山东恒邦冶炼股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东恒邦冶炼股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独 立行使职权，认真履行监督、检查职能，切实维护了公司和全体股东的利益。一年 来，监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、内控建设以及董事、高级 管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作，现将监事会在 2024 年度的 主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下： 1.2024 年 3 月 25 日，召开第九届监事会第二十一次会议，会议审议并通过了 《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度财务决算 报告》《2023 年度内部控制评价报告》《关于 2023 年度利润分配及公积金转增的议 案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于 2024 年度资金预算的议案》 《关于与江西铜业股份有限公司及其关 ...

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-020 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于与江西铜业股份有限公司 及其关联方 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第九届 董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于与江西 铜业股份有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司预计2025年度与江西铜业及其关联方发生日常关联交易的关 联方包括： 江西铜业、江铜国际新加坡有限公司（以下简称"江铜新加坡"）、江铜国兴 （烟台）铜业有限公司（以下简称"烟台国兴"）、江西铜业（清远）有限公司（以 下简称"江铜清远"）、江西铜业香港有限公司（以下简称"江铜香港"）、江西 铜业（深圳）国际投资控股有限公司（以下简称"江铜国投"）、江西江铜贵金属 有限公司（以下简称"江铜贵金属"）、江西铜 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2023〕1132 号文《关于同意山东恒邦 冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，公司本 次向不特定对象发行可转换公司债 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 募集资金总额为 316,000.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 313,119.34 万元，已由主承销商国 ...

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和 信会计师事务所"）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于2024年度会计师事务所的履职情况 评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》和山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （4）注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所2023年度末合伙人数量为41位，年末注册会计师人数为 241人，其中签署过证券服务业务审计报告 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为客观公允反映公司及子公司 2024 年度 的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进 行减值测试，计算可回收金额，并根据减值测试结果对可回收金额低于账面价值的 资产相应计提减值准备。于 2024 年 12 月 31 日，公司对各项资产共计提减值人民币 166,854,515.98 元，具体情况如下： 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年计提资产减值准备的议案》，现将有关内容公告如下： 一、 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 26 日 山东恒邦冶炼股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司现任独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士的独立性情况进行核查、评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士的任职经历及其签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 为规范公司远期外汇交易业务，强化相关业务内部风险控制，确保公司外汇资 产和负债的安全，根据《中华人民共和国外汇管理条例》《中华人民共和国期货和 衍生品法》等国家有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟开展不超过50,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，任一时点的余额合计不超过50,000万 美元或其他等值外币。 公司开展外汇套期保值业务的主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务 等，涉及的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种为美元。 2．已履行及拟履行的审议程序 2025年3月26日，公 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 东恒邦冶炼股份有限公司套期保值业务管理制度》，设立期货套保风险控制小组及期 货部，具有专业的人才，公司将严格按照公司内部控制制度的有关规定及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，落实风险防范 措施，审慎操作，公司具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金。 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展与生产经 营相关产品的套期保值业务。 一、开展套期保值业务的目的和必要性 黄金、白银、铜、铅、锌是公司的主要产品，是公司的主要利润来源，公司开 展黄金、白银、铜产品及铅产品套期保值业务的主要目的是利用套期保值工具规避 市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润，减少由于商品价格 发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展， 开展套期保值业务符合公司日常经营之所需，公司资金使用安排合理。 二、开展的业务品种 公司套期保值业务主要从事境内上海期货交易所交易的黄金、白银、铜、铅、 锌、镍等期货品种，黄金期权，白银期权，铜期权，上海国际能源交易中心 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于与烟台恒邦集团有限公司 及其关联方 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第九届 董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于与烟台 恒邦集团有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、关联交易基本情况 证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-021 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司预计与恒邦集团及其关联方 2025 年度发生日常关联交易的关 联方包括：烟台恒邦化工原料销售有限公司（以下简称"恒邦原料销售"）、烟台 恒邦物流股份有限公司（以下简称"恒邦物流"）、烟台恒邦电力供应服务有限公 司（以下简称"恒邦电力"）、烟台恒邦化工助剂有限公司（以下简称"恒邦助剂"）、 烟台恒邦泵业有限公司（以下简称"恒邦泵业"）、烟台美思雅装饰有限公司（以 下简称"美思雅"）、烟台恒邦物业管理有限公 ...