（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和 信会计师事务所"）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于2024年度会计师事务所的履职情况 评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》和山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （4）注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所2023年度末合伙人数量为41位，年末注册会计师人数为 241人，其中签署过证券服务业务审计报告 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效 投票结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司第九届董 事会第三十二次会议和第九届监事会第二十四次会议审议事项，定于 2025 年 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日以电子 邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十四次会议的通知》， 会议于 2025 年 3 月 26 日下午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，监事会主席吴忠良 先生以通讯方式出席并表决）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以电子 邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第三十二次会议的通知》， 会议于 2025 年 3 月 26 日下午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，董事沈金艳先生、 独立董事王咏梅女士以线上通讯方式出席并表决）。会议由董事长肖小军先生主持， 公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及公积金转增的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润 534,624,587.91 元，2024 年度利润分配方案如下： 1.减本年度已分配股利 154,983,636.11 元，全部为 2023 年度利润分配已分配 股利； 2.按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 53,462,458.79 元； 3.202 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 3 月 27 日 1 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人 员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 | 姓名 | 职务 | 内容和原因 | | --- | --- | --- | | 王咏梅 | 独立董事 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙）故意隐瞒 2024 | | | | 年更换签字会计师的事实，未与审计委员会沟通，未 | | | | 向独立董事和董事会通报，已构成违规；离任审计师 | | | | 真正的辞职理由不明，新任审计师的胜任能力如何不 | | | | 清楚，更换是否会导致审计质量下降存在疑点；作为 | | | | 大型会计师事务所，明知签字会计师更换应在第一时 | | | | 间报告审计委员会，却故意隐瞒不报，明知故犯，性 | | | ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司"8·3"较大灼烫事故调查报告批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 3 日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）冶炼一公 司侧吹炉放铜口突发喷溅，造成现场人员伤亡。详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司发生安全事故的公告》 （公告编号：2024-046）。 2024 年 11 月 20 日，公司披露了《关于公司冶炼一公司复产的公告》（公告编 号：2024-059），公司冶炼一公司正在开展有序复产的各项准备工作。 事故调查组认定，本次事故是一起较大生产安全责任事故，且企业存在瞒报、 谎报情形。 二、事故调查处理建议 1.冶炼一公司熔炼车间副主任曲洪思，对事故发生负有责任。鉴于已在事故中 死亡，建议免予追究刑事 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 3 月 22 日披 露《2024 年年度报告》及摘要。由于公司境外参股公司 2024 年度财务结算报告提供 时间晚于预期，为确保信息披露的完整性和准确性，经向深圳证券交易所申请，公 司《2024 年年度报告》延期至 2025 年 3 月 27 日披露。 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请 广大投资者谅解。 公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告 并注意投资风险。 特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | | 股东名称 | 是否为第 一大股东 | 解除质押股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押开始 | | 质押解除 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 及一致行 | 数（万股） | 比例 | 比例 | 日期 | | 日期 | | | | | | 动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | 恒邦集团 | 否 | 1,170.00 | 17.29 | 1.02 | 2023 | 年 | 2025 年 | | | 中国光大 银行股份 有限公司 | | | | | | | 9 月 21 日 | | 2 月 | 27 | 日 | | | | | | | | | | | | | 烟台分行 | | 合计 | - | 1,170.00 | 17.29 | 1.02 | - | | ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于对江西铜业股份有限公司 《关于向山东恒邦冶炼股份有限公司协议转让石坞金矿矿权 及江西黄金股份有限公司股份的函的回函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 10 日向控股股东江西铜业股份有限公司（以下简称"江西铜业"）出具了《关于江 西铜业股份有限公司<关于向山东恒邦冶炼股份有限公司协议转让石坞金矿矿权及 江西黄金股份有限公司股份的函>的回函》（以下简称"《回函》"），现将相关情 况公告如下： 一、《回函》内容 公司于 2024 年 10 月 11 日收到了江西铜业出具的《关于向山东恒邦冶炼股份有 限公司协议转让石坞金矿矿权及江西黄金股份有限公司股份的函》，详见公司于 2024 年 10 月 12 日披露的《关于控股股东履行避免同业竞争承诺的进展公告 ...