山东恒邦冶炼股份有限公司 提名人山东恒邦冶炼股份有限公司董事会现就提名吉伟莉为山东恒邦冶炼股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山 东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吉伟莉作为山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人山东恒邦冶炼股份有限公司董事会提名为山东恒邦冶炼 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司第九届董 事会第三十三次会议审议事项，定于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东 大会，会议对董事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如 下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.现场会议召开时间：2025年6月6日下午14:30 网络投票时间：2025年6月6日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月6日上 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日以电子 邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第三十三次会议的通知》， 会议于 2025 年 5 月 16 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，董事陈祖志 先生、沈金艳先生，独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士以通讯方式出席 并表决），董事候选人徐元峰先生、独立董事候选人吉伟莉女士出席会议。会议 由董事长肖小军先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

每经评论员杜宇 5月13日晚，恒邦股份（002237）(SZ002237，前收盘价：10.96元，市值：125.8亿元)因安全事故信息披 露不及时收到深交所监管函。这一事件不仅凸显了公司在信息披露方面的严重漏洞，更暴露了其在安全 生产管理和企业治理上的诸多问题。 2024年8月3日，恒邦股份冶炼一公司发生侧吹炉放铜口喷溅事故，造成人员伤亡并导致相关公司停产整 顿。然而，公司直到8月13日才公告上述事故，延迟披露达10天之久。更令人震惊的是，山东省人民政 府于2025年3月23日发布的事故调查报告批复显示，该事故是一起较大生产安全责任事故，企业存在瞒 报、谎报情形。这种行为不仅违反了深交所相关规则，更严重损害了投资者和公众的知情权。为何敢违 反规则？难道公司管理层真的认为可以逃避监管和责任吗？ 除了信息披露不及时，恒邦股份近期披露的2024年年报和2025年一季报也遭到时任独立董事王咏梅的质 疑。王咏梅在董事会上对多项议案投出反对票和弃权票，理由包括公司2025年一季报中关于安全生产的 论述未能客观反映事故影响及风险纠错机制，以及对2024年年报数据缺乏信任。4月19日，王咏梅因工 作繁忙辞职，这一事件进一步凸 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-033 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2025年度 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的沟通交流，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告 如下： 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2025 年 ...

证券研究报告 恒邦股份 (002237 CH) 有望受益于金价上行、计划发展金矿 | 华泰研究 | | | 季报点评 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年 | 4 月 | 28 日│中国内地 | 贵金属 | 恒邦股份发布一季报，2025 年 Q1 实现营收 189.59 亿元（yoy-8.88%、 qoq+7.48%），归母净利 1.56 亿元（yoy+10.52%、qoq+116.59%）。考虑 到 2025-2026 年公司有望受益金价震荡上行，计划做大做优黄金矿山，我 们维持"增持"评级。 公司收入降幅小于成本降幅致毛利增加，费用上升抵消部分增幅 公司 2025Q1 营业收入和营业成本均下降，分别同比-8.88%和-9.34%，营 业成本下降幅度超过营业收入，因此毛利上升 0.42 亿元至 6.06 亿元、毛利 率上升至 3.20%。但期间费用上行较多，其中销售费用、管理费用、研发费 用和财务费用分别同比+49.43%、+21.06%、+2.27%和+42.82%，其中销 售费用增长因为工资及业务费增加所致；财务费用增长因为存货增加导致负 债规模较上期增加进而使利息支 ...

继炮轰年报审计机构"临阵换人"后，已经提交辞职报告的恒邦股份（002237）(SZ002237，股价11.18 元，市值128.35亿元)独立董事王咏梅，对该公司的2025年一季报投出弃权票。 4月27日晚间，恒邦股份发布2025年一季报：报告期内，公司实现营业收入189.59亿元，同比2024年一 季度下降8.88%，实现归母净利润1.56亿元，同比上升10.52%。 此外，王咏梅还认为，恒邦股份一季报中关于安全生产的论述，未能客观公正地反映事故对公司财务状 况的影响，以及后续生产经营的风险纠错机制；另外，公司一季报中关于收入变动、净利润变动、存货 变动、经营活动现金流变动等数据勾稽关系存在异常，缺乏充分适当的证据进行判断。 《每日经济新闻》记者注意到，在恒邦股份3月26日晚间披露2024年年报时，王咏梅就曾对恒邦股份的 《2024年年度报告及摘要》投出了反对票，且未针对公司《2024年年度报告及摘要》签署书面确认意 见。 王咏梅给出的理由是："和信会计师事务所(特殊普通合伙)故意隐瞒2024年更换签字会计师的事实，未 与审计委员会沟通，未向独立董事和董事会通报，已构成违规；离任审计师真正的辞职理由不明，新 ...

每经记者 彭斐 每经编辑 杨夏 继炮轰年报审计机构"临阵换人"后，已经提交辞职报告的恒邦股份独立董事王咏梅（SZ002237，股价11.18元，市值128.35亿元），对 该公司的一季度投出弃权票。 4月27日晚间，恒邦股份发布2025年一季报，公告显示公司一季度实现营业收入189.59亿元，同比2024年一季度下降8.88%；归母净利润 为1.56亿元，同比上升10.52%。 因质疑年报审计机构存在合规意识淡薄、一季报数据勾稽关系异常等，在审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》时，王咏梅投 出弃权票。而在一个月前，王咏梅曾在恒邦股份董事会上投下20项反对票。 独董称一季报勾稽关系异常 恒邦股份披露的信息显示，王咏梅之所以投出弃权票，首先与变更签字会计师有关，王咏梅认为，一季报中关于变更签字会计师的报 告，未能客观公正地反映和信事务所合规意识淡薄以及职业审慎不足的事实。 此外，王咏梅还认为，一季报中关于安全生产的论述，未能客观公正地反映事故对公司财务状况的影响以及后续生产经营的风险纠错 机制，另外，一季报中关于收入变动、净利润变动、存货变动、经营活动现金流变动等数据勾稽关系存在异常，缺乏充分适当的证据 ...