山东恒邦冶炼股份有限公司 股东大会议事规则 山东恒邦冶炼股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司股东大会会议，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东恒邦冶炼股份有限 公司章程》的规定，制订本议事规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、规章及公司章程的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。股东 大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 第四条 召开股东大会的地点为：公司住所地或召集股东大会会议通知中指定 的其它地方。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。会议召集人认为必要时或有关法 律、行政法规强制性规定以及公司章程规定的情形发生时，公司应当提供网络或其 他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出 第二章 股东大会的召集 第二 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 章 程 （二〇二五年十一月） 0 | 第一章 | | --- | | 第二章 | | 第三章 | | 第一节 | | 第二节 | | 第三节 | | 第四章 | | 第一节 | | 第二节 | | 第三节 | | 第四节 | | 第五节 | | 第六节 | | 第五章 | | 第一节 | | 第二节 | | 第六章 | | 第七章 | | 第八章 | | 第一节 | | 第二节 | | 第三节 | | 第九章 | | 第一节 | | 第二节 | | 第十章 | | 第一节 | | 第二节 | | 第十一章 | | 第十二章 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》、《股份公司规范意见》 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 1994 年，公司经山东省烟台市牟平县体改委以"牟经改[1994]4 号"文 批准，以定向募集方式设立；公司在牟平县工商行政管理局注 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟美瑞作为山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东恒邦冶炼 股份有限公司董事会提名为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下 简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ — 1 — 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开公 司第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事、监事会，《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《山东恒邦冶炼股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通 过取消监事会事项之前，公司第九届监 ...

提名人山东恒邦冶炼股份有限公司董事会现就提名陈志武 为山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为山东恒邦冶炼股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东恒邦冶炼股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ — 1 — 三 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈志武作为山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东恒邦冶炼 股份有限公司董事会提名为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下 简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ — 1 — 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东恒邦冶炼股份有限公司董事会现就提名钟美瑞 为山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为山东恒邦冶炼股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过山东恒邦冶炼股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：__ ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-103 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于补选独立董事的公告 所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 附件：钟美瑞先生、陈志武先生简历。 特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 15 日 附件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄健柏先生、焦健先 生因连续担任公司独立董事满六年，已申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委 员会职务。鉴于黄健柏先生、焦健先生辞去公司独立董事职务后，将导致独立董事 人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，其辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 02 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 0 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日以电子 邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十七次会议的通知》， 会议于 2025 年 11 月 14 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（其中，以通讯表决方式出席会议的监事有吴忠良先生、姜伟民 先生）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-102）详见 2025 ...