Group 1 - The company held its second temporary board meeting of 2025 on June 27, 2025, with all nine directors present, and the meeting complied with relevant regulations [2][4]. - The board approved the appointment of Ernst & Young Hua Ming as the auditing firm for the year 2025, which will be submitted for approval at the third temporary shareholders' meeting [3][5]. - The board also approved the establishment of a subsidiary in collaboration with Yantai Comprehensive Bonded Zone Huasheng Development Co., Ltd., with a registered capital of RMB 10 million, where the company will contribute RMB 8 million [6][45]. Group 2 - The company adjusted the expected amount of daily related transactions with Jiangxi Copper and its affiliates for 2025, reducing the total expected amount from RMB 1,023.114 million to RMB 1,018.114 million, a decrease of RMB 5 million [24][25]. - The adjustment was approved by the board and the independent directors, ensuring compliance with legal requirements and maintaining the company's independence [39][41]. - The company confirmed that the related transactions are necessary for daily operations and will not harm the interests of the company and its shareholders [38][41]. Group 3 - The company plans to issue medium-term notes and short-term financing bonds, with a total issuance scale not exceeding RMB 20 billion, to optimize its debt structure and meet operational funding needs [66][67]. - The issuance will be subject to approval from the shareholders' meeting and the China Interbank Market Dealers Association [71]. - The funds raised will be used for repaying bank loans and supplementing working capital [68].

Group 1 - Hengbang Co., Ltd. plans to establish a joint venture with Huasheng Development with a registered capital of 10 million yuan, where Hengbang will contribute 8 million yuan (80%) and Huasheng will contribute 2 million yuan (20%) [1] - Hunan Gold's subsidiary Anhua Zhazi Creek Smelting Plant will undergo temporary maintenance starting from the end of June 2025, expected to last no more than 30 days [2] - Defu Technology's subsidiary signed supply agreements for lithium battery copper foil products with two leading global companies, with contract durations of 3 years and 5 years respectively [3] Group 2 - Binjiang Group won the rights to two residential land parcels for a total price of 4.368 billion yuan [5] - Zhong'an Technology announced the resignation of its executive vice president and board secretary due to personal reasons [7] - Changqing Technology's project for special polymer materials and electronic materials has officially commenced production, adding a capacity of 120,500 tons per year [10] Group 3 - Gansu Energy received approval from the China Securities Regulatory Commission to publicly issue bonds totaling up to 2 billion yuan [10] - Shuoshi Biology obtained a medical device registration certificate for an in vitro diagnostic reagent, valid until June 2030 [12] - Yawen Co., Ltd. plans to issue shares to specific investors, with the application accepted by the Shenzhen Stock Exchange [13] Group 4 - Guoyao Modern's subsidiary received approval for the listing of a raw material drug, which is a selective anticholinergic agent [16] - Inner Mongolia First Machinery's subsidiary signed a railway freight car procurement contract worth 130 million yuan [18] - Xining Special Steel plans to raise up to 1 billion yuan through a private placement to its controlling shareholder [39] Group 5 - Huadong Medicine's subsidiary received approval for a clinical trial of a new injectable drug targeting advanced solid tumors [29] - Warner Pharmaceutical's compound potassium hydrogen phosphate injection passed the consistency evaluation for generic drugs [30] - North Special Technology plans to raise up to 300 million yuan through a private placement for a production base project in Thailand [30] Group 6 - Xiangyang Technology is the first candidate for a 533 million yuan Airbus project [45] - Haishun New Materials intends to acquire 100% of Guangdong Zhengyi Packaging [46] - Jida Zhengyuan's shareholder plans to reduce their stake by up to 0.73% due to personal financial needs [47]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于拟发行中期票据及超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日召开的第九 届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于拟发行中期票据及超短期融资券 的议案》。为持续优化公司债务结构，降低公司财务风险，增强公司财务管理的稳 健性，同时满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需求，结合公司现有的资本结 构实际和发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行新一期中期 票据及超短期融资券。 一、本次拟发行中期票据的基本情况 1.发行主体：山东恒邦冶炼股份有限公司； 2.发行规模：不超过20亿元人民币（含20亿元），具体发行规模将以公司在中 国银行间市场交易商协会注册的金额为准； 3.发行期限：本次注册发行中期票据在注册有效期内，可分次发行，单次发行 期限不超 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于调整公司与江西铜业及其关联方 2025 年日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 九届董事会第三十二次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，审议通 过了《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2025 年日常关联交易预计的议案》， 预计公司及控股子公司 2025 年度与江西铜业股份有限公司（以下简称"江西铜业"） 及其关联方发生关联交易总金额不超过 1,023,114.00 万元，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露的《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2025 年日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。 根据 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 2.原聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"和信所"） 3.拟变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：根据财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关规定，鉴于和信所已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作 的独立性和客观性，经审慎评估和研究，公司拟变更 2025 年度会计师事务所。公司 已就本次变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已 明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4.本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 交易方：烟台综合保税区华晟发展有限公司 成立时间：1991 年 11 月 20 日 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.公司拟与烟台综合保税区华晟发展有限公司（以下简称"华晟发展"）签署 《烟台恒邦综保国际供应链有限公司合资合作协议书》，拟共同出资设立烟台恒邦 综保国际供应链有限公司（以下简称"恒邦综保"）（拟定名，以登记机关最终核 准为准），注册资本为人民币1,000万元。其中，公司出资800万元人民币，占注册 资本的80%，华晟发展出资200万元人民币，占注册资本的20%。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《子公司管理制度》， 本次对外投资事项已经公司第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 3.公司本次拟以自有资金 800 万元与 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司第九届董 事会 2025 年第二次临时会议审议事项，定于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第三次 临时股东大会，会议对董事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具 体事项如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.现场会议召开时间：2025年7月16日下午14:30 网络投票时间：2025年7月16日。其中： 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.审议通过《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2025 年日常关联交易预计金 额的议案》 关联监事姜伟民先生回避表决。 一、监事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日以电子 邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会 2025 年第二次临时会议的通 知》，会议于 2025 年 6 月 27 日上午以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，以通讯表决方式出席会议的监事有吴忠良先 生、姜伟民先生）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第三次 临时股东大会审议。 同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-047）详见 2025 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下 ...

恒邦股份（002237）公告，为优化债务结构，降低财务风险，满足生产经营需求，公司拟向中国银行间 市场交易商协会申请注册发行新一期中期票据及超短期融资券。其中，中期票据发行规模不超过20亿 元，期限不超过5年；超短期融资券发行规模亦不超过20亿元，期限最长不超过270天。募集资金将用于 偿还银行贷款、补充流动资金及其他合规用途。该议案已通过董事会审议，尚需股东大会批准及中国银 行间市场交易商协会批准注册。 ...