| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 3.现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:30 1.参加会议股东的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共 32 人,代表有表决权股份 628,007,785 股,占公司股份总数的 54.7022％。 网络投票时间：2024年5月16日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日 上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》及相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券上市发行概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东恒邦冶 炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603.77 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 3,129,967,396.23 元。上述 ...

本所希望你公司认真吸取教训，积极采取措施进行整改，并 1 江西铜业股份有限公司： 你公司于 2019 年取得山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简 称恒邦股份）控制权，成为恒邦股份控股股东。2019 年 3 月和 2020 年 6 月，你公司分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》 和《关于避免同业竞争的补充承诺》，承诺自 2019 年 3 月起 60 个月内，在江西黄金股份有限公司（以下简称江西黄金）下属金 矿完成金矿储量在自然资源部备案、取得采矿许可证和安全生产 许可证等证照、具备开采条件后，12 个月内启动将你公司所持 有的江西黄金权益转让给恒邦股份的相关工作。截至目前，你公 司尚未完成上述承诺事项。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 7.7.6 条的规定。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对山东恒邦冶炼股份有限公司控股股东 江西铜业股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 82 号 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 4 月 26 日 2 提醒你公司严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规以及本所 《股票上市 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司控股股东收到中国证券监督管理委员会 你公司上述行为构成《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》 （证监会公告〔2022〕16 号）第十五条规定的违反承诺的情形。根据《上市公司监 管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》（证监会公告〔2022〕16 号）第十七条 的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信 档案数据库。你公司应当积极采取措施进行整改，并在收到本决定书之日起三十日内 向我局提交整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖 权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明 山东监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司第九届董 事会 2024 年第一次临时会议审议事项，定于 2024 年 5 月 16 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，会议对董事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具 体事项如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:30 网络投票时间：2024年5月 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 附件：沈金艳先生简历。 特此公告。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会决定调整审计委员会的组成人员， 董事兼财务总监陈祖志先生不再担任公司第九届董事会审计委员会委员职务。 为不影响公司董事会审计委员会各项工作的顺利开展，公司董事会选举本届现 任董事沈金艳先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满之日止。 关于调整审计委员会委员的公告 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九 届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》， 具体情况公告 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 特别提示：本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量等 产生影响。 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的具体内容 1.关于流动负债与非流动负债的划分 （1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符 合《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》非流动负债划分条件的负债，即使企 业有意图或者计划在资产负债表日后一年内（含一年，下同）提前清偿该负债或者 在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿该负债，该负债仍应归类为 非流动负债。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 ...

请控股股东充分重视我们提出的以上意见，积极推进并切实履行承诺事项， 保证公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，后续我们会持续关注该事项的 进展情况。 山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事关于督促控股股东积极落实 履行避免同业竞争承诺事宜的意见 作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我们对江西铜业股份有限公司（以下简称"江西铜业"或"控股股东"） 履行避免同业竞争承诺事宜进行了充分了解。江西铜业于 2019 年取得公司控制 权，成为公司控股股东。2019 年 3 月和 2020 年 6 月，江西铜业分别出具《关于 避免同业竞争的承诺函》和《关于避免同业竞争的补充承诺》。 我们作为公司独立董事，特督促控股股东积极落实履行上述承诺，控股股东 应根据《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规 要求，保证承诺履行的合规性，同时做好信息披露，及时披露承诺履行事宜的进 展情况，保证公司股东和公众的知情权。 2024 年 4 月 25 日 山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事：黄健柏、焦健、王咏梅 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月） 0 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 333 | | 第七章 | 监事会 344 | | 第一节 | 监事 344 | | 第二节 | 监事会 355 | | 第八章 | 党委会 377 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 山东恒邦冶炼股份有限公司 重要内容提示： 3.第一季度报告是否经审计 1 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （ % ） | | 营业收入（元） | 20,807,523,447.39 | 16,648,867,518.59 | 24.98% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 141,464,839.90 | 123,204,039.40 | 14.82% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元） | 254,979,171 ...