| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 王咏梅女士的书面辞职报告，王咏梅女士因工作繁忙申请辞去公司第九届董事会独 立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。王咏梅 女士辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。 王咏梅女士辞职后将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一， 且公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王咏梅女士的辞职将在公司股 东大会选举产生新任会计专业独立董事后生效。在此之前，王咏梅女士仍应当按照 有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 3.现场会议召开时间：2025年4月18日下午14:30 网络投票时间：2025年4月18日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日 上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：山东恒邦冶炼股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东恒邦冶炼股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法 ...

[2025]125 中诚信国际关于关注山东恒邦冶炼股份有限公司 "8·3"较大灼烫事故调查结果的公告 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）于 2023 年 6 月在深圳证券交易所发行的"2023 年山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券（证券简称：恒邦转债）"由中诚信国际信用评级有限责 任公司（以下简称"中诚信国际"）进行相关评级工作。 2025 年 3 月 25 日，公司发布了《山东恒邦冶炼股份有限公司关于公司"8·3" 较大灼烫事故调查报告批复的公告》（以下简称"公告"），公告称，山东省人民 政府已对该事故1调查报告进行了批复，经事故调查组认定，上述事故发生的原 因是工艺控制及风险辨识不到位、设备带病运行、水套漏水后违规处置，该事故 被认定为一起较大生产安全责任事故，且公司存在瞒报、谎报情形。公司 8 名相 关责任人因涉嫌重大责任事故罪被取保候审，事故调查组建议依法追究上述人 员的刑事责任；同时，建议对恒邦股份的违法行为依法作出行政处罚；对恒邦股 份董事长、总裁和常务副总裁等 15 人按管理权限给予组织处理或行政处罚。 中诚信国际认为，冶炼一公司停产整顿2暂未对公司 ...

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-028 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 山东恒邦冶炼股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127086，债券简称：恒邦转债 转股价格：11.33 元/股 转股时间：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日 证券代码：002237，证券简称：恒邦股份 特别提示： （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东恒邦冶 炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信 验字（2023）第 000031 号验证报告。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 316,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 7 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"恒邦转债"，债券代码"127086"。 （三 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 2025 年第一季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东恒邦冶 炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603.77 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信 验字（2023）第 000031 号验证报告。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 316,000.00 万元可转换公司债券于 202 ...

国泰君安证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 6．发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 次 8 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7．向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 控股股东存在违反避免同业竞 | | | 争承诺的情形，详见《国泰君 安证券股份有限公司关于山东 | | （2）关注事项的主要内容 | 恒邦冶炼股份有限公司 2024 | | | 年度持续督导定期现场检查报 | | | 告》 | | | 相关整改情况及控股股东履行 | | | 承诺相关进展等内容详见《国 | | | 泰君安证券股份有限公司关于 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | | | 2024 年度持续督导定期现场 | | | 检查报告》 | | 9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司保荐总结报告书 | | | 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"、"发行人"、"公司"或"上市 公司"）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对恒邦股份进行持续督导，持续督导期截至 2024 年 12 月 31 日。目前，恒邦股份向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督 导期限已满，国泰君安现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定， 出具本保荐总结报告书。 一、 保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐 人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐人基本情 ...

登记机关：南昌市市场监督管理局 国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 对江西铜业集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等相关规定的要求，对江西 铜业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《山东恒邦冶炼股份有限公 司关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 一、基本情况 江西铜业集团财务有限公司成立于 2006 年 12 月 8 日，是经国家金融监督管 理总局（原中国银保监会）批准设立的非银行金融机构。 企业名称：江西铜业集 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 2,997,688,659.16 元，其 中：（1）直接投入募集资金项目募集资金 1,555,681,418.18 元，其中包括置换先期 已投入募集资金项目的自筹资金 103,890,200.00 元；（2）募集资金永久补充流动资 金 940,026,108.91 元；（3）支付各项募集资金发行费用 1,981,132.07 元；（4）闲置 募集资金暂时补充流动资金 500,000,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日止，募集 资金账户余额为 139,535,138.21 元（不含暂时补充流动资金金额，其中募集资金余 额 133,504,780.84 元，专户存储累计利息扣除手续费净额 6,030,357.37 元）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金监管情况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公 ...