深圳市天威视讯股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市天威视讯股份有限公司董事会现就提名张化为深圳市天威视 讯股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳市天威视讯股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

深圳市天威视讯股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 张化 ，作为深圳市天威视讯股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...

· 大 成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn # DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 北京大成(深圳)律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司转让深圳深汕特 别合作区天之孚云计算科技有限公司股权事宜的 法律意见书 北京大成(深圳)律师事务所 大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编： 518026) 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No. 1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 大成 SalansFMCSNRDentonMcKen ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－025 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 15 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2024 年 5 月 22 日以通讯方式召开第八届董事会第四十六次会议。会议应出席 董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于转让深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司 45%股权的议案》 公司董事会同意通过深圳联合产权交易所以公开挂牌交易方式转让所持深 圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司 45%股权，同时授权公司经营管理 层办理本次股权转让的一切相关事宜，包括但不限于：办理挂牌手续、签署相关 合同或协议、资产交割及变更登记等。 以上具体内容详见与本公告同日 ...

深圳市天威视讯股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 袁祖良 ，作为深圳市天威视讯股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

深圳市天威视讯股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市天威视讯股份有限公司董事会现就提名袁祖良为深圳市天威 视讯股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市天威视讯股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

深圳市天威视讯股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市天威视讯股份有限公司董事会现就提名毕晓婷为深圳市天威 视讯股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市天威视讯股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要 求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－026 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 15 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于 2024 年 5 月 22 日采用 通讯方式召开第八届监事会第三十次会议。会议应出席监事 3 名，实际现场出席 监事 3 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于监事会换届选举暨公司第九届监事会股东代表监事候选人 的议案》。 会议确定公司第九届监事会股东代表监事候选人共计 2 名，分别是深圳广播 电影电视集团提名的郑向阳和中国电信股份有限公司提名的寇飞。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司将择日召开股东大会选举第九届监事会股东代表监事，选举将采取累积 投票制度，自股东大会通过之日当选为公司第九届监事会监事，任期三年。 具体 ...

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，认真履行监事职责。在此，公司对 第八届监事会全体监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 1 特此公告。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－029 深圳市天威视讯股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》，公司《章程》、《股东大会议事规则》和 《监事会议事规则》的规定，需对公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 5 月 22 日召开第八届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》，确定公司 第九届监事会股东代表监事候选人共计 2 名，分别是深圳广播电影电视集团提名 的郑向阳和中国电信股份有限公司提名的寇飞，同意将上述股东代表监事候选人 提交公司股东大会选举，公司第九届监事会股东代表监事候选人简历见附件。 公司将 ...

深圳市天威视讯股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 毕晓婷 ，作为深圳市天威视讯股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...