证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－035 深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------- ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－034 深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会四 十七次会议于 2024 年 7 月 3 日召开，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，确定于 2024 年7 月19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－033 深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） ●原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） ●变更会计师事务所的简要原因：根据中华人民共和国财政部,国务院国有 资产监督管理委员会,中国证券监督管理委员会联合发布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）：国有企业连续 聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。在执行完深圳市天威视讯股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度审计工作后，公司前任会计师事务所立信已 连续 13 年为公司提供审计服务，根据《管理办法》的规定，公司需要变更 2024 年度审计机构。为保证审计工作的独立性和客观性， ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－032 深圳市天威视讯股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，需提交公 司股东大会审议。 以上具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 第八届董事会第四十七次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 24 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式召开第八届董事会第四十七次会议。会议应出席 董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事 务所选聘制度》的相关规定，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－030 深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 4 月 23 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通 过。公司 2023 年年度利润分配方案具体为：以公司现有总股本 802,559,160 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。 本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过 2 个月，自分配方案 披露至实施期间公司总股本未发生变化；若在分配方案实施前公司总股本由于股 份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配总额不变的原则对 分配比例进行调整；公司目前不存在回购账户。 现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计报告 Audit Report 潍坊 - 1997年 - 1997年 - 1977 - 1977 - 1977 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1994 2023年8月31 日 股东权益审计 中国 · 北京 BEIJING. CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.co）"进行 报告编码:京24 深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司 计 报 告 f 目 录 | 一、审计报告 ……………………… | · 1-3 | | --- | --- | | 二、 已审财务报表 | | | 咨产负债表 1、 | 4-5 | | THE THE THE CONSTITUTION OF 2、 | 6 | | THATTATTATTATTATTATTATTATTATTATT ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020050202401395 | | --- | --- | | 合同编号: | PXAL-B/S2023-A021847 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 鹏信资评报字 2024 第S132号 | | 报告名称: | 深圳市天威视讯股份有限公司拟进行股权转让所涉 及的深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公 司股东全部权益资产评估报告 | | 评估结论: | 100,140,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年05月10日 | | 评估机构名称: | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 刘俊 (资产评估师) 会员编号:47100009 | | | 石永刚 (资产评估师) 会员编号:47000224 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年05月13日 本资 ...

深圳市天威视讯股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 芮斌 ，作为深圳市天威视讯股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－027 深圳市天威视讯股份有限公司 关于转让参股企业深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限 公司 45%股权暨对外投资进展的公告 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）拟在 深圳联合产权交易所以公开挂牌交易方式转让参股企业深圳深汕特别合作区天 之孚云计算科技有限公司（以下简称"天之孚"）45%股权，拟挂牌价格为人民 币 4,506.30 万元。 2、本次拟转让天之孚 45%股权事项的交易对手方暂不确定，公司初步判断 不构成关联交易，且不构成重大资产重组。 3、本次拟转让天之孚 45%股权事项已经本公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 第八届董事会第四十六次会议审议通过，根据公司《章程》规定，无需提交股东 大会审议。 4、上海有孚网络股份有限公司（以下简称"上海有孚"）作为天之孚的另 一股东，可能参与本次天之孚 45%股权转让的摘牌，成为本次股权转让的交易对 手方，且在同等条件下上海有孚享有优先购买权。 ...

深圳市天威视讯股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市天威视讯股份有限公司董事会现就提名芮斌为深圳市天威视 讯股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳市天威视讯股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...