第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 11 日以书面的方式发 出关于召开公司第六届监事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 15 日以 通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本 次会议由监事会主席朱宏韬主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审 议并表决，通过如下决议： 1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于全资 子公司取得深圳甲壳虫智能有限公司控制权暨对外投资的议案》。经审核，监事 会认为：公司全资子公司取得深圳甲壳虫智能有限公司控制权暨对外投资符合公 司业务及长期战略发展方向，公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东，特别是中小股 东利益的情形。因此，同意公司全资子公司取得深圳甲壳虫智能有限公司控制权 暨对外投资的议案。 具体内容详见 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 九阳股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司召开本次 2023 年第二次临时股东大会，董事会已于 2023 年 10 月 31 日 （会议召开十五日前）以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议的时 间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使 表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联 系人姓名。 本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 20 日下午 15:00 在杭州市下沙银海 街 760 号杭州公司会议室如期召开，经审查，本次股东大会会议召开的时间、地 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：九阳股份有限公司 九阳股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（ ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-033 九阳股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 1）现场会议时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 15:00 2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 20 日上 午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：杭州市下沙银海街 760 号 杭州公司会议室。 5、股权登记日：2023 年 11 月 13 日（星期一） 6、会议召开方式：本次股东 ...

九阳股份有限公司 2023年第三季度报告 证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-028 九阳股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 九阳股份有限公司 2023年第三季度报告 会计政策变更 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|------------------| ...

本报告依据中国资产评估准则编制 九阳股份有限公司拟转让资产 涉及的公司部分无形资产价值 资产评估报告 禄诚评报〔2023〕066 号 共壹册 第壹册 杭州绿诚 产能信 直限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333190009202300083 | | --- | --- | | 合同编号: | 061 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 禄诚评报(2023) 066号 | | 报告名称: | 九阳股份有限公司拟转让资产涉及的公司部分无形 | | | 资产价值资产评估报告 | | 评估结论: | 158,800.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月25日 | | 评估机构名称: | 杭州禄诚资产 | | 答名人员: | 汤婉君 (符 编与: 33230018 编号: 33030101 | | | 陈雄伟 (资产 估师) | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关 ...

九阳股份有限公司 JOYOUNG COMPANY LIMITED 章 程 第五条 公司住所：山东省济南市槐荫区美里路 999 号，邮政编码 250117。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 32 | ...

关于转让杭州九阳豆业有限公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 九阳股份有限公司（以下简称"公司"，"本公司"，"转让方"或"九阳 股份"）为了更好聚焦小家电主业，更好推进公司长期可持续性发展，公司拟将 所持有的参股公司杭州九阳豆业有限公司（以下简称"九阳豆业"或"标的公司"） 25.5001%的全部股权转让给 Solar Blue (HK) Limited 公司（以下简称"Solar Blue"或 "受让方"），交易对价为 17,722.5695 万元；交易完成后，公司不再持有九阳豆 业股权。 证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-029 九阳股份有限公司 鉴于本次交易受让方系本公司实际控制人王旭宁控制的企业，与本公司构成 关联关系，因此本次交易构成关联交易。 本公司独立董事于 2023 年 10 月 29 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议 审议通过了《关于转让杭州九阳豆业有限公司股权暨关联交易的议案》，并同意 提交董事会审议；本公司董事会于 2023 年 10 月 30 日 ...

| 债务重组、转让或者受让研发项目、签订 | 转让或者受让研发项目、签订许可协议、 | | --- | --- | | 许可协议、放弃权利（含放弃优先购买 | 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴 | | 权、优先认缴出资权利等）、资产抵押、 | 出资权利等）、资产抵押、对外担保事项 | | 对外担保事项（含对控股子公司担保 | （含对控股子公司担保等）、关联交易等 | | 等）、关联交易等事项应报股东大会审议 | 事项应报股东大会审议批准。 | | 批准。 | 除上述应报股东大会审议批准的事 | | 除上述应报股东大会审议批准的事 | 项以外董事会有权决定下列非关联交易 | | 项以外董事会有权决定下列非关联交易 | 事项： | | 事项： | 1、交易涉及的资产总额达到公司最 | | 1、交易涉及的资产总额达到公司最 | 近一期经审计总资产的 10%以上的交易事 | | 近一期经审计总资产的 10%以上的交易 | 项，该交易涉及的资产总额同时存在账面 | | 事项，该交易涉及的资产总额同时存在 | 值和评估值的，以较高者作为计算数据； | | 账面值和评估值的，以较高者作为计算 | 2、交易标的（如股权） ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-031 九阳股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 1）现场会议时间：2023年11月20日（星期一）下午15:00 2）网络投票时间：2023年11月20日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月20日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2023年11月20日9:15－15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：杭州市下沙银海街 760 号 杭州公司会议室。 5、股权登记日：2023年11月13日（星期一） 6、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股 东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。 根据九阳股份有限公司（以下简称" ...

九阳股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 15 日以书面的方式发 出关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。 会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，合法有效。 董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下： 1、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年第三季度报告》。 公司2023年第三季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2023 年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-028号的《公司 2023年第三季度报告》。 2、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于转让杭州九阳豆业有限公司股权暨关 ...