为规范九阳股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为，加 强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益， 维护公司形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《九阳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司）的对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应遵守《股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及公司《关联交易管理制度》的相关规定。 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等作 价出资、进行的各种形式的投资活动。 公司对外投资管理应遵循的基本原则： 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指在法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 1 （二）有利于促进资源的系统有效配置、提升资产质量； （三）有利于防范经营风险，提高投资 ...

九阳股份有限公司第六届董事会提名委员会 与会委员签字： 经审阅，公司第七届董事会独立董事候选人赵文杰先生、魏紫女士、窦军 生先生的个人履历等相关资料，未发现其有《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。赵文杰先生、魏紫 女士、窦军生先生均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和 惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则，公司独立董事候选人赵文杰先生、魏紫女士、窦军生先生已经取得 独立董事资格证书，其中魏紫女士为会计专业人士。上述候选人的任职资格和 独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的要求。 综上，我们同意提名赵文杰先生、魏紫女士、窦军生先生为公司第七届董 事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 董事会提名委员会 2025 年 8 月 28 日 1 （本页无正文，为《九阳股份有限公司第六届 ...

九阳股份有限公司 财务报告内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范九阳股份有限公司(以下简称"公司")财务报告的编制、提 供工作，确保公司财务报告信息真实、准确、完整、及时，没有遗漏，没有虚假 陈述，满足报告使用者的需要，根据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的要求，制定本制度。 第二条 财务报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日期财务状况和 某一会计期间经营成果、现金流量等会计信息的文件。本制度所称财务报告包括 年度财务报告和中期财务报告。 第三条 公司应当按照有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定， 按时编制和提供财务报告。 第四条 公司编制和对外提供的财务报告，不得含有虚假的信息或者隐瞒重 要事实。 第五条 公司董事会及董事、高级管理人员应保证提供的财务报告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就财务报告的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 财务报告的编制 第六条 编制、对外提供和分析利用财务报告，至少应当关注下列风险： ...

为了进一步规范九阳股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》和《九阳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。董事会秘书协助董事长处理董事会 日常工作，保管董事会印章，履行《公司章程》和证券交易所上市规则等法规、 规章所规定的职责。公司董事会下设证券部，协助董事会秘书处理日常事务。 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工董事1人，独立 董事3人。董事会成员共同行使董事会职权。董事会享有并承担法律、法规、规 章、《公司章程》规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监 管部门的承诺。 董事会根据《上市公司治理准则》，设立审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会、战略委员会。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会的成员由不少于3名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计 委 ...

提名人九阳股份有限公司董事会现就提名窦军生为九阳 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为九阳股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过九阳股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资 ...

声明人赵文杰作为九阳股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人九阳股份有限公司董 事会提名为九阳股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过九阳股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取 ...

声明人魏紫作为九阳股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人九阳股份有限公司董事 会提名为九阳股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过九阳股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-033 九阳股份有限公司 公司第七届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不超过公司董事总数的 1/2。独立董事候选人的人数未低于公司董 事总数的 1/3，也不存在任期超过 6 年的情形。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 责。在此，公司董事会对第六届董事会全体董事在任职期间为公司发展作出的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告 九阳股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 九阳股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满，结合 公司实际情况，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规等相关规定，公司进 行董事会换届选举工作。公司于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十六次 会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于选举公司第 七届 ...

九阳股份有限公司 2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名 称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2025 年 半年度 占用资 金的利 息（如 有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 小计 - - - - 前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 小计 - - - - | 其他关联 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方及其附 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | 不适用 - | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-032 九阳股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告 | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的 | | --- | --- | | | 限制，不得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害 | | | 的，由公司承担民事责任。公司承担民事 | | | 责任后，依照法律或者本章程的规定，可 | | | 以向有过错的法定代表人追偿。 | | 第九条 | 第十条 | | 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 | 股东以其认购的股份为限对公司承担责 | | 购的股份为限对公司承担责任，公司以其 | 任，公司以其全部财产对公司的债务承担 | | 全部资产对公司的债务承担责任。 | 责任。 | | 第十条 | 第十一条 | | 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 | 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 | | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | 组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | | 东之间权利义务关系的具有法律约束力 | 间权利义务关系的具有法律约束力的文 | | 的文件，对公司、股东、董事、 ...