为进一步完善九阳股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规章、规 范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定，客观、真实、准确、 完整地介绍和反映公司的实际状况。公司、公司控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中出现以下情形： （一）透露或者发布尚未公开的 ...

九阳股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范九阳股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加 强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规，以及《九阳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息 披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。证券部具体负责公司内幕信息登记备案的日常管理工作。 第二章 内幕信息的定义及范围 第三条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是 指公司尚未在中国证监会指定、公 ...

为了加强对九阳股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的 管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的信息 披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规和《九阳股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 本制度所指信息主要包括： 1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告； 2、公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公 告、收购或出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公 告以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认为需要披露的其他事项等； 3、公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、募集说明书、 股票上市公告书、收购报告书和发行可转债公告书等； 4、公司董事会或深交所认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大 影响的事件。 信息 ...

九阳股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《九阳股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举 2 名以上（含 2 名，下同）董事时采用的一种投票方式，即公司选举董事时，每位股东所持有的 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用， 亦可以分散选举多人，最后按得票多少依次决定董事人数。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工 代表董事。 （二）单独或合并持有公司1%以上股份的股东（以下简称"提名股东"）提 名董事候选人，但如果该股东在收购公司时未按照上市公司收购的相关法律、法 规履行信息披露义务或者依法通知公司董事会，则该股东丧失董事的提名权。 提案人应当向董事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料，由 董事会对提案进行审核，对于符合法律、法规和《公司章程》规定的提案，应提 交股东会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股东会 ...

为提高股东会议事效率，保障九阳股份有限公司（以下简称"公司"） 股东的合法权益，保证股东会程序、决议的合法性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《九阳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法 规和《公司章程》的规定，在收到提议后的10日内提出同意或不同意召开临时股 东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开 股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。 股东会行使下列职权： 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年 ...

重大信息内部报告制度 九阳股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范九阳股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《九阳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合本公司实际，制定本制 度。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 - 1 - （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事（如有）和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、 控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会审 ...

为进一步完善九阳股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规的规定和《九阳股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际，制定本细则。 总经理、副总经理、其他高级管理人员组成公司经营层。 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 公司违反前款规定聘任的总经理及其他高级管理人员，该聘任无效；公司总 经理及其他高级管理人员在任职期间出现本条第一项、第二项情形，相关人员应 当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。总经理及其他高级管理人员在 任职期间出现本条第三项、第四项情形的，公司应当在该事实发生之日起30日 ...

第一条 为提高九阳股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，增 强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 相关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因，造成年报信息披露出现差错，对公司造成重大经济 损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 九阳股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实 际控制人以及公司内部负责年报数据提供的部门负责人及直接经办人、与年报信 息披露有关的工作人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任 相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券部在董事会秘 ...

九阳股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化九阳股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定及《九阳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定董事 会审计委员会实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 本公司审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委 员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成 为审计委员会成员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委 ...

九阳股份有限公司 JOYOUNG COMPANY LIMITED 章 程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护九阳股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2007 年 8 月 27 日经中华人民共和国商务部商资〔2007〕1421 号《商 务部关于同意山东九阳小家电有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》文 件批准，以发起设立方式设立；公司在山东省济南市工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 91370100742442772T。 第三条 公司于 2008 年 4 月 28 日，经中国证券监督管理委员会批准，向境 内投资人发行人民币普通股(简称"A 股")6,700 万股，并于 2008 年 5 月 28 日 在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：九阳股份有限公司 英文名称：Joyoung Company Limit ...