九阳股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 九阳股份有限公司（以下简称：公司）董事会近日收到独立董事韩世远、刘 红霞和邬爱其出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》。董事会通过核查任 职人员名单和股东名册、比对规则等方式，出具专项评估意见如下： 1、独立董事韩世远、刘红霞和邬爱其不属于"在上市公司或者其附属企业 任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事韩世远、刘红霞和邬爱其不属于"直接或者间接持有上市公司 已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、 父母、子女"； 3、独立董事韩世远、刘红霞和邬爱其不属于"在直接或者间接持有上市公 司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 配偶、父母、子女"； 8、独立董事韩世远、刘红霞和邬爱其不属于" 法律、行政法规、中国证监 会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员"。 综上，公司董事会认为独立董事韩世远、刘红霞和邬爱其在 2024 年度符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司独 ...

九阳股份有限公司全体股东： 关于 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 九阳股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：九阳股份有限公司、杭州九阳生活电器 有限公司、杭州九阳小家电有限公司、杭州九阳电子信息技术有限公司、九阳股 份(香港)有限公司、杭州九阳净水系统有限公司、山东九创家电有限公司、尚科 宁家(中国)科技有限公司、杭州九创家电有限公司、丽水九创家电有限公司、九 阳股份（香港）科技创新中心有限公司、山 ...

关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据九阳股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议决 议，公司决定于 2025 年 4 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议的有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-013 九阳股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午15:00 2）网络投票时间：2025年4月21日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月21日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-013 九阳股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据九阳股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议决 议，公司决定于 2025 年 4 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议的有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午15:00 2）网络投票时间：2025年4月21日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月21日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2025年4月21日9: ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 上海力鸿企业管理有限公司 | 38452.37 | 50.22 | 不变 | | BILTING DEVELOPMENTS LIMITED | 12992.41 | 16.97 | 不变 | | 九阳股份（002242）有限公司-第一期员工持股计划 | 1531.38 | 2.00 | -68.62 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1120.12 | 1.46 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 555.89 | 0.73 | -613.75 | | 中国人寿（601628）保险股份有限公司-传统-普通保险产 品-005L-CT001沪 | 336.92 | 0.44 | -110.00 | | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 304.55 | 0.40 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 证券投资基金 | 253.53 | 0.33 | 新进 | ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-004 九阳股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 5 日以书面的方式发 出关于召开公司第六届监事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监 事 3 名。本次会议由监事会主席朱宏韬主持。本次会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与 会监事认真审议并表决，通过如下决议： 1、审议通过《公司监事会2024年度工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 《监事会2024年度工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-003 九阳股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《公司总经理 2024 年度工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 报告期内，公司总经理严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行董事会赋 予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议。 2、 审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《公司董事会 2024 年度工作报告》详见 2025 年 3 月 28 日刊载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与 分析"部分。 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 5 日以书面的方式发 出关于召开 ...

九阳股份有限公司 2024 年年度报告全文 九阳股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 九阳股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人杨宁宁、主管会计工作负责人阚建刚及会计机构负责人（会计 主管人员）郭雯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何 投资者的实质承诺。请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第 三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望"部分的阐述。投资者均应对 此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者 注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 767,017,000 股扣除公司 回购专用证券账户持有股份 4,000,000 股后的股本 763,017,000 为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.5 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-006 九阳股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度利润分配方案为：以本利润分配预案披露日的总股本 767,017,000股扣除公司回购专用账户持有的股份4,000,000股后的股本763,017,000 股为基数，拟按每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利 114,452,550.00元。剩余累计未分配利润1,082,962,766.03元暂不分配。 2、本利润分配方案披露至分配实施期间，公司股本由于股份回购、回购专户 内股票用于员工持股计划而全部或部分实际授出等原因发生变动的，公司拟依照 变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整变化情况。 一、 审议程序 2、按照《公司法》和公司章程规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定 公积金、提取任意公积金的情况。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度期末未分配 利润1,692,09 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-002 九阳股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 九阳股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 九阳股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年3月13日收到独立董 事刘红霞女士的书面辞职报告，刘红霞女士自2019年3月18日起连续担任公司独 立董事即将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，刘红霞女 士现申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及战 略委员会委员职务，不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，刘红 霞女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。 鉴于刘红霞女士的辞任将导致公司独立董事中缺少会计专业人士且相关董 事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法定要求，根据《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，刘红霞女士的辞职报告自公司股东大会选举出新任独立 董事后生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事履职前，刘红霞女士仍 将按照相关法律 ...