北方化学工业股份有限公司 专项报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1-2 | 关于北方化学工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11521 号 北方化学工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 本报告仅供北化股份为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任 何其他目的。 信会师报字[2025]第 ZG11521 号 北方化学工业股份有限公司全体股东： 我们审计了北方化学工业股份有限公司(以下简称"北化股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 ...

北方化学工业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11523 号 北方化学工业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 专项报告 | | 1-9 | 关于北方化学工业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11523号 北方化学工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北方化学工业股份有限公司（以下简称 "北化股份"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 北化股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主 ...

北方化学工业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11522 号 北方化学工业股份有限公司 内部控制审计报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 信会师报字[2025]第 ZG11522 号 北方化学工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北方化学工业股份有限公司（以下简称"北化股 份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是北化股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们 ...

北方化学工业股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11525 号 北方化学工业股份有限公司 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | 关于北方化学工业股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11525号 北方化学工业股份有限公司全体股东： 我们审计了北方化学工业股份有限公司(以下简称"北化股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZG11520 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 北化股份2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 ...

北方化学工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度遵照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件、公司制 度的规定及要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了 解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与 公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身 的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益 和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吕先锫，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，会计学博士。现任西南财经大学教授、博士生导师，四 川天味食品集团股份有限公司独立董事，泸州老窖股份有限公 司独立董事，北方化学工业股份有限公司独立董事。 - 1 - 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理 办法》规定的独立性要求和任职条件，没有在公司担任除独立 董事以外的其他任何职 ...

北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十四日 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北方化学工业股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。基于此，北方化学工业股份有限公司董事会根据 法规并结合独立董事出具的《关于 2024 年度独立性的自查报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及 其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职，未在公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供 财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 ...

北方化学工业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北方化学工业股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理，规范总经理履职行为，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，结合 公司实际，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司总经理及本细则中涉及的有 关部门和人员。 第三条 总经理对董事会负责，执行董事会决议，向董 事会报告工作，接受董事会的监督管理。 第二章 总经理的聘任与解聘 第四条 公司设置总经理 1 名，副总经理若干名，总会 计师 1 名，由董事会根据有关规定聘任或解聘；董事可兼任 总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第五条 总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员 的任职资格应当符合法律法规以及《公司章程》规定。 第六条 公司实行总经理任期制和契约化管理。董事会 与总经理签订聘任协议和考核责任书（业绩合同），按照 约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬、实 施聘任或解聘。总经理每届任期 3 年，聘期届满可以连聘连 任。 第三章 总经理的职责 第七条 总经理行使下列职权： 1 （六）拟订公司的改革、重组方案； （七）拟订公司资产抵押、质押、保证等对外担保方 ...

北方化学工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人经北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时股东大会表 决通过，担任公司第五届董事会独立董事。2024 年任职期间， 本人遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律法规、规范性文件、公司制度的规定及要求，勤勉 尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情 况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公 司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立 客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权 益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 崔晓辉：中国国籍，男，汉族，1960 年 10 月出生，硕士 学历，无境外永久居留权。历任部队高级工程师，现任本公司 独立董事。 $$\mathbf{\partial}\cdot\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}$$ 本人作为公 ...

北方化学工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度遵照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件、公司制 度的规定及要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了 解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与 公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身 的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益 和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡获：中国国籍，男，汉族，1959 年 12 月出生，无党派人 士，四川大学高分子专业，本科，高级经济师，无境外永久居 留权。历任泸州北方化学工业有限公司销售处副处长、销售处 处长、进出口公司总经理、实达贸易公司总经理、为普公司总 经理；兵器集团重庆铁马汽车公司销售公司总经理、生调部部 - 1 - 长。历任本公司副总经理，成都福迈行创孵科技有限公司执行 董事、 ...

北方化学工业股份有限公司 2024 年年度报告全文 北方化学工业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 北方化学工业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨和成、主管会计工作负责人商红及会计机构负责人（会计主管人员）杜永强声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者 注意投资风险。 公司在本报告中描述的存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司 未来发展的展望"中可能面对的风险及应对措施，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 549,034,794 为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 ...