证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-008 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月八日 -1- 北方化学工业股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为确保公司生产经营资金需要，经北方化学工业股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第三十次会议审议，同意公司（含子公司）向中国银行股份 有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行 股份有限公司、招商银行股份有限公司申请办理基本额度授信业务。其中：中国 银行股份有限公司授信额度上限为折合人民币贰亿贰仟万元整，中国工商银行股 份有限公司授信额度上限为折合人民币贰亿壹仟万元整，中国建设银行股份有限 公司授信额度上限为折合人民币肆亿伍仟万元整，中信银行股份有限公司授信额 度上限为折合人民币贰亿元整，招商银行股份有限公司授信额度上限为折合人民 币捌亿元整，期限均为壹年。 公司上述授信包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，授信额度 ...

北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会的任 期将于 2025 年 4 月 17 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在 积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、 监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。 公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。在董事会、监事会换届选 举工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事及高级管理 人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员 勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-006 北方化学工业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 董 事 会 二〇二五年四月八日 -1- ...

北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议 的会议通知及材料于 2025 年 4 月 2 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事， 会议于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 9 人；实际出席 董事人数 9 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、尉伟华 先生、潘健先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长蒲加顺 先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请办理综合授信业 务的议案》。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-007 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 -1- 该项议案内容登载于 2025 年 4 月 8 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网。 三、备查文件 1、经与会董事 ...

| |  特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他 | | 活动参与人员 | 上海拓牌私募基金 苏兴松 | | | 招商证券 廖世刚 连莹 | | | 深圳创富兆业金融管理有限公司 司巍 | | | 北化股份董事会秘书 商红 | | | 北化股份证券部 刘雪静、郭彦硕、殷明 | | 时间 | 2025 年 4 月 1 日 10:00-11:30 | | 地点 | 北化股份总部西楼会议室 | | 形式 | 现场方式进行投资者交流 | | | 问题 1：请介绍一下公司的基本情况？ | | | 答：公司 2008 年 6 月在深圳证券交易所挂牌上市，目前拥 | | | 有纤维素及其衍生物、特种工业泵、防化及环保三大产业。硝 | | | 化棉产品主要用于涂料和油墨行业。特种工业泵产品因其耐腐 | | | 蚀、耐磨蚀特性，主要用于特殊工况条件下，如脱硫脱硝等行 | | 交流内容及具体 问答记录 | 业。防化及环保产品主要是防护服、防护面罩等，运用于个人 | | | ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 活动参与人员 招商证券 廖世刚 北化股份证券部郭彦硕、曾文 时间 2025 年 3 月 21 日 10:00-11:00 地点 北化股份总部西楼会议室 形式 现场方式进行投资者交流 交流内容及具体 问答记录 问题 1：请介绍一下公司的基本情况？ 答：公司 2008 年 6 月在深圳证券交易所挂牌上市，目前拥 有纤维素及其衍生物、特种工业泵、防化及环保三大产业。硝 化棉产品主要用于涂料和油墨行业。特种工业泵产品因其耐腐 蚀、耐磨蚀特性，主要用于特殊工况条件下，如脱硫脱硝等行 业。防化及环保产品主要是防护服、防护面罩等，运用于个人 防护、集体防护等领域。 问题 2：公司三大业务板块的整体现状如何？ 答：公司硝化棉产业板块利润呈增长态势，特种工业泵板 块保持稳中有进，防化及环保产业受产品需求和结构影响，利 润阶段性减少，公司对现有 3 大产业未来发展有信心。 问题 3：公司 2025 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-005 北方化学工业股份有限公司 关于变更审计机构质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 注册会计 | 开始从事上 | 开始在本 | 开始为本公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 姓名 | 师执业时 | 市公司审计 | 所执业时 | 司提供审计 | | | | 间 | 时间 | 间 | 服务时间 | -1- | | | 注册会计 | | 开始从事上 | | 开始在本 | 开始为本公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 姓名 | 师执业时 | | 市公司审计 | | 所执业时 | 司提供审计 | | | | | 间 | | 时间 | | 间 | 服务时间 | | | 质量控制复核人 | 黄飞 | 2002 | 年 | 2007 | 年 | 2023 年 | 2024 | 年 | 北方化学工业股份有限公司（ ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-004 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议的会议通知及材料于 2025 年 1 月 27 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体 董事，会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 9 人；实 际出席董事人数 9 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、 尉伟华先生、潘健先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长 蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 北方化学工业股份有限公司 -1- 三、备查文件 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年二月八日 -2- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-003 北方化学工业股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024年1月1日- 2024年12月31日 2.业绩预告情况：■预计净利润为负值 | 项 目 | | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：2,600 | 万元–3,900 | 万元 | 盈利：5,551.46 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：7,000 | 万元–9,000 | 万元 | 盈利：4,109.10 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.0474 | 元/股-0.0710 | 元/股 | 盈利：0.10 元/股 | 注：本表中的"万元"、"元"均指人民币万元、人民币元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北方化 ...

北方化学工业股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"），2024 年前三季度利润分 配预案已获 2025 年 1 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况 1、公司于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《2024 年前三季度利润分配预案》。公司 2024 年前三季度利润分配预案为：以 2024 年 9 月 30 日的总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，按分配总额保持 不变的原则实施。 3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4、公司本次实施分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。 证券代码：002246 证券 ...

北京康达（成都）律师事务所 关于北方化学工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 法 律 意 见 书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达(成都)股会字【2025】第 0005 号 致：北方化学工业股份有限公司 康达(成都)股会字【2025】第 0005 号 二○二五年一月 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · ...