该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议批准。 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 关于调整独立董事年度津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开的第 五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》。 为进一步发挥独立董事的科学决策和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有 效调动公司独立董事的工作积极性，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 的有关规定，并结合公司所处行业、地区经济发展水平及实际经营状况，公司拟将独立 董事年度津贴标准由每人每年税前人民币 8 万元调整为每人每年税前人民币 10 万元， 按月发放。 本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发挥作用，决策程序合 法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，独立董事津贴所涉个人所得税由公司 依法代扣代缴。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-064 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月二日 ...

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由公司 董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时废 止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再 适用。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-054 北方化学工业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召 开公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、关于取消监事会的情况 董 事 会 二〇二五年十二月二日 在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将继续严格遵 守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-060 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 北方化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北方化学工业股份有限公司董事会现就提名肖 忠良为北方化学工业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北方化学 工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方化学工业股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-056 北方化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北方化学工业股份有限公司董事会现就提名吕 先锫为北方化学工业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北方化学 工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方化学工业股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-059 北方化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖忠良作为北方化学工业股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北方 化学工业股份有限公司董事会提名为北方化学工业股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方化学工业股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-058 北方化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北方化学工业股份有限公司董事会现就提名崔 晓辉为北方化学工业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北方化学 工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方化学工业股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

- 1 - 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-063 北方化学工业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满，为顺 利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规 定，公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的 议案》。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名蒲加顺先生、杨和成先生、马 辉先生、杜兰平先生、尉伟华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名吕 先锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人 简历详见附件。 独立董事候选人吕先锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生均已取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人中，吕先锫先生为会计专业人士。独立董 事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-057 北方化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人崔晓辉作为北方化学工业股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北方 化学工业股份有限公司董事会提名为北方化学工业股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方化学工业股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-062 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

Investment Rating - The report maintains a "Positive" outlook on the defense and military industry, indicating an expectation of strong performance relative to the overall market [3][23]. Core Insights - The report anticipates accelerated task deliveries in Q4, leading to improved performance compared to previous quarters. The upcoming orders during the "14th Five-Year Plan" period are expected to be a catalyst for investment [3]. - Geopolitical uncertainties are driving increased demand for consumable military equipment and military trade, presenting significant investment opportunities. The global military trade market has shown a notable expansion in potential demand for Chinese military equipment, particularly in the Middle East and Asia [3]. - The report suggests a focus on new main battle equipment, consumable weapons, military trade, and military intelligence as key investment areas [3]. - The military industry is entering a new cycle of quality improvement and growth, as outlined in the "14th Five-Year Plan" [3]. - The report highlights a significant recovery in performance expected in Q4, with military orders experiencing a pulse-like growth since Q1 of this year [3]. Market Review - Last week, the Shenwan Defense and Military Industry Index rose by 2.85%, while the CSI Military Leaders Index increased by 1.52%. In comparison, the Shanghai Composite Index rose by 1.4%, and the CSI 300 Index increased by 1.64%. The Shenwan Defense and Military Industry Index underperformed the ChiNext Index but outperformed the CSI 300 and Shanghai Composite Index [4][10]. - The average increase in the CSI Civil-Military Integration Index was 4.97%, indicating strong performance in this segment [4]. - The top five performing stocks in the defense and military sector last week were: - Saiwei Electronics (44.85%) - TeFa Information (34.07%) - Leike Defense (32.3%) - Aerospace Power (32.22%) - Zhongtian Rocket (21.6%) [10]. - Conversely, the bottom five performing stocks were: - Beihua Co. (-11.59%) - Guorui Technology (-4.84%) - Yaxing Anchor Chain (-3.56%) - Chenxi Aviation (-3.2%) - Aileda (-2.71%) [11]. Valuation Changes - The current PE-TTM for the Shenwan Military Industry Index is 77.60, placing it in the upper range historically, with a valuation percentile of 65.76% since January 2014 and 92.45% since January 2019. The aerospace and aviation equipment sectors are noted to be at relatively high valuation levels since 2020 [12][16].