证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-055 北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保 不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超 过 25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理， 用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短 期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财 机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （二）现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日下午 2:50。 （三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。 一、特别提示 （一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 北方化学工业股份有限公司 二、会议召开情况 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。 （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 （一）总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 ...

北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议的会议通知及材料于 2024 年 9 月 25 日前以邮件、传真、专人送达方式送至 全体独立董事，会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 3 人；实 际出席独立董事人数 3 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会 议工作制度》的规定。 经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议 2024年9月30日 会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与西安惠安公司签订土 地使用权租赁合同终止协议的议案》。 公司西安分公司硝化棉生产线已关停及处置相关资产，根据生产经营需要，公司和西 安惠安终止部分日常关联交易。公司和西安惠安签订"土地使用权租赁合同终止协议"， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，终止土地使用权租赁合同 的事项符合公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，同意将上述议案提交 第五届董事会第二十五次会议审议。 独立董事 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-052 （一）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。具体修订情况见《公司章程修订对照表》，详细内容登载于 2024 年 9 月 14 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 该项议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 （二）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年 第三次临时股东大会的议案》。公司定于 2024 年 9 月 30 日下午 2:50 在四川省泸 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议，因事出紧急，会议通知及材料于 2024 年 9 月 12 日前以邮件、传真、专人送达 等方式送至全体董事，会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开，本次会议应出席 董事人数 10 人；实际出席董事人数 10 人，分别为 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-053 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （五） 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 - 1 - （六） 股权登记日：2024 年 9 月 24 日 （一） 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日下午 2:50 2、网络投票时间为：2024 年 9 月 30 日上午 9:15 至 9 月 30 日下午 3:00。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

北方化学工业股份有限公司 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月十四日 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一 | 第一百一十二条 董事会由12名董事 | 第一百一十二条 董事会由9名董事组 | | | 组成，其中4名独立董事，设董事长一人； | 成，其中3名独立董事，设董事长一人；董事 | | 百一 | | | | 十三 | 董事会包括职工代表董事，由公司职工通过 | 会包括职工代表董事，由公司职工通过职工代 | | 条 | 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 | 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 | | | 选举产生。 | 生。 | | 第一 | | 第一百二十三条 董事会召开临时董事 | | | 第一百二十三条 董事会召开临时董 | 会会议的通知方式为：专人送达、传真或邮寄 | | 百七 | 事会会议的通知方式为：专人送达、传真或 | 送达；通知时限为：会议召开5日前。情况紧 | | 十二 | 邮寄送达；通知时限为：会议召开5日前。 | 急，需要尽快召开董事会临时会议的，按本章 | | 条 | | 程第一百一 ...

北方化学工业股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 - 1 - | 第一章 | 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 4 - | | 第三章 | 股份 | - | 5 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 5 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 6 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 7 - | | 第四章 | "占用即冻结"机制 | - | 8 - | | 第五章 | 股东和股东大会 | - | 9 - | | 第一节 | 股东 | - | 9 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | | 11 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 18 - | | 第六章 | 董事会 | - | 22 - | | 第一节 | 董事 | - | 22 - | | 第二节 | 董事会 | - | 25 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------| | | | | 编号： 2024-006 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | | 别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | 其他 | | | | | | 通过全景网"投资者关系互动平台"参与"四川辖区 | 2024 | | | | 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动的 | | | | | | | | 活动参与人员 | 投资者 | | | | | | | | | | 公司总经理，党委书记杨和成 | | | | | | | | | | | 公司财务负责 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-051 北方化学工业股份有限公司 关于参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度 报告业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，北方化学工业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全 景网络有限公司联合举办的"四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度 报告业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 一、本次业绩说明会安排 1、召开时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:00-17:00。 2、召开方式：网络互动。 3、出席人员：总经理、党委书记杨和成先生，财务负责人、董事会秘书商 红女士。 4、投资者参加方式：投资者可登录"全景路演"（https://rs.p5w.net） 参与本次互动交流。 二、其他 公司将在线就 2023 年度及 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营 状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟 通与 ...

北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | 编号： 2024-005 | | 投资者关系 活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他 | | | | 国信证券 王新航 | | | | 北化股份财务负责人、董事会秘书商红 | | | 活动参与人员 | | 北化股份证券部副部长、证券事务代表陈艳艳 | | | 北化股份证券部郭彦硕、殷明、曾文 | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 | 9:10-10:30 | | | | | | 地点 | 北化股份总部办公楼 | 217 室 | | 形式 | 现场方式进行投资者交流 | | | | | | | | 问题 1 | ：公司发展历史等基本情况介 ...