北方化学工业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的决策管理和信息披露等事项，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》及其他有关法律法规、规范性文件和《北方化学工业股份有 限公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其下属子公司关联交易的管理。 第三条 公司处理关联交易事项遵循下列原则： （一）诚实信用原则，公司的交易及关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联 关系，不得将关联交易非关联化； （二）关联人回避的原则，即公司召开董事会、股东会时，关联董事和关联股东 应回避对关联交易事项的表决； （三）公开、公平、公正原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方 的价格或收费标准，公司应对关联交易的定价依据予以充分披露； （四）书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿 ...

北方化学工业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 ...

为了进一步规范北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《北方化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第二章 职责权限 北方化学工业股份有限公司 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 第三条 董事会职权 董事会是公司的经营决策主体，发挥定战略、作决策、防风险作用，董事会行 使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收 ...

北方化学工业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事效率， 规范股东会会议议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《北方化学工业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、相关规范性文件、《公司章程》的规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股东会 依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百 分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股 ...

北方化学工业股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 - 1 - | . | | --- | | . | | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 5 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 6 - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 8 - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 8 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 10 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 13 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 14 - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 16 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 22 - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 22 - | | 第二节 | 董事会 - | 25 - | | 第三节 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-055 北方化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕先锫作为北方化学工业股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北方 化学工业股份有限公司董事会提名为北方化学工业股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方化学工业股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

北方化学工业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 简称《证券法》）、《中国共产党章程》(以 | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》等 | | 下简称《党章》)、《关于中央企业在完善 | 法律、行政法规、规章和规范性文件，制 | | 公司治理中加强党的领导意见》等法律、 | 定本章程。 | | 行政法规、规章和规范性文件，制订本章 | | | 程。 | | | 第二条 公司在泸州市市场监督管理 | 第二条 公司在泸州市市场监督管理 | | 局注册登记，取得营业执照，营业执照号 | 局注册登记，取得营业执照，统一社会信 | | 915100007422540773。 | 用代码 9151000 ...

该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议批准。 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 关于调整独立董事年度津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开的第 五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》。 为进一步发挥独立董事的科学决策和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有 效调动公司独立董事的工作积极性，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 的有关规定，并结合公司所处行业、地区经济发展水平及实际经营状况，公司拟将独立 董事年度津贴标准由每人每年税前人民币 8 万元调整为每人每年税前人民币 10 万元， 按月发放。 本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发挥作用，决策程序合 法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，独立董事津贴所涉个人所得税由公司 依法代扣代缴。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-064 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月二日 ...

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由公司 董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时废 止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再 适用。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-054 北方化学工业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召 开公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、关于取消监事会的情况 董 事 会 二〇二五年十二月二日 在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将继续严格遵 守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-060 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 北方化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北方化学工业股份有限公司董事会现就提名肖 忠良为北方化学工业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北方化学 工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方化学工业股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事 ...