证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-013 北方化学工业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）概述 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年的日常关联交易主要是向 泸州北方化学工业有限公司（以下简称"泸州北方"）采购燃料动力，向广州北方化工 有限公司（以下简称"广州北化"）、中国兵工物资华北有限公司（以下简称"兵工物 资"）、北化凯明化工有限公司（以下简称"北化凯明"）、宁夏广华奇思活性炭有限 公司（以下简称"奇思活性炭"）及中国兵器工业集团有限公司（以下简称"兵器集团"） 其他成员单位采购原材料；向泸州北方、广州北化、西安北方惠安化学工业有限公司（以 下简称"西安惠安"）、山西北方兴安化学工业有限公司（以下简称"山西兴安"）、 北京北方车辆集团有限公司（以下简称"北京北方车辆"）、内蒙古第一机械集团有限 公司（以下简称"一机集团"）、重庆铁马工业集团有限公司（以下简称"铁马集团"） 及兵器集团其他成员单位销售硝化棉 ...

北方化学工业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资 金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 系 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初占 用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不 含利息） | 2024 年度 占用资金 的利息(如 | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | | 有) | | | | | | | 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 与本公司同受母公司控制 其他应收款 | | | 33.47 | 110.03 | | 110.03 | 33.47 | 往来款、押金 | 经营性往来 | | | 泸州北方化学工业有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 应收票据 | | 4,437.25 | 8,274.13 | | 6,701.00 | 6,010.38 | 销售商品、提供劳 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-015 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025年5月15日下午2:50 2.网络投票时间为：2025年5月15日上午9:15至5月15日下午3:00。其中：通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至 9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-010 北方化学工业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 的会议通知及材料于 2025 年 4 月 12 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监 事。会议于 2025 年 4 月 22 日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中：监事会主 席贾云先生、监事杨洪红女士以现场方式出席会议，监事雷宵宵先生以视频方式出 席会议，会议由监事会主席贾云先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工 作报告》。 该项议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）会议 3 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-009 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议的会议通知及材料于 2025 年 4 月 12 日前以邮件、传真、专人送达方式送至 全体董事。会议于 2025 年 4 月 22 日在北京金龙潭御瑞酒店以现场结合通讯方式 召开。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，其中：非独立董 事蒲加顺先生、赵斌先生、尉伟华先生、潘健先生、独立董事吕先锫先生以现场 方式出席会议，非独立董事刘天新先生、独立董事胡获先生、崔晓辉先生以通讯 表决方式行使表决权，非独立董事朱立勋先生委托尉伟华先生行使表决权。会议 由董事长蒲加顺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 9 票同意，0 票 ...

第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的会议通知及材料于 2025 年 4 月 17 日前以邮件、传真、专人送达方式送至 全体独立董事，会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 3 人，实 际出席独立董事人数 3 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会 议工作制度》的规定。 经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 北方化学工业股份有限公司 （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 公司 2024 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股 东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年 (2023 年—2025 年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分 配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同 意《2024 年度利润分配预案》。 同意将该议案提交公司第五届董事会第 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-014 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 2025年4月22日分别召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十 八次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并将该议案提交公司股东大会 审议。 1.第五届董事会独立董事专门会议审议情况 公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 独立董事专门会议审查意见：公司 2024 年度利润分配预案符合公司正常经营和 长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》《公司章程》《未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》中关于 利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相 关承诺，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意《2024 年度利润分配预案》， 同意将本议案提交公司第五届董事会第三十一次会议及 2024 年年度股东大会审议。 2.监事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北方化学工业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"财务顾问"）为北 方化学工业股份有限公司（以下简称"北化股份"、"公司"）发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法规的有关规定，对北化股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2017〕1417 号"文核准，公司已向山 西新华防护器材有限责任公司（以下简称"新华防护"）发行 99,138,233 股股份购 买相关资产；已非公开发行股份 36,210,025 股，发行价格为 11.57 元/股，募集资 金人民币 418,949,989.25 元。扣除证券承 ...

信会师报字[2025]第 ZG11520 号 北方化学工业股份有限公司 北方化学工业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11520 号 北方化学工业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北方化学工业股份有限公司（以下简称"北化股份"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 我们认为，后附的财务 ...

关于北方化学工业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11524 号 关于北方化学工业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 一、 | 专项说明 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 财务公司关联交易汇总表 | 目 | 录 | 页 次 1 | 关于北方化学工业股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11524 号 北方化学工业股份有限公司全体股东： 我们审计了北方化学工业股份有限公司(以下简称"北化股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号 为信会师报字[2025]第 ZG11520 号的无保留意见审计报告。 北化股份管理层根据中国证券监 ...