证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-069 北方化学工业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、会议召开情况 （一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （二）现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 2:50。 （三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。 （四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。 （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 521 名，代表股份 206,092,981 股，占公司股份总数的 37.5373％。 （二）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表股份 199 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-068 北方化学工业股份有限公司 关于西安分公司资产处置暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 20 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于关停西安硝化棉生产线的议案》。 公司对北方化学工业股份有限公司西安分公司（以下简称"西安分公司"）硝化 棉生产线（以下简称"西安硝化棉生产线"）实施停产，并对西安硝化棉生产线 涉及的相关资产进行处置。详细内容登载于 2023 年 8 月 21 日的《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网。 2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于西安分公司资产处置暨关联交易的议案》，对西安硝化棉生产线涉及的相关资 产进行处置。详细内容登载于 2024 年 8 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网。 2024 年 9 月 25 日，公司完成国有资产评估项目备案，备案评估价值为 8,918.20 万 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-067 北方化学工业股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度拟聘任审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"） 2、2023 年度审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"） 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和聘期已满， 考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司通过网上询价、报价等公开采购比选程序选聘 2024 年度审计机构。经公司前期调查、公开选聘和慎重考虑，决定不再续聘信永中和为 公司 2024 年度审计机构，拟聘任具备证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司已将不再续 聘为公司 2024 年度审计机构事项与信永中和进行了充分沟通，信永中和对不再续聘为公 司 2024 年度审计机构事项无异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对聘任 202 ...

二、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<北方化学工业股 份有限公司企业年金实施细则>的议案》。 经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 一、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机 构的议案》。 经核查，本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司招标程序和审慎决策。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市 公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益。 公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意 聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同意将本议案提交 公司第五届董事会第二十七次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议。 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议 北方化学工业股份有 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-064 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 -1- 该议案已分别经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、第五届董事 会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过。 该项议案需提交 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议的会议通知及材料于 2024 年 11 月 19 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体 董事，会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 9 人； 实际出席董事人数 9 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、 尉伟华先生、潘健先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长 蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-066 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （五） 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 2:50 2、网 ...

北方化学工业股份有限公司 企业年金实施细则 企业首席代表 职工首席代表 签章： 签章： 日期： 日期： 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 参加人员 5 | | 第三章 | 资金筹集与分配 6 | | 第四章 | 账户管理 8 | | 第五章 | 权益归属 9 | | 第六章 | 基金管理 10 | | 第七章 | 待遇计发和支付方式 10 | | 第八章 | 细则的变更和终止 11 | | 第九章 | 组织管理和监督 12 | | 第十章 | 附则 13 | | 附件①： | 职工放弃（参加）企业年金申请表 14 | | 附件②： | 职工中止（恢复）企业年金缴费申请表 15 | | 附件③： | 实施企业年金单位 16 | 释 义 企业年金：指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自主建立 的补充养老保险制度。 委托人：指建立企业年金计划的用人企业及其职工。 受益人：参加企业年金计划的职工及其他享有企业年金计划受益权的自然 人。 受托人：指受托管理本企业的企业年金基金的符合国家规定的法人受托机 构或者企业年金理事会。 账户管理人：指接受受托人委托管理企业年金 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-065 北方化学工业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 的会议通知及材料于 2024 年 11 月 19 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监 事。会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，分别为贾云先生、杨洪红女士、雷宵宵先生。本次会议由监事会主席 贾云先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机 构的议案》。 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十一月二十六日 经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资 格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|--------------------------| | | | | | | | | | | | ☑ 特定对象调研 | □媒体采访 □业绩说明会 | □分析师会议 | | | | | | 投资者关系活动 类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 海通证券股份有限公司 | 李雨泉 | | | | | | | | | 北化股份财务负责人、董事会秘书商红 | | | | | | | ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | ☑ 特定对象调研 □媒体采访 □业绩说明会 | □分析师会议 | | | | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | 其他 | | | | | | | | 北京世邦私募基金管理有限公司董事长崔卫国 | | | | | | | 北京世邦私募基金管理有限公司于千可、武颖、杨立、沙秀峰 | | | | | 活动参与人员 | 北化股份财务负责人、董事会秘书商红 | | | | | | | | 北化股份证券部副部长、证券 ...