证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-063 北方化学工业股份有限公司 关于职工董事辞职及补选职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司职工 董事王乃华先生递交的书面辞职报告。 潘健先生：中国国籍，男，汉族，1974 年 01 月出生，中共党员，化工机械与 设备专业本科，高级工程师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限公司 总经理助理、组织人事部部长、组织人事部党支部书记。现任本公司党委副书记、 纪委书记、工会主席、职工董事。 潘健先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最 近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符 合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。 特此公告。 北方 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | 投资者关系 活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | 其他 | | | | | | 华西证券 王丽丽 | | | | | | 北化股份财务负责人、董事会秘书商红 | | | | | 活动参与人员 | 北化股份证券部副部长、证券事务代表陈艳艳 | | | | | | 北化股份证券部郭彦硕、殷明、曾文 | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 5 日 | 14:30-14: ...

北方化学工业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-062 北方化学工业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北方化学工业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-061 北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保 不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超 过 25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理， 用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短 期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财 机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、 ...

北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五 届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不 影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用 于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期 （期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财 机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事 对上述事项发表了明确同意的独立意见，中信建投出具了专项核查意见，议案具 体内容登载于2024年4月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关 意见登载于2024年4月27日的巨潮资讯网。 根据上述决议，2024 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于北方化学工业股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的 二○二四年九月 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong ·武汉 Wuhan ·郑州 Zhengzhou ·长沙 Changsha ·厦门 Xiamen ·重庆 Chongqing ·合肥Hefei · ...

关于西安分公司资产处置暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 20 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于关停西安硝化棉生产线的议案》。 公司对北方化学工业股份有限公司西安分公司（以下简称"西安分公司"）硝化 棉生产线（以下简称"西安硝化棉生产线"）实施停产，并对西安硝化棉生产线 涉及的相关资产进行处置。详细内容登载于 2023 年 8 月 21 日的《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网。 2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于西安分公司资产处置暨关联交易的议案》，对西安硝化棉生产线涉及的相关资产 进行处置。详细内容登载于 2024 年 8 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-058 北方化学工业股份有限公司 二、关联方基本信息 三、关联交易标的基本情况 公司因实施产品结构调整，处置西安分公司硝化棉生产线相 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此次终止关联交易协议涉及金 额合计 44.78 万元/年（含增值税），不到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%， 按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次终止部分 日常关联交易协议需经公司董事会审议但不需获得股东大会的批准。 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与西安惠安公司签 订土地使用权租赁合同终止协议的议案》，公司董事蒲加顺是中国北方化学研究 -1- 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-057 北方化学工业股份有限公司 关于终止部分日常关联交易协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 20 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于关停西安硝化棉生产线的议案》。 公司对北方化学工业股份有限公司西安分公司（以下简称"西安分公司"）硝化 棉生产线（以下简称"西安硝化棉生产线"）实施停产。2024 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议 ...

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与西安惠安公司 签订土地使用权租赁合同终止协议的议案》。 关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、王乃华回避表决。 该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过，全体 独立董事过半数同意。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-056 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议，会议通知及材料于 2024 年 9 月 25 日前以邮件、传真、专人送达等方式送至全 体董事，会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 9 人； 实际出席董事人数 9 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、 尉伟华先生、王乃华先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本次会议由董事 长蒲加顺先生主持，会议 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-054 北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、使用部分闲置本次募集资金购买理财产品及赎回的情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五 届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不 影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用 于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期 （期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择 ...