北方化学工业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会对 年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行 业上市公司审计客户 56 家。 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-016 2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对 2024 年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试 后，拟计提 2024 年度各项资产减值准备合计 35,800,706.96 元，明细如下表： 二、本次计提资产减值准备的说明 北方化学工业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日分别召开了第 五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内的 2024 年末各类资产进 行了全面清查、分析和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日可能发生资产减值损失的资 产计提相应的减值准备。 1.计提坏账准备的说明 根据《企业会 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-018 北方化学工业股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场风险， 防范汇率波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，公司拟开展远期结汇业务。 2025 年 4 月 22 日，公司分别召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，同意公司根 据业务实际需要,本着谨慎原则开展远期结汇业务,额度不超过年出口收汇额的 70%，且不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内总额不超过 3000 万美元。最大持仓规模不超过 800 万美元。公司董 事会授权公司总经理具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的交易机构、 审批日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

北方化学工业股份有限公司 （三）交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经 营资质的金融机构。 一、开展远期结汇业务的背景 （四）授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董 事会授权公司总经理具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批 日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 硝化棉产品年出口额约 5000 万 美金。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场 风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，公司根据实际发展需要，开展以套期保值为目的的远期结汇业务。 （五）流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款 时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。 二、开展远期结汇业务的概况 （一）主要涉及币种：公司开展的远期结汇业务只限于公司生产经营所使用的主 要结算货币美元。 关于开展远期结汇业务的可行性分析报告 （二）资金规模总额：根据业务实际需要，本着谨慎原则 ...

2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。这一年，我们坚定以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、 三中全会精神，坚持稳中求进主基调，坚定不移履行强军首责，紧紧依靠全体员工， 全力以赴抓安全、保装备、抢市场、搞建设，攻坚破难，聚智蓄能，各项工作取得 积极进展。全年实现收入19.47亿元，归属于母公司净利润-2831万元，每股收益-0.05 元，年末归属于上市公司股东的净资产 28.29 亿元。 北方化学工业股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行《公 司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议， 积极推进董事会各项工作部署，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运 作。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 二、2024 年度公司董事会重点工作 （一）坚持党的领导，汇聚发展动力 2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记重要指示批 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-013 北方化学工业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）概述 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年的日常关联交易主要是向 泸州北方化学工业有限公司（以下简称"泸州北方"）采购燃料动力，向广州北方化工 有限公司（以下简称"广州北化"）、中国兵工物资华北有限公司（以下简称"兵工物 资"）、北化凯明化工有限公司（以下简称"北化凯明"）、宁夏广华奇思活性炭有限 公司（以下简称"奇思活性炭"）及中国兵器工业集团有限公司（以下简称"兵器集团"） 其他成员单位采购原材料；向泸州北方、广州北化、西安北方惠安化学工业有限公司（以 下简称"西安惠安"）、山西北方兴安化学工业有限公司（以下简称"山西兴安"）、 北京北方车辆集团有限公司（以下简称"北京北方车辆"）、内蒙古第一机械集团有限 公司（以下简称"一机集团"）、重庆铁马工业集团有限公司（以下简称"铁马集团"） 及兵器集团其他成员单位销售硝化棉 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-021 北方化学工业股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第五 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。公司董 事会同意聘任刘雪静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次 董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。公司原证券事务代表陈艳艳 女士因内部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司担任其他 职务。 刘雪静女士简历及联系方式如下： 刘雪静女士，1990年2月出生，中共党员，管理学学士，2015年入职本公司，曾 就职于公司财务金融部。2025年2月至今就职于公司证券部，已取得深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事 务代表任职资格条件。 刘雪静女士未持有公司股份，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未有最 近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公 ...

北方化学工业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资 金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 系 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初占 用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不 含利息） | 2024 年度 占用资金 的利息(如 | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | | 有) | | | | | | | 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 与本公司同受母公司控制 其他应收款 | | | 33.47 | 110.03 | | 110.03 | 33.47 | 往来款、押金 | 经营性往来 | | | 泸州北方化学工业有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 应收票据 | | 4,437.25 | 8,274.13 | | 6,701.00 | 6,010.38 | 销售商品、提供劳 ...

北方化学工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会以《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规定为依据，坚持以问题和风险为导向，认真履行监督职责，通过听取有关 经理层人员对经营活动、财务状况的工作介绍，听取主要职能部门的工作汇报，列 席、参加董事会、总经理办公会、专题会等重要会议，查阅有关经营管理和财务会 计资料，定期跟踪重大投资项目、问题整改落实、当期经营指标完成进度，召开监 事会会议等方式，对公司财务活动、董事会及经理层人员履职情况以及资产保值增 值情况开展监督检查，为公司防范经营风险做出了应有的贡献。现将监事会 2024 年 度主要工作报告如下： 一、 2024 年度监事会召开情况 本年度召开了六次监事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 25 日，第五届第十二次监事会在公司总部办公楼三楼会议室 以现场结合通讯方式召开，审议通过了以下议案： - 1 - 1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年度财务决算检查报告》 3.《2024 年度财务 ...

NORINCOGROUP NORTH CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD 元） f有限公司 2024 ₪ 】》》关于本报告 ● 报告体系 本报告是公司第三次发布的环境、社会及公司治理报告。 ● 报告范围 本报告披露公司及控股子公司在社会责任、公司治理和环境保护 等方面的工作绩效，报告时间为2024年1月1日至2024年12月31日， 为了遵循信息披露完整性、连续性的原则，部分内容适当超出 。 ● 编制依据 国务院国资委《 提高央企控股上市公司质量工作方案 》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南之军工行业（CASS-ESG5.0 ）》 《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作 》 《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17号——可持续发展报告（ 试行 ）》 《 中国兵器工业集团有限公司 ESG 报告指南（ 2023 ）》（ 上市公司 ） 环境、社会与公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE REPORT 前 言 硝化棉溶液 | CONTENTS | | | | --- | --- | --- | | 目录 | ...