北方化学工业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北方化学工业股份有限公司（下称"公司"）内幕信息管理， 规范内幕信息知情人行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及部门规章以及《北方化学工业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《信息披露事务制度》的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门、各分子公司、各参股公司。 第三条 本制度所称内幕信息，是指涉及《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，以及《证 券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有关人员。 第四条 公司各职能部门、分子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司 （以下简称"各单位"）应采取必要措 ...

北方化学工业股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司以及实施募投项目的分、子公司。 第三条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 公司各级管理人员须持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益，确保公司募集资金安全，不得擅自或者变相改变募 集资金用途。 第五条 募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究纳入内部控制制 度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，规 范使用募集资金。 第二章 ...

北方化学工业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓和豁免行为，加强信息披露监管，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《北 方化学工业股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时 保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第二章 信息披露暂缓与豁免 ...

北方化学工业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，原则上于会议召开前 三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免 除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯方式或现场与通讯相结合的 方式召开。半数以上独立董事可以提议召开临时独立董事专门会议。 第 ...

北方化学工业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，优化公司董事会和经理层的组成，规范公司董事和高级管理人员的产生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《北方化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。提名委员会委 员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由公司董事 会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。提名委员会召集人在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委 员。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董 ...

北方化学工业股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员 及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了公司第六届董事会换届选举等相关议案。同日， 公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、董事会各专门委员会委 员、聘任高级管理人员及其他人员等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-068 二、公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况 2025 年 12 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘 任公司高级管理人员的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》《关于聘任证券事 务代表的议案》。公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况如下： （一）董事选举情况 2025 年 12 月 18 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，采用累积投票制 方式选举蒲加顺先生、杨和 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-066 北方化学工业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司近日召开了职工代表大会，会议以无记 名投票和差额选举的方式，选举产生了潘健先生为公司第六届董事会职工董事，简历 见附件。 - 2 - 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十九日 - 1 - 附件： 职工董事简历 潘健先生：中国国籍，男，汉族，1974年01月出生，中共党员，化工机械与 设备专业本科，正高级工程师，无境外永久居留权。历任泸州北方化学工业有限 公司总经理助理、组织人事部部长、组织人事部党支部书记。现任本公司党委副 书记、纪委书记、工会主席。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 潘健先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未 ...

北方化学工业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-065 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日下午 2:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室 3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：董事会 5.现场会议主持人：董事长蒲加顺先生。 6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于北方化学工业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 康达（成都）股会字【2025】第 0056 号 致：北方化学工业股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与北方化学工业股 份有限公司（以下简称"北化股份"或"公司"）签订的《常年法律顾问协议》， 本所指派律师参加了北化股份 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）等法律法规、规范性文件及《北方化学工业股份有限公司章程》（ ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-067 北方化学工业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 蒲加顺先生的个人简历详见公司于 2025 年 12 月 2 日登载于《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。 （二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董 事会专门委员会委员的议案》。 根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届 董事会一致： - 1 - 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开，为保证公司董事会顺利运行，全体董事同意豁 免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，分 别为蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生、潘健先生、吕先 锫先 ...