本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-001 北方化学工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、会议召开情况 （一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （二）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日下午 2:50。 （三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。 （四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。 （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 （一）总体情况 （二）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股 ...

北方化学工业股份有限公司 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议的会议通知及材料于 2024 年 12 月 13 日前以邮件、传真、专人送达方 式送至全体独立董事，会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 3 人；实际出席独立董事人数 3 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董 事专门会议工作制度》的规定。 经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》。 公司 2024 年前三季度利润分配符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司 股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年(2023 年-2025 年)股 东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划 以及做出的相关承诺，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意《2024 年前三季度 利润分配预案》，同意将本议案提交公司 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-073 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开时间： 2、网络投票时间为：2025 年 1 月 13 日上午 9:15 至 1 月 13 日下午 3:00。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 ...

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）会 计司印发的《企业会计准则应用指南汇编 2024》，对公司原会计政策相关内容 进行调整，本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重 大影响。本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的性质 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-074 北方化学工业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （四）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇 编 2024》有关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财 政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体企业会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》的规定，将公 司保证类质量保证费用计入"营业成本"，不再计入"销售费用"。公司采用 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-070 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制 评价手册>的议案》。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 （二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制 管理制度>的议案》。修订后《内部控制管理制度》登载于 2024 年 12 月 25 日的巨 潮资讯网。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 （三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外捐赠 管理办法>的议案》。修订后《对外捐赠管理办法》登载于 2024 年 12 月 25 日的巨 潮资讯网。 -1- （四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年前三季度利 润分配预案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 ...

北方化学工业股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范北方化学工业股份有限公司（以下简称公司）的内部 控制管理，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章以及《北方化学工业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所称的内部控制，是指由公司董事会、监事会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。主 要包括以下具体内容： （一）确保国家有关法律法规、行业规则和公司（包括子公司）内部规章制 度等的贯彻执行，确保公司经营业务及管理合法合规； （二）确保生产经营的安全稳定，促进公司战略目标和经营目标的实现； （三）明确业务职责和操作程序，提高公司经营效益及效率，提升上市公司 质量，增加对公司股东的 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-072 北方化学工业股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日分别召开 了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、审议程序 公司于2024年12月23日分别召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事 会第十七次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》，并将该议案提交 公司股东大会审议。 1、第五届董事会独立董事专门会议审议情况 公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议，审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》。 独立董事专门会议审查意见：公司2024年前三季度利润分配符合公司正常经营 和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》 ...

北方化学工业股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠 管理，规范对外捐赠行为，落实对外捐赠管理责任，根据国家有关法律法规以及 国资监管对外捐赠管理办法有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各单位、分子公司开展的对外捐赠。公司各单位、 分子公司不得擅自进行捐赠，对外捐赠事项必须按照年度捐赠预算批复或经集团 公司预算外审批和董事会审议批准后组织实施。单位赞助性捐赠支出不适用本办 法。 第三条 本办法所称的对外捐赠是指各单位、分子公司无偿将其有权处分的 固定资产、货币资金、有价证券、其他资产等合法财产赠送给公司以外的合法受 赠人，用于与公司生产经营活动没有直接关系的支出行为。对外捐赠属公益事业 行为，应遵循"合法合规、自愿无偿、权责清晰、先行决策、量力而行、诚实守 信"原则。 第四条 各单位、分子公司不得将本单位资产以个人名义对外捐赠，不得要 求受赠人在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。对 有关社会机构、团体的摊派性捐赠或赞助，各单位、分子公司应依法拒绝。公司 内部员工、与公司在股权、经营或者财务方面具有控制 ...

北方化学工业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议 的会议通知及材料于 2024 年 12 月 18 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监 事。会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，分别为贾云先生、杨洪红女士、雷宵宵先生。本次会议由监事会主席 贾云先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-071 会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年前三季度利润分配 预案》。 监事会认为，董事会制定的 2024 年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意以 2024 年 9 月 30 日的总股本 549,0 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于北方化学工业股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达（成都）股会字【2024】第 2304 号 二○二四年十二月 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong ·武汉 Wuhan ·郑州 Zhengzhou ·长沙 Changsha ...