2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。这一年，我们坚定以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、 三中全会精神，坚持稳中求进主基调，坚定不移履行强军首责，紧紧依靠全体员工， 全力以赴抓安全、保装备、抢市场、搞建设，攻坚破难，聚智蓄能，各项工作取得 积极进展。全年实现收入19.47亿元，归属于母公司净利润-2831万元，每股收益-0.05 元，年末归属于上市公司股东的净资产 28.29 亿元。 北方化学工业股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行《公 司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议， 积极推进董事会各项工作部署，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运 作。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 二、2024 年度公司董事会重点工作 （一）坚持党的领导，汇聚发展动力 2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记重要指示批 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-019 北方化学工业股份有限公司 对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《2025 年度对外捐赠的议案》， 现将具体内容公告如下： 一、捐赠事项概述 公司积极履行社会责任，2025 年拟实施对外捐赠 37 万元人民币，具体事 项如下： 三是山西省太原市尖草坪区阳曲镇风格梁村民委员会帮扶项目 2 万元。 四是山西省忻州市岢岚县温泉乡土鱼坪村民委员会帮扶项目 15 万元。 二、捐赠事项对上市公司的影响 2025 年，公司实施对外捐赠项目符合公司积极承担社会责任的要求，有利 于提升公司社会形象；本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业 绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 一是四川省委军民融合办定点帮扶项目 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-020 北方化学工业股份有限公司 关于签署日常关联交易协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 根据生产经营需要，公司需与股东方泸州北方化学工业有限公司（以下简称"泸州北 方"）发生日常关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，鉴于公司之前 与泸州北方签订的日常关联交易协议三年有效期届满，公司需与泸州北方重新签订日常关 联交易协议，以此规范公司与股东方的交易行为。 公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于签署日常 关联交易协议的议案》，全体独立董事同意此项关联交易，同意将议案提交第五届董事会 第三十一次会议审议。 公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》， 公司董事长蒲加顺是公司控股股东中国北方化学研究院集团有限公司（以下简称"北化研 究院集团"）董事长，公司董事赵斌是北化研究院集团总会计师，公司董事朱立勋是西安 惠安董事长，公司董事刘天新是泸州北方董事长，公司董事尉伟华因其受公司实际 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-018 北方化学工业股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场风险， 防范汇率波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，公司拟开展远期结汇业务。 2025 年 4 月 22 日，公司分别召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，同意公司根 据业务实际需要,本着谨慎原则开展远期结汇业务,额度不超过年出口收汇额的 70%，且不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内总额不超过 3000 万美元。最大持仓规模不超过 800 万美元。公司董 事会授权公司总经理具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的交易机构、 审批日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

北方化学工业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北方化学工业股份有限公司全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-017 北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》的规定，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月22日召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十八次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进 行的前提下，公司拟使用不超过26000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金 融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期 银行存款利率的短期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不 限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日 起十二个月内有 ...

NORINCOGROUP NORTH CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD 元） f有限公司 2024 ₪ 】》》关于本报告 ● 报告体系 本报告是公司第三次发布的环境、社会及公司治理报告。 ● 报告范围 本报告披露公司及控股子公司在社会责任、公司治理和环境保护 等方面的工作绩效，报告时间为2024年1月1日至2024年12月31日， 为了遵循信息披露完整性、连续性的原则，部分内容适当超出 。 ● 编制依据 国务院国资委《 提高央企控股上市公司质量工作方案 》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南之军工行业（CASS-ESG5.0 ）》 《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作 》 《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17号——可持续发展报告（ 试行 ）》 《 中国兵器工业集团有限公司 ESG 报告指南（ 2023 ）》（ 上市公司 ） 环境、社会与公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE REPORT 前 言 硝化棉溶液 | CONTENTS | | | | --- | --- | --- | | 目录 | ...

北方化学工业股份有限公司 关于兵工财务有限责任公司 2024 年度持续风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的 要求，通过查验兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司")《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司的财务报告，北方化学工业股 份有限公司（以下简称"本公司"）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下。 一、财务公司的基本情况 兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）创建于 1997 年 6 月 4 日，其 前身是北方工业集团财务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011 年再次办理了增资扩股事项， 2011 年底更名为兵工财务有限责任公司，2020 年再次进行了增资扩股，财务公司注 册资本扩到 634,000 万元。 2024 年 2 月 6 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许 可证》。2016 年 3 月 14 日更换统一社会信用代码为 91110000100026734U。 | | | | 序号 | 股 ...

北方化学工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会以《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规定为依据，坚持以问题和风险为导向，认真履行监督职责，通过听取有关 经理层人员对经营活动、财务状况的工作介绍，听取主要职能部门的工作汇报，列 席、参加董事会、总经理办公会、专题会等重要会议，查阅有关经营管理和财务会 计资料，定期跟踪重大投资项目、问题整改落实、当期经营指标完成进度，召开监 事会会议等方式，对公司财务活动、董事会及经理层人员履职情况以及资产保值增 值情况开展监督检查，为公司防范经营风险做出了应有的贡献。现将监事会 2024 年 度主要工作报告如下： 一、 2024 年度监事会召开情况 本年度召开了六次监事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 25 日，第五届第十二次监事会在公司总部办公楼三楼会议室 以现场结合通讯方式召开，审议通过了以下议案： - 1 - 1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年度财务决算检查报告》 3.《2024 年度财务 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-021 北方化学工业股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第五 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。公司董 事会同意聘任刘雪静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次 董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。公司原证券事务代表陈艳艳 女士因内部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司担任其他 职务。 刘雪静女士简历及联系方式如下： 刘雪静女士，1990年2月出生，中共党员，管理学学士，2015年入职本公司，曾 就职于公司财务金融部。2025年2月至今就职于公司证券部，已取得深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事 务代表任职资格条件。 刘雪静女士未持有公司股份，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未有最 近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公 ...