临时公告：2023-090 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-090 泰和新材集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟回购股份基本情况 （3）拟回购用途：股权激励或员工持股计划等。 （4）拟回购价格：不超过人民币 23.83 元/股。 （5）拟回购数量：按本次拟用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约为 4,196,390 股，约占公司总股本的比例为 0.49%；按本次 拟用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 2,098,195 股，约占公司总股本的比例为 0.24%。本次回购股份数量不超过公司已 发行股份总额的 10%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。 （6）实施期限：自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。 （7）资金来源：自有资金。 如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2.相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及其一致行 ...

临时公告：2023-089 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-089 泰和新材集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召 开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司回购股份方案的公告》及相 关董事会决议公告（公告编号：2023-087、088）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 12 月 8 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称及持股数量、持股比例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 （%） 1 烟台国丰投资控股集团有限公 ...

泰和新材集团股份有限公司独立董事 关于十一届五次董事会相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司 章程的有关规定，作为泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们对第十一届董事会第五次会议审议的《关于公司回购股份方案的议案》进 行了认真审核，基于我们的独立判断，现就该事项发表独立意见： 1.公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股 份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公 司章程》的相关规定。 2.公司本次回购股份将用于股权激励或者员工持股计划等，有利于维护公司在 资本市场的良好形象，增强广大投资者对公司的信心，促进公司持续、稳健发展。 3.本次回购股份的资金为公司的自有资金，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 ...

决议公告：2023-087 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-087 泰和新材集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第十一届董事会第五次会议决议公告 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 10 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实 到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公 司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于公司回购股份方案的议 案》。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护全体投资者利益、 增强投资者信心，在综合考虑经营情况、财务状况的基础上，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股），用于未来实施股权激励或员工持股 计划等。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 万元 ...

临时公告：2023-088 泰和新材集团股份有限公司 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-088 关于公司回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 1.拟回购股份基本情况 （1）拟回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 万元。 （5）拟回购数量：按本次拟用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约为 4,196,390 股，约占公司总股本的比例为 0.49%；按本次 拟用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 2,098,195 股，约占公司总股本的比例为 0.24%。本次回购股份数量不超过公司已 发行股份总额的 10%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。 （6）实施期限：自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。 （7）资金来源：自有资金。 如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2.相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日收到 公司董事长宋西全先生《关于提议泰和新材集团股份有限公司回购公司股份的 函》。宋西全先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 临时公告：2023-086 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-086 泰和新材集团股份有限公司 关于收到公司董事长提议公司回购股份的提示性公告 1、提议人：公司董事长宋西全先生 2、提议时间：2023 年 12 月 4 日 二、提议回购公司股份的原因和目的 在充分考虑公司发展的情况下，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值 的认可，为维护全体投资者利益、增强投资者信心，宋西全先生提议公司以自有 资金回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于后续股权激励或员 工持股计划等。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购 ...

临时公告：2023-085 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-085 泰和新材集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资 本 并 修改 公司 章程的 议 案 》 ，公 司股份 总 数由 862,934,983 股 增加 至 864,044,983 股，注册资本由人民币 862,934,983 元变更为人民币 864,044,983 元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 二、工商变更登记相关情况 公司已于 2023 年 11 月 29 日完成了公司注册资本的工商变更及章程备案手 续，并取得烟台市行政审批服务局核发的《营业执照》，变更后的《营业执照》 主要内容如下： 1、名称：泰和新材集团股份有限公司 2、类型：股份有限公司（上市） 3、法定代表人：宋西全 4、统一社会 ...

误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1684 号）核准，泰和新材集团股份有限公司 （曾用名"烟台泰和新材料股份有限公司"，以下简称"公司"或"泰和新材"） 非公开发行人民币普通股 159,730,481 股，发行价人民币 18.70 元/股，募集资金 总额为人民币 2,986,959,994.70 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 2,977,632,595.83 元。 上述资金于 2023 年 1 月 12 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA5B0002 号）。 泰和新材集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 临时公告：2023-084 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-084 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号— ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-555 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 中银证券 徐中良 人员姓名 时间 2023年11月28日 地点 公司会议室 上市公司接待人 证券事务代表刘建宁、董事会办公室人员 员 投资者：请简要梳理一下公司产品情况？ 答：公司目前有四大主导产品。1989年氨纶产业化投产，现 有产能 9.5万吨左右；2004 年间位芳纶实现产业化，目前产 能 1.6 万吨，位居全球第二位；对位芳纶目前产能 1 万吨， ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-554 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 创金合信基金 寸思敏 人员姓名 时间 2023年11月22日下午 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书董旭海、董事会办公室人员 员 投资者：锂电隔膜客户有新的变化？ 答：现在主要工作还是做验证，近期来看，一是验证的厂家 比之前要多，二是国外也有厂家开始进行验证程序，三是有 些比较快的有一些小的付费订单。 ...