中信证券股份有限公司 | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | 是 | | --- | --- | | 立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | 现场检查手段： 查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披 露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， 信息披露管理制度，会计师出具的内部控制审计报告，检索公司舆情报道，对高 级管理人员进行访谈。 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | 是 | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | 是 | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | 是 | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | 是 | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司 | 是 | | 信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动 | 是 | | 易网站刊载 | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 现场检查手段： 查阅公司章程及相关制度文件；查阅关联交易、对外担保、 ...

临时公告：2025-039 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到高级管理人员 顾裕梅女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体内容公告如下： | 股东名称 | 职务 | 持股数量 | 占公司总股本 | 持有无限售股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例 | 数量（股） | | 顾裕梅 | 总会计师 | 450,000 | 0.05% | 112,500 | 一、股东基本情况 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-039 泰和新材集团股份有限公司 关于公司部分高级管理人员减持股份预披露公告 本公司高级管理人员顾裕梅女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 截止本公告日，公司高级管理人员顾裕梅女士持有本公司股份 450,000 股， 占本公司目前总股本（剔除回购专用账户中股份数量）的 0.05%，计划在本减持 计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易方式 ...

泰和新材集团股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，泰和新材集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 特此公告。 临时公告：2025-038 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号： 2025-038 泰和新材集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 ...

证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-026 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 中银证券 徐中良 时间 2025 年 5 月 13 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员 证券事务代表刘建宁、董事会办公室人员 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者：在建项目的两万吨芳纶项目的进度？ 答：有一些是战略性预留，目前主要推进的就是隔膜项目。 投资者：宁东基地的整体经营情况？ 答：整体盈利不太好，宁夏主要是两个子公司。一是宁夏宁 东公司，主要生产氨纶，去年有近四个亿的亏损；二是泰和 芳纶公司，它是有一些盈利。另外泰和兴还有个子公司在那 边，它的情况也还可以。 投资者：泰和兴主要做芳纶？ 答：主要做芳纶的深加工，像捻线、织布、浆粕等。 投资者：它给民士达供原料？ 答：不是，它是对位的下游。民士达可能采购一些它的产品， 但是交易量不大。 投资者：今年氨纶是预期减亏？ 投资者关系活动记录表 1 投资者关系活动记录表 | 答：大概率会减亏。 ...

根据激励计划，2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核要求为：净利润增长率 （以2019 - 2021年净利润均值为基数），2023 - 2024年净利润平均值增长率不低于35%或2024年净利润 增长率不低于50%，或不低于同行业平均水平或对标企业75分位值；加权平均净资产收益率，2023 - 2024年加权平均净资产收益率平均值不低于11.50%或者2024年加权平均净资产收益率不低于12%，或不 低于同行业平均水平或对标企业75分位值；2024年资产负债率不高于60%。然而，2024年度公司层面业 绩未能达到业绩考核要求，第二个解除限售期解除限售条件未成就。 回购注销基本情况原因及数量：参加首次授予的6名激励对象、预留授予的2名激励对象因个人原因离 职，涉及限制性股票71,600股。因公司本次激励计划第二个解除限售期的解除限售条件未成就，参加首 次授予的320名激励对象涉及限制性股票535.80万股、参加预留授予的68名激励对象涉及限制性股票 30.30万股。公司将对396名激励对象持有的5,732,600股限制性股票进行回购注销，占公司当前总股本 862,945,783股的0.66 ...

临时公告：2025-034 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股。 予的限制性股票的回购价格由 8.65 元/股调整为 8.60 元/股。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）于 2025 年 5 月 通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司 2024 年度业绩指标 未达到《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）第二个 解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销激励计划首次授予和 预留授予的 388 名激励对象持有的限制性股票 566.10 万股。同时，首次授予的 6 名激励对象、预留授予的 2 名激励对象因个人原因离职，公司需回购注销其 8 人 临时公告：2025-034 持有的未解除限售的限制性股票 7.16 万股，以上回购注销的限制性股票共计 审议通过。现将有关事项公告如下： 泰和新材集团股份有限公司 关于公司 2 ...

法律意见书 山东齐鲁（烟台）律师事务所 关于泰和新材集团股份有限公司 致：泰和新材集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司 法》 （以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 关于《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文 件的要求，山东齐鲁（烟台）律师事务所（以下简称"本所"）接受泰和新材集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了公司本次股东大会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和 验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料，所提供的原始文件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅对公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席人员的资格 ...

决议公告：2025-031 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-031 泰和新材集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月12日 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间：2025年5月12日9:15-15:00。 二、提案审议表决情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表380人，代表有表决权的股 份329,793,804股，占公司有表决权股份总数的38.6120%（截至股权登记日，公 司总股本为862,945,783股，其中回购专户中库存股 8,824,123 股，有表决权股 决议公告：2025-031 本次股东大会采用现场记名式书面投票表决与网络投票相结合的表决方式， 对以下议案进行了逐项表决，股东表决结果如下： 份总数为 854,121,660 股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表10 表决情况为：同意328,492,497股 ...

临时公告：2025-037 ） 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-037 泰和新材集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经第十一届董事会第十五次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下 简称"公司"）决定召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 6 月 3 日 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间： （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 临时公告：2025-037 （2）网络投票：公司将 ...

临时公告：2025-036 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 司烟台泰和电池新材料科技有限公司（以下简称"泰和电新"）、烟台泰和乐彩纺 织科技有限公司（以下简称"泰和乐彩"）因经营发展需要，拟进行增资扩股。公 司拟出资人民币 4,698 万元认购泰和电新新增注册资本 4,698 万元，拟出资人民币 合并报表范围变更。 一、关联交易概述 因经营发展需要，公司控股子公司泰和电新、泰和乐彩拟进行增资扩股，其中 泰和电新注册资本拟由人民币 5,000 万元增加到 10,000 万元，泰和乐彩注册资本拟 由人民币 4,036.60 万元增加到 7,036.60 万元。公司拟出资人民币 4,698 万元认购泰 和电新新增注册资本 4,698 万元，泰和电新的其他股东拟出资人民币 302 万元认购 泰和电新新增注册资本 302 万元，增资完成后，公司（含公司全资子公司）对泰和 电新的持股比例上升为 79.98%；公司拟出资人民币 3,000 万元认购泰和乐彩新增注 册资本 ...