临时公告：2024-069 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-069 泰和新材集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 86,329.4983 | 万元。 | 86,294.5783 | 万元。 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 86,329.4983 | 万股，全部为普通 | 86,294.5783 | 万股，全部为普通股。 | 1 ） ...

决议公告：2024-066 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-066 泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第九次会议（临时会议）于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席迟宗蕊女士召集，会议通 知于 2024 年 11 月 18 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会 议通过以下决议： 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》。 经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限 制性股票激励计划》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个限售期将于 2024 年 12 月 5 日届满，公司业绩考核要求及部分激励对象 个人层面绩效考核要 ...

之 独立财务顾问报告 2024年11月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况 8 | | （二）本激励计划第一个解除限售期解除限售的具体情况 10 | | （三）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 证券简称：泰和新材 证券代码：002254 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 泰和新材集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 一、释义 | 泰和新材、本公司 | 指 | 泰和新材集团股份有限公司（曾用名：烟台泰和新材料股份有 限公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、《激励 | 指 | 2022年限制性股票激励计划 | | 计划》 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限 ...

Somore 山东松茂律师事务所 法律意见书 法律意见书 致:泰和新材集团股份有限公司 山东松茂律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和 国（以下简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。根据泰和新材 集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"或"公司"）与本所签订 的法律服务协议，本所就泰和新材 2022 年限制性股票激励计划项目 （以下简称"本激励计划"）提供专项法律服务，现就本次公司回购、 注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销")的相关事项出具 本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称《管理办法》)、深圳证券交易所(以下简称"深交所")《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自 律监管指南》）及适用的其他中国法律、行政法规、部门规章、规范 性文件(以下合称"中国法律")的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所声明如下： 1、 ...

决议公告：2024-065 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-065 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议（临时会议）于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议 通知于 2024 年 11 月 18 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》。 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条 件成就的公告》详见 2024 年 11 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网。 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有 ...

临时公告：2024-067 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-067 泰和新材集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、泰和新材集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的限制性股票激 励对象共 325 名，可解除限售的限制性股票数量为 7,025,600 股，占公司目前总 股本 863,294,983 股的 0.8138%。 2、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）于 2024 年 11 月 25 日召开第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第九次会议，审议 通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限 售期符合解除限售条件的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2022 年 ...

投资者关系活动记录表 编号：2024-047-048 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | 浙商证券 | 沈国琼、汤永俊 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 13 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 员 | 董事会秘书董旭海、董事会办公室人员 | | | | | 投资者：前三季度氨纶销量、收入、毛利的情况 ...

Q3 业绩承压，关注行业需求复苏 股票研究 / 2024.11.07 泰和新材(002254) 基础化工/原材料 —泰和新材 2024 年三季报业绩点评 | --- | --- | --- | --- | |-------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------| | | | | | | | 孙義里(分析师) | 杨思远(分析师) | 陈浩越(研究助理) | | | 021-38677369 | 021-38032022 | 021-38031035 | | | sunxiyu@gtjas.com | | yangsiyuan026856@gtjas.com chenhaoyue028692@gtjas.com | | | 赛记编号 S0880517090003 | $0880522080005 | S0880123070130 | 本报告导读: 公司 Q3 业绩略低于预期,复轮、芳纶行业价差承压运行,静待需求复苏。远期新应 用驱动芳纶需求高增,公司转向 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 基础化工 公 司 研 究/ 公 司 点 评 | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 10 月 30 日 | | 收盘价（元） | 9.90 | | 一年内最高 / 最低（元） | 16.83/7.72 | | 市净率 | 1.2 | | 息率（分红/股价） | 3.03 | | 流通 A 股市值（百万元） | 8,038 | | 上证指数/深证成指 | 3,266.24/10,530.85 | | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------| | 基础数据 : | 2024 年 09 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 8.18 | | 资产负债率 % | 46.44 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 863/812 | | 流通 B 股 ...