泰和新材集团股份有限公司 股东会议事规则 （本规则已经 2025 年第三次临时股东大会审议通过） | | 第一章 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的性质、职权和召开条件 | | 第三章 | 股东会的召集 . | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | | 第五章 | 股东会的召开 . | | 第六章 | 股东会的表决和决议 | | 第七章 | 休会与散会 | | 第八章 | 股东会纪律 . | | | 第九章 附则 | （六）对发行公司债券作出决议； 第一章 总则 第一条 为维护泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《泰和新材集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的性质、职权和召开条件 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的年 ...

泰和新材集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范泰和新材集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等有 关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 重大信息内部报告制度 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司 ...

临时公告：2025-073 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-073 泰和新材集团股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 一、通知债权人的原由 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"或"公司"）分别于 2025 年 9 月 29 日、2025 年 10 月 23 日召开公司第十一届董事会第十八次会议、 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》《关于减少注册资本、修改<公司章程>及其他相关制度的议案》，具体内 容详见公司于 2025 年 9 月 30 日、2025 年 10 月 24 日刊载于《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的 《第十一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-065）、《关于回 购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-067）、《关于减少注册资本、 修改<公司章程>及其他相关制度的公告》（公告编号：2025-068）、《2025 年 第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-072）。 ...

决议公告：2025-072 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-072 泰和新材集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况： 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 23 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年10月23日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间：2025年10月23日9:15-15:00。 总数为848,389,060股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表9人， 代表有表决权的股份310,194,400股，占公司有表决权股份总数的36.5628%；通 过网络投票的股东及股东授权委托代表396人， ...

Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所 山东松茂律师事务所 关于泰和新材集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：泰和新材集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")关于《上市公司股东会规则》(以 下简称"《股东会规则》")等法律、法规和规范性文件的要求，山 东松茂律师事务所(以下简称"本所")接受泰和新材集团股份有限公 司(以下简称"公司")委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了公司本次股东大会的有关文件和材料，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证， 即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供 的原始文件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东 ...

Core Viewpoint - Taihe New Materials (002254) is indirectly involved in the production of pickleball paddles through design, brand operation, and product OEM, rather than direct manufacturing [1] Group 1: Raw Material Involvement - The company produces aramid fiber and its subsidiary, Minshida, manufactures aramid paper for honeycomb applications, which are used in the high-end pickleball paddles [1] - Orders have been delivered in bulk, with customer feedback indicating performance exceeding expectations [1] - The company is in discussions with multiple domestic sports brands for collaboration [1] Group 2: Brand Development - Minshida has completed trademark registration and patent applications for the pickleball brand "Aivita" [1] - The company has established partnerships with several universities and clubs, resulting in sales [1]

Group 1 - The chemical fiber sector increased by 0.85% on October 23, with Montai High-tech leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3922.41, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13025.45, also up 0.22% [1] - Montai High-tech's stock price rose by 7.45% to 33.89, with a trading volume of 67,600 hands and a transaction value of 228 million yuan [1] Group 2 - The chemical fiber sector experienced a net outflow of 85.0354 million yuan from main funds, while retail investors saw a net inflow of 64.18 million yuan [2] - The stock of Zhongfu Shenying fell by 3.28% to 25.68, with a trading volume of 63,300 hands and a transaction value of 163 million yuan [2] - The trading data indicates a mixed performance among individual stocks, with some experiencing significant declines while others showed modest gains [2][3] Group 3 - Main funds showed a net inflow of 9.2529 million yuan for Heng Tian Hai Long, while retail investors had a net outflow of 578.58 million yuan [3] - Taihe New Materials had a net inflow of 873.11 million yuan from main funds, but also saw a net outflow from retail investors [3] - The overall fund flow indicates varying levels of investor confidence across different stocks within the chemical fiber sector [3]

Core Viewpoint - The company is actively expanding into the robotics sector by developing aramid materials that enhance safety and performance in robotic applications [1] Group 1: Product Development - The company has developed aramid explosion-proof fabric, which combines high-strength aramid fabric with inorganic materials, providing flame-retardant and explosion-proof characteristics for battery protection in robots [1] - The company has created aramid impact-resistant composite materials, which consist of high-impact aramid fabric combined with impact-resistant resin and lightweight metal materials, suitable for robot shells and transmission components [1] - The company's subsidiary produces aramid paper, which can be used as insulation material for servo motors and inductors in industrial robots [1] - The company is also working on developing aramid tendon materials to enhance the efficiency, flexibility, and longevity of robotic hands [1]

Core Viewpoint - The company is actively developing aramid materials for application in the robotics sector, indicating a strategic focus on enhancing safety and performance in robotic technologies [1]. Group 1: Product Development - The company has developed aramid explosion-proof fabric, which combines high-strength aramid fabric and inorganic materials, providing flame-retardant and explosion-proof characteristics to create a safety barrier for robot batteries [1]. - The company has created aramid impact-resistant composite materials, which consist of high-impact aramid fabric combined with impact-resistant resin and lightweight metal materials, suitable for use in robot shell equipment and transmission components [1]. - The company's subsidiary produces aramid paper, which can be used as insulation materials for industrial robot servo motors and inductors [1]. - The company is in the process of developing aramid tendon materials to enhance the efficiency, flexibility, and longevity of robotic hands [1].

证券日报网讯泰和新材（002254）10月22日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月20日， 持有公司股票的账户共有41000多户。 ...