审计委员会实施细则 泰和新材集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制及《公司法》规定 的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委 员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，为 会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员由董事会从委员中 ...

泰和新材集团股份有限公司 创新业务跟投管理办法 二〇二五年十月 | | | | | | 第一章 释义 | 在本办法中，下列名词和术语作如下解释： | | --- | | 公司 | 也称"本公司"，"上市公司"，指泰和新材集团 | | --- | --- | | | 股份有限公司（简称"泰和新材"）。根据条款上 | | | 下文理解，公司也可以指本公司及其控股子公司。 | | 国资委 | 指烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。 | | 股东会 | 指本公司的股东会。 | | 董事会 | 指本公司的董事会。 | | 跟投人员 | 根据本办法规定有资格参与跟投的公司员工。 | | 跟投 | 公司或公司能够施加重大影响的企业投资创新业务 | | | 时，由跟投人员跟进投资，直接或间接持有创新业 | | | 务平台的权益，获取相关收益并承担相应风险。 | | 跟投计划 | 公司组织跟投人员，通过跟投创新业务平台，由参 | | | 与跟投的人员享有创新业务平台未来发展的收益并 | | | 承担相应风险的计划。 | | 跟投平台 | 跟投人员直接或间接出资设立，用于投资创新业务 | | | 平台的法律实体，形式包括但不限 ...

董事离职管理制度 泰和新材集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程 的相关规定及要求，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离任程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞职应当提交书面辞职 报告，自公司收到辞职报告之日起辞任生效。担任法定代表人的董事长辞任的， 视为同时辞去法定代表人。公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的 法定代表人。 公司应当在收到董事辞职报告的 2 个交易日内公告董事辞职原因、生效时 间及对公司的影响。 董事提出辞职的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董 事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和公司章程的规定。 1 董事离职管理制度 股东会可以决议解任董事，决议作出之 ...

临时公告：2025-076 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-076 泰和新材集团股份有限公司 关于 2025 年三季度计提资产减值损失的公告 1 临时公告：2025-076 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、金融资产减值 本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资、合同资产、租赁应收款、贷款 承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的基本情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为了 更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎 性原则，泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团")及合并范围内 子公司根据相关政策要求，对应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、 存货、固定资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面检查和减值测试，并对 截至 2025 年 9 月 30 日财务报表范围内可能 ...

防范控股股东及其关联方占用公司资金的规定 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用（控股股东及 其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用）、非经营 性资金占用（为控股股东及其关联方垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他 支出，为控股股东及其关联方有偿或无偿直接或间接拆借资金、代偿债务，以及 其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及其关联方使用的资金等）。 第二章 控股股东及其关联方的资金占用 泰和新材集团股份有限公司 关于防范控股股东及其关联方占用公司资金的规定 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东（含实际控制人，下同）及其关联方占用泰 和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东 及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第四条 公司应防止控股股东及其关联方通过各种方式直接或间接占用公 司的资金和资 ...

决议公告：2025-074 第十一届董事会第十九次会议决议公告 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议（例行会议）于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋 西全先生召集和主持，会议通知于 2025 年 10 月 11 日以专人送达和电子邮件等 方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，迟海平先生、邱召明先生、初 航正先生、顾丽萍女士、程永峰先生、王吉法先生、金福海先生、唐长江先生以 通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 公司高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于批准<2025 年第三季度 报告>的议案》。 《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 25 日的《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。 《2025 年第三季度内部审计报告》已于董事会召开前经公司董事会审计委 员会审议通过。 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-074 泰和新材集团股份有限公司 2、以 11 票 ...

Financial Performance - Q3 2025 revenue was CNY 829,146,897.06, a decrease of 14.59% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 13,583,573.60, down 58.52% year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 50.00% to CNY 0.02 from CNY 0.04 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period is $2,732,419,181.85, a decrease of 6.5% from $2,922,517,559.02 in the previous period[26] - Operating profit decreased to $54,907,295.65, a decline of 52.0% compared to $114,346,277.49 in the previous period[27] - Net profit for the current period is $13,491,558.78, a significant drop of 85.8% from $94,936,800.39 in the previous period[28] - Basic earnings per share decreased to $0.04 from $0.17 in the previous period[28] Assets and Liabilities - Total assets increased by 0.88% to CNY 15,196,685,104.05 compared to the end of the previous year[5] - Total current assets increased to CNY 5,996,346,046.96 from CNY 5,528,974,498.21, reflecting a growth of approximately 8.5%[21] - Cash and cash equivalents rose to CNY 2,011,613,848.59 from CNY 1,968,244,051.22, an increase of about 2.2%[21] - Trade receivables increased to CNY 792,646,687.73 from CNY 731,499,349.35, showing a growth of approximately 8.4%[21] - Inventory decreased to CNY 1,411,858,783.61 from CNY 1,446,481,837.28, a decline of about 2.4%[21] - Total liabilities increased to CNY 7,378,932,281.03 from CNY 7,017,576,564.80, representing an increase of approximately 5.2%[24] - Short-term borrowings rose to CNY 2,211,873,345.28 from CNY 1,710,563,525.48, an increase of about 29.3%[23] - Total equity decreased to CNY 7,817,752,823.02 from CNY 8,045,968,140.51, a decline of approximately 2.8%[24] - The company’s total assets increased to CNY 15,196,685,104.05 from CNY 15,063,544,705.31, reflecting a growth of about 0.9%[24] - The company’s long-term borrowings increased to CNY 1,806,436,625.90 from CNY 1,555,229,966.06, representing an increase of approximately 16.1%[24] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 52,154,689.83, a decline of 264.74% year-on-year[5] - Cash flow from operating activities generated a net outflow of $52,154,689.83, compared to a net inflow of $31,658,309.66 in the previous period[30] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of $369,888,068.14, an improvement from a net outflow of $878,355,382.36 in the previous period[30] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of $499,225,567.18, up from $297,957,040.55 in the previous period[30] - The ending cash and cash equivalents balance increased to $1,626,489,005.48 from $1,562,388,472.13 in the previous period[31] Other Financial Information - Financial expenses rose by 765.23% year-on-year, primarily due to increased bank loan interest expenses[7] - Government subsidies recognized during the period amounted to CNY 24,695,545.96, contributing positively to the financial results[6] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 42,424[17] - The company completed a business combination under common control, leading to retrospective adjustments in financial statements[5] - The company’s retained earnings slightly decreased to CNY 1,947,275,798.84 from CNY 1,952,922,877.88, a decline of about 0.3%[24] - The company reported a tax expense of $39,741,449.66, which is an increase from $19,905,102.27 in the previous period[28]

Core Points - The company held its third extraordinary general meeting of shareholders on October 23, 2025, combining on-site and online voting methods [1][3][7] - A total of 405 shareholders and authorized representatives participated, representing 319,711,622 shares with voting rights, accounting for 37.6846% of the total voting shares [3][4] Proposal Voting Results - The proposal to repurchase and cancel 156,000 restricted stock options held by 10 individuals who terminated their labor relations with the company was approved, with 318,134,708 shares in favor, representing 99.5068% of valid votes [8] - The proposal to reduce registered capital and amend the Articles of Association was also approved, with 313,596,110 shares in favor, accounting for 98.0872% of valid votes [9] - The proposal to revise the rules for shareholder meetings received 317,676,308 votes in favor, representing 99.3634% [10] - The proposal to amend the rules for board meetings was approved with 317,599,408 votes in favor, accounting for 99.3393% [11] - The proposal to revise the independent director work system was approved with 317,595,908 votes in favor, representing 99.3382% [12] - The proposal to amend the fundraising management system received 317,625,908 votes in favor, accounting for 99.3476% [13] - The election of Gu Liping as a director of the company was approved with 317,585,308 votes in favor, representing 99.3349% [15] Legal Opinion - The meeting was witnessed by lawyers from Shandong Songmao Law Firm, who confirmed that the meeting's convening, holding, and voting procedures complied with relevant laws and regulations [16] Documents for Reference - The resolutions of the shareholders' meeting signed by attending directors and the legal opinion from Shandong Songmao Law Firm are available for review [17]

第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员（以下简称"经理"、"经理人员"） 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 提名委员会实施细则 泰和新材集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 1 提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会从委员中选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会主要 ...

战略委员会实施细则 泰和新材集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策、ESG 发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 当董事长在董事会任期内改选时，新当选的董事长自动当选为主任委员。当 新当选的董事长原不是委员时，新董事长自动当选委员，原董事长自动卸任委员。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 总裁办公会议为战略委员会的日常办事机构。当总裁办公会议提 出的投资、融资、发展战略等有关事宜拟提交董事会审议时，应先提交战略委员 1 战略委员会实施细则 第三条 战略委员会成员 ...