临时公告：2024-059 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-059 泰和新材集团股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （以下简称"烟台市国资委"）《关于烟台泰和新材料股份有限公司实施 2022 年限制性股票激励计划的批复》（烟国资〔2022〕65 号），烟台市国资委原则同 意公司实施 2022 年限制性股票激励计划。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票为公司 2022 年限制性股票激励计划已授予 的部分限制性股票，涉及 12 名激励对象，限制性股票共计 500,000 股，占本次 注销前公司总股本 863,794,983 股的 0.06%。 2、本次回购注销完成后，公司总股本由 863,794,983 股变更为 863,294,983 股。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）于 2024 年 8 月 16 日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过 了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议 ...

临时公告:2024-058 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-058 泰和新材集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持股份及后续增持计划 暨控股股东持股变化超过 1%的公告 股东烟台国泰诚丰资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）控股股东 烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称"国丰集团"）之全资子公司烟台国泰 诚丰资产管理有限公司（以下简称"国泰诚丰"），于2024年9月30日至2024年10 月16日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 10,322,080股，占公司总股本的1.19%。 2、国泰诚丰拟自2024年9月30日起6个月内继续增持公司股票，增持股份数 量不低于总股本的1.19%（即10,322,080股，含本次已增持数量在内），且不超过 目前总股本的2.00%（即17,275,899股；如果增持计划完成前，公司因回购等原因 导致股份总数减 ...

投资者关系活动记录表 编号：2024-038-043 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 中泰证券、华博万里、中信保诚、交银基金 | | 时间 | 2024 年 10 月 10 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | | 董事长宋西全、董事会秘书董旭海、证券事务代表刘建宁、 | | 员 | 董事会办公室人员 | | | | 公司介绍基本情况及发展战略等： | | | | | 公司现在是有四大事业群。一个是 ...

投资者关系活动记录表 编号：2024-036-037 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | 华泰证券 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 24 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 员 | 董事会秘书董旭海、董事会办公室人员 | | | | 答：不是很好。 | 投资者：上半年氨纶的情况？宁夏上半年开的怎么样？ | | | | 投资者：是因为爬坡没做起来？还是下游需求不好？ | | | | 答： ...

2024年09月17日 证券研究报告|公司研究|公司点评 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------| | | | | | 泰和新材（002254） | 投资评级 | 增持 | | | | 下调评级 | | 2024 年中报点评:Q2 毛利率环比改善 | 2024年09月13日 | | | 业绩概要：2024H1 公司实现营业收入 19.5 亿元（+0.55%）,实现归母净利 1.17 亿元 | 收盘价(元): | 7.96 | | (-45.4%),对应基本 EPS 为 0.13元,扣非归母净利润 0.40 亿元(-79.2%)。其中 | | | | 2024Q2 公司实现营收 9.9 亿元（同比+6.1%，环比+2.0%） 实现归母净利 0.92 亿元 | 公司基本数据 | | | (同比+16.2%,环比+267%),扣非归母净利润 0.3 ...

投资者关系活动记录表 编号：2024-035 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中金公司 | 裘孝锋 | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 13 日 | | | | | | | 地点 上市公司接待人 | 公司会议室 董事会秘书董旭海、董事会办公室人员 | | | 员 | 投资者：隔膜业务现在的情况？ ...

证 券 研 究 报 告 泰和新材（002254）2024 年半年报点评 推荐（维持） 氨纶业务短期承压，静待芳纶涂覆业务放量 目标价：10 元 当前价：7.93 元 事项： 公司发布 2024 年半年报，2024H1 实现营收 19.52 元，同比+0.55%；归母净利 润为 1.17 亿元，同比-45.37%；扣非归母净利润为 0.40 亿元，同比-79.21%。 其中 24Q2 实现营收 9.85 亿元，同比+6.11%/环比+1.97%；归母净利润为 0.92 亿元，同比+16.15%/环比+266.55%；扣非后归母净利润为 0.33 亿元，同比51.32%/环比+381.57%。 评论： 芳纶业务毛利率小幅下滑，总体较为稳定。根据公司公告，芳纶板块营收 11.10 亿元，同比-6.86%，营业成本 6.83 亿元，同比-3.07%，毛利率 38.48%，同比2.41PCT。间位芳纶方面，受中小企业聚集的化工园区推进相对缓慢叠加当年 的招标采购活动减少，国内间位芳纶的防护需求有所减弱；工业过滤领域受水 泥、钢铁、筑路等行业的影响需求持续乏力。对位芳纶方面，信息通信基建需 求由快速增长逐步放缓，带来光缆 ...

Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所 山东松茂律师事务所 关于泰和新材集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：泰和新材集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")关于《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文件的要求， 山东松茂律师事务所(以下简称"本所")接受泰和新材集团股份有限 公司(以下简称"公司")委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了公司本次股东大会的有关文件和材料，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证， 即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供 的原始文件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师根据《 ...

泰和新材集团股份有限公司 章 程 （2024 年第三次临时股东大会通过） | • | | --- | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股 东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董 事 会 19 | | 第一节 董 事 | 19 | | 第二节 董 事 | 会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监 事 会 28 | | 第一节 监 事 | 28 | | 第二节 监 事 | 会 28 | | 第八章 党的组织 30 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 财务会计制度 | ...

临时公告：2024-056 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 一、通知债权人的原由 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-056 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"或"公司"）分别于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 2 日召开公司第十一届董事会第九次会议、2024 年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关 于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日、2024 年 9 月 3 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第十一届董事会第九次会议 决议公告》（公告编号：2024-048）、《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部 分限制性股票的的公告》（公告编号：2024-051）、《2024 年第三次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2024-0 ...