证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-024 临时公告：2025-024 泰和新材集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经第十一届董事会第十三次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下 简称"公司"）决定召开 2024 年度股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大 会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 关于召开 2024 年度股东大会的公告 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间： 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网 ...

2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于审核 2024 年年度报告的 议案》。 决议公告：2025-013 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-013 泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 17 日在本公司以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席迟宗蕊女士召集和主 持，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送达和电子方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，马瑞军先生以通讯方式出席会议，董事会秘书董旭海先生列 席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过 以下决议： 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2024 年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 19 日的巨潮资讯网。 该报告尚需提交公司 2024 年度股东大会批准。 对 2024 年年度报告发表以下审核意见：经认真审 ...

决议公告：2025-012 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-012 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议（例行会议）于 2025 年 4 月 17 日在本公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋 西全先生召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送达和电子邮件等方 式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，其中，董事刘勋章先生因工作原 因书面委托董事齐贵山先生出席并代为表决，董事长宋西全先生、董事徐立新先 生、董事唐长江先生以通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下 决议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2024 年度总裁工作报告》。 2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。 《2024 年度财务决 ...

临时公告：2025-015 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-015 泰和新材集团股份有限公司 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该预案 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、本次会利润分配预案的基本情况 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配 预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份 （截至公告日，共计 854,121,660 股）为基数，每 10 股派发 0.50 元现金股利 （含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 2、年度利润分配预案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议，尚存在不确定 性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、审议程序 （一）本次利润分配的基本内容 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 调整宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位 芳纶项目募集资金使用方式的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对公司调整宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司（以 下简称"宁夏芳纶"或"项目公司"）1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目募集资金 使用方式的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金投资项目情况 公司 2021 年度非公开发行股票的募集资金用于以下项目： 单位:人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对位芳纶产业化项目 | | | | 1.1 | 宁夏泰和芳纶纤维有 ...

泰和新材集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A012928 号 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了泰和新材集团股份有限公司（以下简称泰和新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是泰和新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

关于泰和新材集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于泰和新材集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 泰和新材集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于泰和新材集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008213 号 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的泰和新材集团股份有限公司（以下简称"泰和 新材公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

关于泰和新材集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于泰和新材集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 泰和新材集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于泰和新材集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008215 号 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 我们接受泰和新材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了泰和新材公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A012925 号无保留意见审计报告 ...

泰和新材集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-130 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 审计报告 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2025）第 110A012925 号 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了泰和新材集团股份有限公司（以下简称泰和新材公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了泰和新材公司 2024 年 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1684 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）159,730,481 股，发行价格 18.70 元/股，募集资金总额 为人民币 2,986,959,994.70 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 2,977,632,59 ...