投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-046-047 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 烟台信贞添盈 刘维方、李金洋 时间 2025 年 6 月 20 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员 董事会秘书董旭海、董事会办公室人员 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者：简单说一下公司的变化？ 答：今年跟去年比，氨纶板块今年上半年的情况略有好转， 但还是亏损。目前来看烟台这边基本不亏了，宁夏还需要个 过程，因为那边没开满。我们在做的有几个方面，像稳定品 质、做差异化，在此基础上售价合适的话提高一下负荷。芳 纶方面几个产品的量都是增长的，间位芳纶目前价格基本稳 定，同比来看收入、利润基本都是增长的，增幅不是特别大， 因为品种结构上的变化也会有影响；对位芳纶卷的比较厉 害，价格同比降幅比较大，这块业务同比来看利润有所下降； 芳纶的其他产品像芳纶纸和芳纶深加工都还可以。 投资者：氨纶宁夏为什么还是亏损？是折旧还是上 ...

Core Viewpoint - 泰和新材集团股份有限公司 has successfully completed a non-public offering of 159,730,481 shares at a price of RMB 18.70 per share, raising a total of approximately RMB 2.99 billion, which has been fully received as of January 12, 2023 [2][3]. Fund Management and Usage - The company has established a special account for the management of the raised funds, in compliance with relevant regulations and internal management systems [2][3]. - A tripartite supervision agreement was signed with the bank and the sponsor, CITIC Securities, to clarify the rights and obligations of all parties involved [3]. - The company has decided to allocate surplus funds from certain projects to the 泰和新材 Innovation and Entrepreneurship Center project, following the completion of the "High-Performance Aromatic Fiber Industrialization Project" and "Functional Aromatic Fiber Industrialization Project" [3][4]. Account Status - As of the announcement date, the company has opened and managed several special accounts for the raised funds, with specific purposes outlined for each account [4][5]. - The company has completed the cancellation of certain fundraising accounts, with remaining balances transferred to the general account for daily operational activities [5].

临时公告：2025-044 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-044 泰和新材集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1684 号）核准，泰和新材集团股份有限公司 （曾用名"烟台泰和新材料股份有限公司"，以下简称"公司"或"泰和新材"） 非公开发行人民币普通股 159,730,481 股，发行价人民币 18.70 元/股，募集资金 总额为人民币 2,986,959,994.70 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 2,977,632,595.83 元。 上述资金于 2023 年 1 月 12 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA5B0002 号）。 一、募集资金的存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据 ...

泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-045 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 华安基金 辛大伟 时间 2025 年 6 月 5 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员 董事会秘书董旭海、董事会办公室人员 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者：芳纶开始提价了吗，今年？ 答：想提，间位提过；对位最近在推，还说不好，得看能不 能执行下去，也要看同行的想法。 投资者：去年四季度是降了？ 答：去年均价都是在往下走。 投资者：现在对位的产能是？ 答：一万六千吨。 投资者：今年还要再投吗？ 答：看情况。 投资者：间位？ 答：间位也是一万六千吨。 投资者：两万吨间位那个项目还没投？ 答：那里面包括了芳纶涂覆隔膜，纤维的话再看。 1 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录表 | 投资者：芳纶去年的销量？ | | --- | | 答：芳纶接近两万吨，大约百分之六十是间位。 | | 投资者：今年芳纶能保持百分之二十的增长？ | | 答：销量计 ...

泰和新材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"）分别于2025年5月12日、2025年6月3日召开公司第 十一届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》《关于减少注册资本的议案》。 根据公司《2022年限制性股票激励计划》有关规定，公司将对2022年限制性股票激励计划的396名激励 对象持有的共计5,732,600股限制性股票进行回购注销。其中，8名激励对象因个人原因与公司解除劳动 关系，不再具备激励资格，涉及限制性股票71,600股；另外，因公司2024年度业绩指标未达到激励计划 第二个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，涉及388名激励对象所持有的限制性股票5,661,000 股。 本次拟回购注销的限制性股票数量共计5,732,600股，占公司当前总股份862,945,783股的0.66%，占公司 2022年限制性股票激励计划当前股份总数的一定比例 。随着此次回购注销，公司注册资本将由人民币 862,945,783元变更为人民币857,213,183元，减少573.26万元。 由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等 ...

泰和新材集团股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 临时公告：2025-043 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-043 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"或"公司"）分别于 2025 年 5 月 12 日、2025 年 6 月 3 日召开公司第十一届董事会第十五次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关 于减少注册资本的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日、2025 年 6 月 4 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第十一届董事会第十五次会议决议公告》（公 告编号：2025-032）、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编 号：2025-034）、《关于减少注册资本的公告》（公 ...

决议公告：2025-042 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 14:30 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-042 泰和新材集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况： 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年6月3日9:15 —9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间：2025年6月3日9:15-15:00。 7、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表434人，代表有表决权的股 份331,924,351股，占公司有表决权股份总数的38.8615%（截至股权登记日，公 司总股本为862,945,783股，其中回购专户中 ...

Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所 山东松茂律师事务所 关于泰和新材集团股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅 对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、召集人资 格、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实 性和准确性发表意见。 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：泰和新材集团股份有限公司 1 Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的 相关法律问题出具如下法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的要求，山东松茂律师事务所（以下简称"本所"）接受泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"公司"）委 ...

临时公告：2025-041 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-041 泰和新材集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保的被担保对象宁夏宁东泰和新材有限公司、烟台泰和新材销售有 限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、基本情况 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 17 日及 会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担保计划的议案》，同意公司为 控股子公司宁夏宁东泰和新材有限公司（以下简称"宁东泰和新材"）提供不超过 简称"泰和销售公司"）提供不超过 10 亿元的累计最高担保限额，为所有控股子 公司的累计最高担保额度不超过人民币 31.78 亿元。自股东大会通过本议案起 12 个月内，公司对控股子公司担保的累计有效余额总额（即任一时点的担保余额） 不得超过上述最高担保限额总额。持有上述公司股权的其他控股子公司，可以根 据各自的持股比例为上述公司提供担保，并履行各自的内部决策程序。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 ...

临时公告：2025-041 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-041 泰和新材集团股份有限公司 关于为控股子公司、全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保的被担保对象宁夏宁东泰和新材有限公司、烟台泰和新材销售有 限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、基本情况 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 17 日及 2025 年 5 月 12 日召开了第十一届董事会第十三次会议和 2024 年度股东大会， 会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担保计划的议案》，同意公司为 控股子公司宁夏宁东泰和新材有限公司（以下简称"宁东泰和新材"）提供不超过 10 亿元的累计最高担保限额，为全资子公司烟台泰和新材销售有限公司（以下 简称"泰和销售公司"）提供不超过 10 亿元的累计最高担保限额，为所有控股子 公司的累计最高担保额度不超过人民币 31.78 亿元。自股东大会通过本议案起 12 个月内，公司对控股子公司担保的累计有效 ...