Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所 山东松茂律师事务所 关于泰和新材集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：泰和新材集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")关于《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文件的要求， 山东松茂律师事务所(以下简称"本所")接受泰和新材集团股份有限 公司(以下简称"公司")委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了公司本次股东大会的有关文件和材料，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证， 即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供 的原始文件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师根据《 ...

特别提示： 1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开； 决议公告：2024-073 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-073 泰和新材集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年12月13日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间：2024年12月13日9:15-15:00。 7、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表509人，代表有表决权的股 份320,780,947股，占公司有表决权股份总数的37.5415%（截至股权登记日，公 司总股本为863,294,983股，其 ...

泰和新材集团股份有限公司 章 程 （2024 年第四次临时股东大会通过） | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股 东 | | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 股东大会提案与通知 | | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 15 | | 第五章 | | 董 事 会 19 | | 第一节 董 事 | | 19 | | 第二节 董 事 会 | | 22 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监 事 会 28 | | 第一节 监 事 | | 28 | | 第二节 监 事 会 | | 28 | | 第八章 党的组织 30 | | | | 第九章 | ...

泰和新材集团股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 临时公告：2024-074 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-074 本次拟回购注销的限制性股票数量共计 349,200 股，占公司当前总股份 863,294,983 股的 0.04%；占公司 2022 年限制性股票激励计划当前股份总数 19,170,000 股的 1.82%。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少 349,200 股，由 863,294,983 股变更为 862,945,783 股；注册资本将相应减少 349,200 元， 1 2024-073）。 临时公告：2024-074 由人民币 863,294,983 元变更为人民币 862,945,783 元。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等 相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者 自本公告披露之日起 45 日内，有权 ...

投资者关系活动记录表 编号：2024-059-061 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | | | | 参与单位名称及 | 国联证券 | 张玮航、赵嘉卉 | | 人员姓名 | 天弘基金 | 于洋 | | 时间 | 2024 年 12 月 6 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 员 | 董事会秘书董旭海、董事会办公室人员 | | | | 投资者：芳纶的竞争格局怎么看？ | | | | | 答：从我们开始做芳纶就一直有陪伴者，现在整体来看对位 | | | | ...

泰和新材集团股份有限公司 关于控股子公司泰和化学债务承继事项 暨为泰和化学提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 临时公告：2024-072 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-072 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）分别于 2024 年 4 月 26 日及 2024 年 5 月 21 日召开了第十一届董事会第八次会议和 2023 年度股 东大会，会议审议通过了《关于核定公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》， 同意公司为控股子公司宁夏宁东泰和化学科技有限公司（以下简称"泰和化学"） 提供不超过 4 亿元的累计最高担保限额，为所有控股子公司的累计最高担保额度 不超过人民币 38.21 亿元。自股东大会通过本议案起 12 个月内，公司对控股子 公司担保的累计有效余额总额（即任一时点的担保余额）不得超过上述最高担保 限额总额。持有上述公司股权的其他控股子公司，可以根据各自的持股比例为上 述公司提供担保，并履行各自的内部决策程序。 具体内容详见公司于 2024 年 4 ...

临时公告：2024-071 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-071 泰和新材集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、泰和新材集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的限制性股票激励对 象共 325 名，可解除限售的限制性股票数量为 7,025,600 股，占公司目前总股本 863,294,983 股的 0.8138%。 2、本次解除限售股份的上市流通日：2024 年 12 月 6 日。 2、2022 年 11 月 15 日，公司收到烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称"烟台市国资委"）《关于烟台泰和新材料股份有限公司实施 2022 年限制性股票激励计划的批复》（烟国资〔2022〕65 号），烟台市国资委原则同 意公司实施 2022 年限制性股票激励计划。 3、2022 年 11 月 19 日，公司监事会披露 ...

临时公告：2024-070 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-070 泰和新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经第十一届董事会第十一次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下 简称"公司"）决定召开 2024 年第四次临时股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临 时股东大会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 12 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp. ...

临时公告：2024-068 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-068 泰和新材集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票数量为 349,200 股，回购注销完成后，公司总股本由 863,294,983 股变更为 862,945,783 股。 2、本次回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）于 2024 年 11 月 25 日召开第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第九次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划审批程序及实施情况 为完善公司激励机制，充分调动公司核心管理团队以及业务骨干的主动性和 创造性，提升公司凝聚力，实现员工与公司共同发展，公司于 2022 年实施了限 制性股票激励计划，分别于 2022 年 11 月 24 日、2023 年 7 月 3 ...

第一章 释义 | 在本办法中，下列名词和术语作如下解释： | | --- | | 公司 | 也称"本公司"，"上市公司"，指泰和新材集团 | | --- | --- | | | 股份有限公司（简称"泰和新材"）。根据条款上 | | | 下文理解，公司也可以指本公司及其控股子公司。 | | 国资委 | 指烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。 | | 股东大会 | 指本公司的股东大会。 | | 董事会 | 指本公司的董事会。 | | 高级管理人员 | 指本公司的董事长、副董事长、总裁、副总裁、财 | | | 务负责人、董事会秘书和本公司董事会认定的其他 | | | 高级管理人员，以及享受公司高级管理人员待遇的 | | | 其他人员。 | | 跟投人员 | 根据本办法规定有资格参与跟投的公司员工。 | | 跟投 | 公司或公司能够施加重大影响的企业投资创新业务 | | | 时，由跟投人员跟进投资，直接或间接持有创新业 | | | 务平台的权益，获取相关收益并承担相应风险。 | | 跟投计划 | 公司组织跟投人员，通过跟投创新业务平台，由参 | | | 与跟投的人员享有创新业务平台未来发展的收益并 | | | 承担 ...