证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-078 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次（临 时）会议于 2024 年 10 月 18 日 14:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦 北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面 及电子邮件等方式送达。本次会议为临时召集的会议，会议应出席董事 6 人，实 际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生 主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限 公司董事会议事规则》等有关规定。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见，全体 独立董事同意将该议案提交董事会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-077 新华都科技股份有限公司 关于高级管理人员减持股份实施情况的公告 1、股东减持股份情况 公司财务总监张石保先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 减持方式 减持期间 | | | | | 减持均价 | 减持股数 | 占公司剔除回 购专用账户中 | 股份来源 | 减持价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 区间 | | | | | | | （元/股） | （万股） | 股份数量后股 | | （元/股） | | | | | | | | | 本的比例 | | | | 张石保 | 集中竞价 交易 | 2024 | 年 | 7 | 5.26 | 2.50 | 0.004% | 公司"领航员 期）"股权激 | 5.26 | | 月 | | 5 | 日 | | | | | 计划（二 | | | 2024 | | | 年 | 9 | 5.41 | 2.00 | 0.0 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-076 新华都科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议的召开日期、时间 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30； 网络投票时间：2024 年 9 月 13 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 13 日下午 3:00。 （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层； 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 参加本次股东会表决的股东及股东代理人共 132 人，代表 ...

法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于 新华都科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会法律意见书 国浩律师（福州）事务所（以下简称"本所"）接受新华都科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开20 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-075 新华都科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票回购注销涉及 3 名激励对象，回购限制性股票的总数量 为 63,221 股，占公司"领航员计划（二期）"股权激励计划授予的限制性股票 总数 3,227,800 股的 1.96%，占回购注销前公司总股本比例为 0.009%。 2、公司于 2024 年 9 月 9 日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成了回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 719,922,983 股 变更为 719,859,762 股。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 11 日召 开第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议和 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、 深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保人西藏聚量电子商务有限公司（以下简称"西藏聚量"）资产负 债率超过 70%，请投资者关注担保风险。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-074 新华都科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第 六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟为下属公司提 供担保的议案》，同意公司作为保证人对下属公司向金融机构申请综合授信业务 追加担保，为最近一期资产负债率 70%以上（含本数）的下属公司提供担保敞口 金额不超过人民币 13 亿元（实际担保敞口金额将以双方最终确认为准）。股东大 会授权公司董事长或董事长的授权人在担保敞口金额范围和有效期内全权负责 办理担保事宜，具体负责与金融机构签署担保合同等相关法律文书，并授权董事 长根据实际经营需要在担保敞口金额范围和有 ...

关于"领航员计划（四期）"员工持股计划 锁定期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日召开第 五届董事会第三十一次（临时）会议、第五届监事会第二十七次（临时）会议， 于 2023 年 7 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司"领 航员计划（四期）"员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。具体 内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-072 新华都科技股份有限公司 第二批归属时点：为自公司公告首次授予的最后一笔标的股票过户至本次员 工持股计划名下之日起算满 24 个月。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 《"领航员计划（四期）"员工持股计划（草案）》的相关规定，公司"领航员计 划（四期）"员工持股计划（以下简称"本次员工 ...

首次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）"领航员计划（五期）"员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"、"员工持股计划"）首次持有人 会议于 2024 年 9 月 2 日召开。本次会议出席的持有人代表员工持股计划首次授 予份额 3,752,500 股，占员工持股计划首次授予总份额的 100%。本次会议的召 集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和本次员工持股计划的有关 规定。本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-073 新华都科技股份有限公司 "领航员计划（五期）"员工持股计划 本次员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的管理方，负责开立 员工持股计划相关账户、对员工持股计划进行日常管理、代表员工持股计划行使 股东权利等具体工作。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管 理委员会委员的任期为本次员工持股计划的 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-066 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于 2024 年 8 月 27 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层 以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面及电子邮件 等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等 有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于审议 2024 年半年 度报告全文及摘要的议案》。 经审核，全体董事一致认为公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥2,087,733,144.50, representing a 59.43% increase compared to ¥1,309,526,934.34 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥145,449,800.75, up 47.68% from ¥98,488,178.74 year-on-year[10]. - The basic earnings per share increased to ¥0.21, reflecting a 50.00% growth from ¥0.14 in the previous year[10]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,096,201,279.92, a 4.71% increase from ¥2,956,908,543.44 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders rose to ¥1,729,965,957.86, marking a 6.36% increase from ¥1,626,490,559.01[10]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥166,235,378.94, a significant decline of 232.86% compared to ¥125,117,649.80 in the same period last year[10]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to ¥645,029,041.69, representing 20.83% of total assets, up from 17.16% in the previous year[35]. - The company reported a net loss of CNY -302,433,318.87, an improvement from a loss of CNY -447,883,119.62 in the previous period[112]. - The company's net loss for the first half of 2024 was CNY -522,046,181.53, an improvement from a net loss of CNY -893,510,695.10 in the same period of 2023[115]. Revenue and Growth - In the first half of 2024, the company achieved a GMV of 4.3 billion yuan, representing a year-on-year growth of 18%[14]. - The internet sales segment generated ¥1,941,314,868.75, accounting for 92.99% of total revenue, with a year-on-year growth of 52.22%[31]. - The internet services segment saw a significant increase of 328.63%, reaching ¥146,418,275.75, up from ¥34,159,858.56 in the previous year[31]. - The company achieved a GMV of 4.3 billion yuan, representing a year-on-year growth of 18%[26]. - The company's operating revenue reached 2.088 billion yuan, with a year-on-year increase of 59.43%[26]. - The total profit amounted to CNY 161,050,102.65, up from CNY 105,961,250.41, reflecting a growth of 51.8% year-over-year[117]. Investments and Expenditures - The total investment during the reporting period was ¥8,365,567.69, an increase of 118.47% compared to ¥3,829,116.36 in the same period last year[38]. - The company raised a total of RMB 170 million through a non-public offering of shares, with a net amount of RMB 163.18 million after deducting fees[41]. - The company has utilized 30.50% of the total committed investment amount of RMB 163.18 million for the integrated brand marketing service project, with a cumulative investment of RMB 49.76 million[43]. - The company reported a financial expense of CNY -6,126,281.14, which includes interest expenses of CNY 1,845,259.07[116]. - The total cash outflow related to leases was 11,225,459.18 CNY, a decrease from 15,504,229.90 CNY year-on-year, representing a reduction of approximately 27.5%[88]. Operational Efficiency and Strategy - The company is focusing on digital transformation and has developed an AI platform to optimize marketing strategies and product structures[28]. - The company is committed to improving operational efficiency through automation, achieving an average of 13 digital employee outputs per month[28]. - The company has developed a proprietary integrated marketing data service platform, "Jiuai Zhixing," to enhance customer interaction and optimize marketing strategies[17]. - The company has successfully transformed its business model by divesting from traditional retail and focusing on internet marketing, achieving consistent growth in scale and profit over the past four years[14]. - The company aims to improve operational efficiency and reduce costs in the upcoming quarters[134]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[1]. - The company highlighted risks related to market competition, including potential price reductions by peers to gain market share[49]. - The company is exposed to risks from changes in consumer preferences, which could adversely affect its operational performance[49]. - The company reported a risk of revenue fluctuations based on the performance of partner brands and downstream e-commerce platforms[50]. - The company noted a potential risk of talent loss, which could negatively impact its operational performance[50]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, continuously improving its management systems to protect shareholder rights[65]. - The company emphasizes the protection of employee rights, ensuring compliance with labor laws and providing various social insurance benefits[66]. - The company held three shareholder meetings in the first half of 2024, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[65]. - The company issued a total of 98 announcements, including two periodic reports, to ensure timely and accurate information disclosure to investors[65]. - The half-year financial report has been audited by Tianjian Accounting Firm, with an audit fee of 360,000 RMB[72]. Shareholder and Equity Information - The company repurchased 14,000,023 shares, accounting for 1.94% of its total share capital, to enhance investor confidence[28]. - The company plans to repurchase and cancel 63,221 restricted shares for 3 former incentive targets[56]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,049[102]. - The largest shareholder, Xinhua Group, holds 17.59% of the shares, totaling 126,607,339 shares[102]. - The company’s shareholding structure remains stable, with no changes in state-owned shares or foreign investment[96]. Social Responsibility and Sustainability - The company is committed to social responsibility, engaging in public welfare activities and maintaining a good corporate image[65]. - The company is committed to sustainable development, integrating energy conservation and environmental protection into its operations, and promoting a paperless office environment[68]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[64]. Financial Reporting and Accounting Policies - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position, operating results, and cash flows[140]. - The company has specific accounting policies for financial instruments impairment, inventory, fixed asset depreciation, intangible assets, and revenue recognition[139]. - The company recognizes financial assets when it becomes a party to the financial instrument contract, measuring them initially at fair value[156]. - The company assesses expected credit losses based on historical credit loss experience and current economic conditions, resulting in an expected credit loss rate of 0% for certain combinations[173]. - The company utilizes a perpetual inventory system for inventory management, applying the first-in, first-out method for inventory valuation[176].