作为新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新华都"）的第六 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥作为独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司及全体股东的利 益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人张斌，中共党员，北京理工大学企业管理博士。现担任新华都独立董 事，同时担任北京理工大学管理学院教授、博士生导师，技术经济与战略管理 系主任，兼任北京运筹学会副秘书长、中国管理科学与工程学会能源环境管理 分会副秘书长等，主要从事大数据智能决策和可持续发展等方面的教学和研究 工作，曾获北京市科学技术奖（自然科学奖二等奖）、教育部人文社会科学一 等奖、教育部自然科学奖二等奖、中国管理科学学会管理科学奖等10余项科技 奖励。 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由 深圳证券交易所备 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3700 | 0.2800 | 32.14 | 0.3000 | | 每股净资产（元） | 2.58 | 2.26 | 14.16 | 2.02 | | 每股公积金(元) | 1.8 | 1.79 | 0.56 | 1.8 | | 每股未分配利润(元) | -0.26 | -0.62 | 58.06 | -0.90 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 36.76 | 28.24 | 30.17 | 30.22 | | 净利润(亿元) | 2.6 | 2.01 | 29.35 | 2.05 | | 净资产收益率(%) | 15.08 | 12.97 | 16.27 | 16.66 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | ...

新华都科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 新华都科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 03 月 新华都科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人倪国涛、主管会计工作负责人张石保及会计机构负责人（会计 主管人员）张石保声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，风险提示详见"第三节管理层 讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-020 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 29 日披露 《2024 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 15:00—17:00 举行 2024 年年度业绩说明会，具体情 况安排如下： 新华都科技股份有限公司 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 15:00—17:00。 2、召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式召开。 3、参与方式：投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（网址： http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目远程参与。 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、公司出席人员：董事长、总经理倪国涛先生；董事、董事会秘书郭建生 先生；财务总监张石保先生；独立董事张会丽女士、张斌先生。（因特殊情况， 参会人员如有调整，不再另行通知）。 二、投资者问题征集及方式 为充 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-019 新华都科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议的召开日期、时间 现场会议时间：2025 年 3 月 19 日（星期三）14:30； 网络投票时间：2025 年 3 月 19 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 19 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 19 日下午 3:00。 （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层； （3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式； ...

关于新华都科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 2025 年 3 月 19 日 中国 • 福州市台江区宁化街道长汀街 23 号 ICC 升龙环球中心 37 层 37/F, ICC International Commerce Center, Core Area of CBD North Bank of Minjiang River, Fuzhou, People's Republic of China 电话 | TEL：86-591-87735666 邮编 | P.C.：350004 法律意见书 关于新华都科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：新华都科技股份有限公司 根据泰和泰（福州）律师事务所（以下简称"本所"）与新华都科技股份有限 公司（以下简称"公司"）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派律师出席公司 于2025年3月19日召开的2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对本次股东会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司保证，即公司已提供查阅的本所律师出具本法律意见书 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-017 新华都科技股份有限公司 关于拟为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）担保金额 超过公司最近一期经审计净资产 50%，被担保人西藏聚量电子商务有限公司、久 爱（天津）科技发展有限公司、西藏久实致和营销有限公司、西藏久佳电子商务 有限公司、北京玖施酷科技有限公司、西藏新华都臻选科技有限公司资产负债率 超过 70%，请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为 保证人对相关业务追加担保，公司预计为最近一期资产负债率 70%以上（含本 数）的下属公司提供担保敞口金额不超过人民币 11.50 亿元。本次预计额度不 等于公司的实际担保金额，实际担保金额将在预计额度内根据公司实际需求来 确定。担保有效期自 2025 年第二次临时股东会召开之日起的 12 个月内。具体 计划如下： | 被担保方 | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-018 新华都科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次（临 时）会议审议通过，公司决定于2025年3月19日在福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7层召开2025年第二次临时股东会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年3月19日（星期三）14：30； 网络投票时间：2025年3月19日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月 19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年3 ...

一、监事会会议审议情况 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-016 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次（临 时）会议于 2025 年 3 月 3 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北 楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 26 日以书面及 电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘 书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定。 拟为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。 二、备查文件 1、公司第六届监事会第十六次（临时）会议决议。 特此公告。 新华都科技股份有限公司 经与会监事认真审议，本次会议以 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-015 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 最终确认为准。 该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于拟为下属公司提 供担保的议案》。 为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为保证 人对相关业务追加担保，公司预计为最近一期资产负债率 70%以上（含本数）的 下属公司提供担保敞口金额不超过人民币 11.50 亿元。本次预计额度不等于公司 的实际担保金额，实际担保金额将在预计额度内根据公司实际需求来确定。担保 有效期自 2025 年第二次临时股东会召开之日起的 12 个月内。 董事会提请股东会授权公司董事长或董事长的授权人在担保敞口金额范围 和有效期内全权负责办理担保事宜，具体负责与金融机构签署担保 ...