证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-031 新华都科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性、合理性原则，公司 对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、金额、拟计入报告期间等 本次拟计提应收账款坏账准备 1,099.40 万元，计提其他应收款坏账准备 3,411.79 万元，计提存货跌价准备 810.70 万元。其中： 2、其他应收款： 1、应收账款： 金额单位：万元 (1) 其他应收款坏账准备总体计提情况 金额单位：万元 | 资产名称 | 应收账款 | | --- | --- | | 账面余额 | 81,843.91 | | 资产可收回金额 | 72,849.84 | | ...

新华都科技股份有限公司 报告说明： 1、报告范围：本报告的信息和数据均来自新华都科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及其控股子公司。 2、报告年份：本报告是对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间 履行社会责任情况的报告。 3、本公司不是深交所强制履行社会责任报告披露义务的公司，本次披露为 公司主动履行披露义务。 一、公司概况 公司成立于 2004 年 5 月 17 日，于 2008 年 7 月 31 日在深圳证券交易所上 市（股票名称：新华都、股票代码：002264）。 公司主营互联网营销业务。根据中国上市公司协会发布的《2024 年上半年 上市公司行业分类结果》，公司所属行业为"信息传输、软件和信息技术服务业 （I）"中"互联网和相关服务（64）"。 公司主营业务模式是以数据研究为基础的互联网营销业务，包括全渠道电 商销售服务、产品研发及营销服务和数字营销服务等。公司始终致力于通过一 站式的数字营销整合解决方案及服务实现客户商业价值最大化，提升客户的互 联网品牌影响力以及电子商务市场份额。 公司秉承"诚信、责任、简单、敢为"的核心价值观，始终以消费者为中 心，以产品为 ...

2024 年，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求， 谨慎、认真地履行自身职责，依法独立行使职权。监事会对公司依法运作情 况、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行 监督，以保证公司经营正常进行，维护公司和投资者利益。现将监事会 2024 年 的主要工作内容报告如下： 新华都科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 2024 年度，公司共召开 9 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》、 《监事会议事规则》等法律法规的规定。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第六届监事 | 审议《关于"领航员计划（二期）" 股权激励计划预留部分限制性股票第 | | | 2024 年 1 月 24 | 会第五次 | 二个限售期的解除限售条件成就的议 | | 1 | 日 | （临时）会 | 案》、《关于拟为下属公司提供 ...

新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新华都"）第六届董事会第 十九次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司2025年度审计机构。 该议案尚需公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-025 新华都科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办 ...

新华都科技股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，新 华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"）履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 | 年 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272 | 人 | | 员数 ...

新华都科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配 套指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监 ...

新华都科技股份有限公司 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）2024 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 ...

董事会提请股东会授权董事长及其授权办理人员负责向公司工商登记机关 办理公司章程变更及备案等相关手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公 司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修订后的《公司 章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。 修订后的《公司章程》，最终以工商登记机关核准的内容为准。 新华都科技股份有限公司 法定代表人：倪国涛 新华都科技股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范 性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分内容，具体修订如下： | 原条款 | | 拟修订 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 719,859,762 | 元。 | 719,811,300 | 元。 | | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | | 719,859,762 | 股，公司的股本结构为人民 | 719,811,300 | 股，公司的股本结构为人民 | | 币普通股(A | 股)。 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-032 新华都科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议审议通过，公司决定于2025年4月25日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华 都大厦北楼7层召开2024年年度股东会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年4月25日（星期五）14：30； 网络投票时间：2025年4月25日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月 25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15至20 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-022 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议 于 2025 年 3 月 27 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层 以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以书面及电子邮件 等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证券 事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都 科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等有关 规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.c ...