证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-014 新华都科技股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 公司股东倪国涛先生、郭建生先生、张石保先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，公司股东倪国 涛先生计划减持本公司股份不超过 17,618,600 股（占公司剔除回购专用账户中 股份数量后股本的 2.49%），其中：以集中竞价方式减持本公司股份不超过 7,072,400 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后股本的 1%）；以大宗交易 方式减持本公司股份不超过 10,546,200 股（占公司剔除回购专用账户中股份数 量后股本的 1.49%）；郭建生先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 123,600 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后股本的 0.02%）；张石保先生 计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 33,700 股（占公司剔除回购专用账 户中股份数量后股本的 0.005%）。 新华都科技股份有限公 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-013 新华都科技股份有限公司 关于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票 第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第 六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议审议通 过了《关于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票第三个限 售期的解除限售条件成就的议案》，根据公司"领航员计划（二期）"股权激励 计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）的规定和公司 2021 年第二次临 时股东大会的授权，同意按照相关规定对符合解除限售条件的 9 名激励对象办理 相关解除限售事宜，共计解锁 278,311 股。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）已履行的决策程序 1、2021 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议审议通过 了《关于公司"领航员计划（二期）"股 ...

2025 年第一次临时股东会 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于 新华都科技股份有限公司 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 致：新华都科技股份有限公司 国浩律师（福州）事务所（以下简称"本所"）接受新华都科技股份有限公司 （以下简称" ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-011 新华都科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议的召开日期、时间 现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:30； 网络投票时间：2025 年 1 月 24 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至 2025 年 1 月 24 日下午 3:00。 （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层； （3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式； ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-012 本次注销股票期权的总数量为 1,500,000 份，占公司激励计划授予的股票期 权总数 14,200,500 份的 10.56%，占公司目前总股本比例为 0.21%。本次注销事项 符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程以 及"领航员计划（六期）"股票期权激励计划的相关规定，决策审批程序合法、 合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 本次股票期权注销不涉及公司股本及股权结构变化。 特此公告！ 新华都科技股份有限公司 董 事 会 新华都科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司(以下简称"公司")本次注销的股票期权总数量为 1,500,000 份,涉及激励对象 2 名。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权的注销手续已办理完成。现将 相关事项说明如下： 公司于 2 ...

经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于"领航员计划（二 期）"股权激励计划预留部分限制性股票第三个限售期的解除限售条件成就的议 案》。 经审议，监事会认为：根据《公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（草 案）》及相关规定，公司本激励计划预留部分限制性股票第三个解除限售期已届 满且解除限售条件已经成就，本次解除限售安排符合相关法律、法规和规范性文 件的有关规定。本次 9 名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司对 9 名激 励对象在第三个解除限售期持有的 278,311 股限制性股票办理解除限售相关事 宜。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-007 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次（临 时）会议于 2025 年 1 月 22 日 11:45 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦 北楼 7 层以现场加 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-008 新华都科技股份有限公司 关于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票 第三个限售期的解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第六 届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过 了《关于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票第三个限售期 的解除限售条件成就的议案》。董事会认为部分激励对象所持预留部分限制性股票 第三个限售期的解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的 授权，将按照相关规定对符合解除限售条件的 9 名激励对象办理相关解除限售事 宜。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并取得了明确同意的意见， 向董事会提出建议。现对具体情况公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的决策程序 （一）本激励计划简述 公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励 计划"）采取的激励工具包括 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-010 新华都科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第 六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议，审议 通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司拟对 2 名已离职的激励对象已获 授但尚未行权的 1,500,000 份股票期权进行注销。同时董事会授权公司管理层办 理相关具体事宜。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并取得了明 确同意的意见，向董事会提出建议。本次注销事宜需公司在中国证券登记结算公 司深圳分公司完成登记后最终完成。具体情况如下： 一、本激励计划股票期权已履行的决策程序 1、2024 年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第十一次（临时）会议审议 通过了《关于公司"领航员计划（六期）"股票期权激励计划（草案）及其摘要 的议案》、《关于公司"领航员计划（六期）"股票期权激励计划实施考核管理办 法的议案》、《关于提请股东大 ...

（一）本激励计划简述 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-009 新华都科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 "领航员计划（二期）"股权激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计 划"）采取的激励工具包括限制性股票和股票期权两部分。本激励计划拟授予权 益总计为 1,090.24 万份/万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，占本 激励计划公告时公司股本总额 684,563,880 股的 1.59%。其中，授予 322.78 万股 限制性股票（向 41 名激励对象首次授予 197.78 万股限制性股票、向 14 名激励对 象授予 125 万股预留限制性股票）；向 18 名激励对象授予 767.46 万份股票期权。 （二）已履行的决策程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第 六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对 1 名已离职的激励对象已 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-006 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次（临 时）会议于 2025 年 1 月 22 日 11:30 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦 北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以书面 及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全 体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议 事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于"领航员计划（二 期）"股权激励计划预留部分限制性股票第三个限售期 ...