具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华 都科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上作述职报告。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-021 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2025 年 3 月 27 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层 以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以书面及电子邮件 等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会 ...

度无需提取法定盈余公积金，截至 2024 年末总股本为 719,859,762 股。 鉴于公司 2024 年度合并报表口径、母公司报表口径累计未分配利润均为负 数，公司不满足现金分红的条件。公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不 派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需公司 2024 年年度股东会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。 二、利润分配预案的基本情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定："公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具 体的利润分配比例"。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留 《审计报 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-030 新华都科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了 第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提 请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需 公司年度股东会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股 东会通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。 一、本次授权的具体内容 本次授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 ...

审 计 报 告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—16 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 13-14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 15-16 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 17—91 页 | | 四、附件…………………………………………………………… 第 ...

目 录 | 页 | | --- | | 1—2 | | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | | 二、附件……………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2025〕13-8 号 新华都科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件………………………………………………………………第 5—8 页 | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 5 页 | | --- | --- | --- | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 页 | （三）签字注册会计师证书复印件…………………………… 第 7-8 页 专项审计说明 天健审〔2025〕13-10 号 新华都科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新华都科技股份有限公司（以下简称新华都公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 新华都公司管理层编制的 2024 年度《 ...

国投证券股份有限公司 关于新华都科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为新华 都科技股份有限公司（以下简称"新华都"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对新华都 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2941号），公司由主承销商国投证券股份 有限公司（原名：安信证券股份有限公司，下同）采用非公开方式，向特定对象 发行人民币普通股（A股）股票3,594.08万股，发行价为每股人民币4.73元，共计 募集资金17,000. ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 新华都科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的新华都科技股份有限公司（以下简称新华都公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新华都公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新华都公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 新华都公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任 ...

新华都科技股份有限公司董事会 经核查独立董事张会丽女士、张斌先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事独立履行职责，不受公司及其主 要股东等单位或者个人的影响。 新华都科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年三月二十八日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等要求，新华都科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事张会丽女士、张斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

新华都科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（张会丽） 各位股东及股东代表： 作为新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新华都"）的第六 届董事会独立董事，本人在2024年度忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的 作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人张会丽，中共党员，会计学博士，财政部全国高端会计人才。现担任 新华都独立董事，同时担任北京师范大学经济与工商管理学院会计学教授和会 计系主任、建信财产保险有限公司独立董事、北京昊创瑞通电气设备股份有限 公司独立董事、北京启信科技有限公司执行董事。曾任北京师范大学经济与工 商管理学院副教授、讲师，曾任北京华达建业工程管理股份有限公司独立董 事、华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事。 本人符合法律法规关于上市公司独立董 ...