第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-075 新华都科技股份有限公司 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼七层以现 场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以书面及电子邮件等方 式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和高级管 理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技 股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于审议 2023 年半年 度报告全文及摘要的议案》。 经审核，全体董事一致认为公司 2023 年 ...

报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。截 至目前，公司及控股子公司对外担保总余额（均为公司对合并报表内单位提供担 保）为人民币 5.9 亿元，占公司 2023 年半年度未经审计净资产的 37.89%。除此 之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保，公司及其控股子公 司不存在逾期担保情况。公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保决策程序和信息 披露义务，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。公司不存在违规对外担 保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保 承担连带清偿责任，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等规定相违背的情形。 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的 独立意见 1、公司控股股东及其他关联方占用资金情况 报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金 往来，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存 在以前年度发生并累计至报告期末的违规关联 ...

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华 都科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文》及《新华都科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-077）。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-076 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼七层以现 场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以书面及电子邮件等方 式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证券事务 代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科 技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规 定。 一、监事 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-078 新华都科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定，现将新华都科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2941 号），本公司由主承销商安信证券 股份有限公司采用非公开方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,594.08 万股，发行价为每股人民币 4.73 元，共计募集资金 17,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 595.00 万元后的募集资金为 16,405.00 万元，已由主承销 商安信证券股份有限公司于 202 ...

法定代表人：倪国涛 主管会计工作的负责人：张石保 会计机构负责人：张石保 新华都科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：新华都科技股份有限公司 | | | | | | | | 单位：人民币元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计科 | 2023年期初占用资金余 | 2023年半年度占用累计 | 2023年半年度占用资金 | 2023年半年度偿还累计 | 2023年半年度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-074 新华都科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十五次会议和 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司于 2023 年 7 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成了回购注销手续，回购注销的限制性股票总数量为 66,800 股，公司总股 本由 719,989,783 股变更为 719,922,983 股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编 号：2023-068）。 近日，公司 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-073 新华都科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 二、补助的类型及其对上市公司的影响 （一）补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府 补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的 上述补助款确认与收益相关的政府补助为 2,151.30 万元。 （二）补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号--政府补助》等相关规定，公司收到与资产相 关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与公司 过去日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相 关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。 公司获得的上述补助属于公司过去日常经营活动相关的政府补助，将上述政 府补助计入其他收益 2,151.30 万元。 （三）补助对上市公司的影响 公司获得 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - Xinhua Du achieved a revenue of 3.022 billion yuan in 2022, a year-on-year decrease of 39.95% (excluding the impact of divested retail business, the internet marketing business saw a revenue increase of 14.86%) [5] - The net profit attributable to shareholders was 205 million yuan, a year-on-year increase of 973.11% [5] - In Q1 2023, the internet marketing business achieved a revenue growth of 38.12% and a net profit growth of 31.01% year-on-year [5] Group 2: Business Strategy and Focus Areas - The company has shifted its main business focus to internet marketing, optimizing its asset structure by divesting underperforming retail operations [3][5] - Xinhua Du is committed to leveraging data research for effective marketing and product operations, aiming to enhance customer value and brand influence in the e-commerce market [4][7] - The company is exploring new business opportunities based on market conditions and actively assessing the application of emerging technologies, including AI [3][6] Group 3: Technology and Innovation - The company is actively exploring the integration of AI technologies to enhance operational efficiency and reduce costs across various domains, including visual design and product research [3][5] - Xinhua Du has established an independent data technology center to support its digital marketing and operational strategies [6] - The company is focused on building a systematic effect marketing and product operation system based on data research, continuously investing in technology to drive online business processes [7] Group 4: Market Position and Partnerships - Xinhua Du has established partnerships with major brands in various sectors, including liquor, beverages, and daily necessities, enhancing its competitive position in the e-commerce landscape [6] - The company collaborates with Alibaba's Tmall platform, which is one of its key partners [5][6] - The company has over 20 live streaming rooms to enhance its digital marketing efforts [6]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 677.42 million, a decrease of 47.95% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 63.71 million, an increase of 45.57% year-on-year[5]. - Basic earnings per share rose by 28.57% to CNY 0.09[5]. - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥677,416,896.38, a decrease of 47.9% compared to ¥1,301,351,512.78 in the same period last year[20]. - Net profit for Q1 2023 was ¥63,711,576.21, an increase of 47.1% from ¥43,318,197.90 in Q1 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both ¥0.09, compared to ¥0.07 in the same period last year[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 237.80% to CNY 414.90 million[5]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was CNY 414,904,867.92, an increase from CNY 122,827,343.89 in Q1 2022, reflecting a significant improvement[25]. - Total cash inflow from operating activities was CNY 1,174,526,467.58, compared to CNY 1,992,428,886.96 in the previous year, indicating a decrease[25]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 759,621,599.66, down from CNY 1,869,601,543.07 in Q1 2022[25]. - The company reported a significant reduction in financial expenses, totaling ¥531,520.02 in Q1 2023 compared to ¥15,334,089.63 in Q1 2022[21]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.97% to CNY 2.51 billion compared to the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to ¥981,069,589.52 in Q1 2023 from ¥1,206,128,698.45 in the previous year, a reduction of 18.7%[21]. - Total current assets amount to 2,257,839,770.05 CNY, a decrease from 2,417,137,710.63 CNY at the beginning of the year[18]. - Total assets decreased to ¥2,514,397,220.48 in Q1 2023 from ¥2,674,162,323.38 in the previous year, a decline of 6.0%[21]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,296[14]. - The largest shareholder, Xinhua Du Industrial Group Co., Ltd., holds 17.58% of shares, totaling 126,607,339 shares[14]. - The second-largest shareholder, Ni Guotao, owns 11.96% with 86,074,988 shares, of which 64,556,241 shares are pledged[14]. - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[16]. Operational Metrics - Internet marketing business revenue grew by 38.12% year-on-year after excluding the impact of the divested retail business[5]. - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥1,796,627.97, slightly down from ¥1,884,788.51 in the same period last year[21]. - Payments to employees and for employee benefits were CNY 33,923,349.15, a decrease from CNY 96,569,812.46 in Q1 2022[25]. Other Financial Activities - The cash flow from investing activities decreased by CNY 276 million year-on-year due to the previous year's sale of retail subsidiary equity[12]. - The company reported a 43.72% increase in cash flow from financing activities, influenced by the divestment of the retail business[12]. - The company did not report any cash inflow from the disposal of subsidiaries or other business units during the quarter[25]. - The first quarter report was not audited, as stated by the company's board[26].