浙富控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-030 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决提案的情况。 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 14 时 30 分； 2、网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15—15:00 期间任意时间。 3、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与 ...

浙江星韵律师事务所 关于浙富控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙富控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，浙江星韵律师事务所（以下简称"本所"）受浙富控股集团股份有限公司 （以下简称"浙富控股"或"公司"）的委托，委派律师（以下简称"本所律师"）出 席2024年3月15日下午召开的浙富控股2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议现场进行律师见证，并出具本法律意见书。 律师声明事项： 1. 本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及浙富控股 提供的有关资料发表法律意见。 2. 浙富控股已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整，浙富控股已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无 任何隐瞒、疏漏之处。 3. 本所律师按照《股东大会规则》的要求，对浙富控股提供的本次股东 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-028 浙富控股集团股份有限公司 关于全资子公司申联环保集团、申能环保对 江西自立提供担保的公告 一、担保情况概述 为满足子公司生产经营需求，浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司浙江申联环保集团有限公司（以下简称"申联环保集团"）和杭州富阳申能固 废环保再生有限公司（以下简称"申能环保"）分别与中国民生银行股份有限公司杭州 分行签署了《最高额保证合同》，对公司合并报表范围内的全资子公司江西自立环保科 技有限公司（以下简称"江西自立"）向该行申请的最高余额为 30,000 万元（大写：人 民币叁亿元整）的债权提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满日起三年。 上述担保事项为公司全资子公司申联环保集团、申能环保对公司合并报表范围内的 全资子公司江西自立提供担保，已分别经申联环保集团、申能环保股东决定通过，无需 提交公司董事会和股东大会审议。 上述担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 | 名称 | 江西自立环保科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-027 浙富控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开的第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 2 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。为保护广大 投资者合法权益，保证股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-026 浙富控股集团股份有限公司 关于全资子公司申联环保集团对母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司生产经营需求，浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）全资子公司浙江申联环保集团有限公司（以下简称"申联环保集团"）近日与中 国进出口银行浙江省分行签署了《保证合同》，对母公司向该行申请的最高余额为 20,000 万元（大写：人民币贰亿元整）的债权提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满 之日起三年。 本次担保事项为公司全资子公司申联环保集团对母公司提供担保，已经申联环保集 团股东决定通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 （二）被担保人财务情况 母公司最近一年及一期的主要财务数据如下： 单位：万元 | 项目 | 年 2023 9 | 月 | 日 30 | 年 2022 | 12 | 月 日 31 | | --- | -- ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-025 浙富控股集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开了第六届 董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人 民币 1 亿元（含），且不超过人民币 2 亿元（含）；回购的股份将全部用于员工持股计划 或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分 将履行相关程序予以注销。本次回购股份价格不超过 4.95 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 3 日、2 月 6 日登载于《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-023 浙富控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开的第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将 有关事项公告如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 14 时 30 分； （2）网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-020 浙富控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开了第六 届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 全票同意公司及其控股子公司，根据实际经营所需，向持股 5%以上股东叶标先生控制 的广东自立环保有限公司（以下简称"广东自立"）、其可以施加重大影响的甘肃叶林 环保科技有限公司（以下简称"甘肃叶林环保"）及其一致行动人叶瑜婷女士控制的浙 江工企环保集团有限公司（以下简称"浙江工企"）采购原材料，预计该项日常关联交 易 2024 年度交易总金额为 198,300 万元人民币。公司同日召开了独立董事 2024 年第 一次专门会议，对本次关联交易事项进行了审核，全体独立董事一致同意并将该事项提 交董事会审议。 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关 ...

可行性分析报告 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司拟使用自有资金开展 与生产经营相关产品的期货套期保值业务。 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 铜、锡、金、镍、钯等产品系公司危险废物无害化处理及再生资源回收利用 业务板块的主要产品，公司各类金属产能规模不断扩大，原材料采购及库存商品 已定价总量也不断增加。为防范公司所面临的大宗商品价格发生不利变动而引发 的经营风险，公司有必要根据具体情况，适度开展商品期货套期保值业务。公司 拟开展的商品期货套期保值业务与公司日常经营业务紧密相关，基于公司原材料 采购、库存商品及大宗金属产品销售业务情况，能进一步提高公司应对大宗商品 价格波动风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、开展商品期货套期保值业务交易品种 公司的套期保值业务，只限于从事与公司日常生产经营所需原材料、库存商 品及销售产品相同、相似或类似的期货品种，包括但不限于铜期货合约、锡期货 合约、金期货合约、镍期货合约、钯期货合约及期权等等。 三、投入资金及业务期间 公司以自有资金在未来 12 个月任意时点余额不超过 200,000 万元人民币保 证金的额度内，开展商品期货套期保值业务，保证金 ...

浙富控股集团股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、鉴于孙毅先生系公司控股股东、实际控制人及董事长，故本次交易构成关联交 易。本次减资事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事孙毅先生回避 表决。 3、本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经过有关部门审批。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙富控股集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次减资事项属于公司董事会 审批权限，无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-022 1、浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江浙富资本管理 有限公司（以下简称"浙富资本"）的注册资本拟由人民币 10,000 万元按股东持股比例 同比例减少至人民币 1,000 万元，其中公司拟减资 4,590 万元，孙毅先生拟减资 1,800 万元，姚玮先生拟减资 2,610 万元。减资完成后，各股东持股比 ...