北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中电科网络安全科技股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中电科网络安 全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-022 中电科网络安全科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:50； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月16日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月16日 9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司副董事长杨新。 6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 董事会 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-024 中电科网络安全科技股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近 日收到公司董事、董事长孟玲女士的辞职报告。孟玲女士因工作原因 申请辞去公司董事、董事长及董事会下设相关委员会的职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，孟玲女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日， 孟玲女士未持有公司股份。 孟玲女士的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会 对孟玲女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第七届董事会第四十三会议，审议 通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举董事陈 鑫先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。陈鑫先生的简历附后。 特此公告！ 二〇二四年五月十七日 附件：董事长简历 陈鑫先生：中国国籍，无境外居留权，1972 年 ...

电科网安（002268.SZ） 事件：公司发布 2023 年度报告和 2024 年第一季度财报。 经营质量优化，2023 年毛利率提升，研发投入加大。2023 年公司整体毛利率为 42.33%，同比 2022 年 36.68%提升 5.65 个百分点，2024 年一季度公司毛利率为 52.27%。分业务看，2023 年公司密码产品收入 14.75 亿元，同比+10.45%，毛利 率 56.91%，同比增加 2.57 个百分点，网络安全产品收入 14.70 亿元，同比-21.96%， 毛利率27.90%，同比增长3.9个百分点；数据安全产品收入1.28亿元，同比-41.54%， 毛利率 39.92%，同比增长 1.89 个百分点。费用率方面，2023 年公司销售费用率 11.61%，同比增长 1.89 个百分点；管理费用率 5.82%，同比增长 0.58 个百分点， 但管理费用绝对值同比下降 0.69%；研发费用率 13.76%，同比增长 2.79 个百分点。 维持"买入"评级。公司推进在车联网安全、卫星互联网、人工智能、云安全等方 面的新业务布局，有望形成新的增长曲线。考虑到网络安全行业下游需求尚处于恢 复阶 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6][8]. Core Insights - The company reported a revenue of 3.073 billion yuan in 2023, a decrease of 10.62% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 348.76 million yuan, an increase of 13.74% year-on-year, aligning with market expectations [6][8]. - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 128 million yuan, a significant decrease of 68.94% year-on-year, with a net loss of 194 million yuan, which is a 423.69% increase in loss compared to the previous year, falling short of market expectations [6][8]. - The company is actively expanding into new business areas such as vehicle networking security, satellite internet, artificial intelligence, and cloud security to meet the evolving security demands in the digital landscape [7][8]. Financial Summary - The company's gross margin for 2023 was 42.33%, an increase of 5.65 percentage points year-on-year, with an overall increase in expense ratios across sales, management, and R&D [6][7]. - The revenue forecast for 2024 is set at 3.679 billion yuan, with a projected growth rate of 19.73%, and the EPS for 2024 is adjusted to 0.51 yuan [6][8]. - The report highlights a projected EPS of 0.77 yuan for 2026, indicating a positive outlook for future earnings [6][8].

关于本报告 本报告是中电科网络安全科技股份有限公司发布的第一份 ESG 报告，本着客观、规范、透 明和全面的原则，详细披露公司 2023 年积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体 举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会 责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和前瞻性， 部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以中电科网络安全科技股份有限公司为主体，包括合并范围内子公司。除特别说 明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意 见》《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、全球报 告倡议组织（Global Reporting Initiative，GRI）发布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》要求编制。 数据来源及可靠性保证 本报告引用的全部信息数据均来自于中 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专 项 说 明 大信专审字[2024]第 1-01543 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具大信审字 [2024]第 1-01637 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的 《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称"与财 务公司业务汇总表"）。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants. ...

1、本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据 《企业会计准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的要求，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表中各类资产进行了全面清查，并对相关资产价值 是否出现减值迹象进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损 失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 间 公司本次计提资产减值准备的资产范围为 2023 年末的应收账款、 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-009 中电科网络安全科技股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）于2024年4月24日召开第七届董事会第四十一次会议、第七 届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于计提2023年度资产减值 准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-016 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会现就提名唐光 兴为中电科网络安全科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中电科网络安全科技股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中电科网络安全科技股份有限公司（简称："电科网安"或"公司"）2023 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2024 年 4 月 24 日 出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。出具该意见类型的原因是子公司中 电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称"北京网安"）向北京金丰科华 房地产开发有限公司（以下简称"金丰科华"）购买位于北京市丰台区花乡四合 庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼，由于开发商金丰科华涉诉，该房产于 2018 年 2 月被北京市第二中级人民法院查封。2019 年 8 月，金丰科华已进入破产程序。 2021 年 1 月 25 日，破产管理人主持召开第二次债权人会议，并提出了整体化解 方案的工作思路。法院、破产管理人随即推进整体化解相关工作，并于 2022 年 形成《和解方案》（草案）初稿。截至目前，整体化解方案尚未取得足以提交债 权人会议表决的阶段性进展。和解方案能否在第三次债权人会议上会以及上会后 能否通过表决并取得法院认可存在不确定性。截至 2023 年 12 月 31 日，上述房 产列报于"在建工 ...