中电科网络安全科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专 项 说 明 大信专审字[2025]第 1-00237 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-00237 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司" ...

中电科网络安全科技股份有限公司 年度财务报表审计出具非标准 审计意见报告的专项说明 大信备字[2025]第 1-00036 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 关于对中电科网络安全科技股份有限公司 年度财务报表审计出具非标准审计意见 报告的专项说明 大信备字[2025]第 1-00036 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（ ...

中电科网络安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00232 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, Ch ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中电科网络安全科技股份有限公司 根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决 议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士 通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网 络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发 行价格为 29.45 元/股，共募集资金总额 269,281.00 万元，扣除发行费用 3,047.83 万元，实际募集资金净额为 266,233.17 万元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】 验字第 90017 号《验资报告》验证确认。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利 益，公司依照《公司法》《证券法》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理细 则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议 通过，第六届董事会第二十三次会议、第七届董事会第三十七次会议审议通过《关 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 1-00234 号 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-00234 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00973 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00973 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00204 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00204 号 中电科 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人冯渊，作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2024年任职期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《独立 董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，勤勉、忠实、尽职地履行了独立 董事的职责，多次前往公司开展调研，积极出席公司2024年度有关会议，认真审 议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 (一）基本情况 冯渊，女，中国国籍，无境外居留权，1971年11月生，会计学硕士、注册会 计师。历任四川华信（集团）会计师事务所经理、副总经理、中国证券监督管理 委员会发审委专职委员、华西证券投行总部质量控制部总经理，现任四川华信（集 团）会计师事务所合伙人，2019年4月至今任本公司独立董事。 (二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 市值管理制度(第 1 版) 目 次 | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 市值管理的基本原则 | 2 | | 第三章 | 市值管理的组织架构与职责 | 3 | | 第四章 | 市值管理的主要方式 | 5 | | 第五章 | 市值管理的监督与评估 | 8 | | 第六章 附 则 | | 10 | 第一章 总 则 第一条 为加强中电科网络安全科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）市值管理工作，进一步规 范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资 者的合法权益，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 1 市公司信息披露管理办法》等法律、法规，以及《中电科网 络安全科技股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战 略管理行为。 上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄卫平，作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》 及《公司章程》等规定，以勤勉尽责、客观公正为准则，积极履行独立董事职责。 报告期内认真参与公司相关会议、前往公司开展走访调研，通过与管理层沟通、 认真审核议案等方式对相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 黄卫平，男，中国国籍，无境外居留权，1963年9月生，本科学历，中共党 员，注册会计师、高级经营师。历任四川北方红光特种化工有限公司财务处副处 长，湖北东方化工有限公司总会计师、董事，辽宁北方华丰特种化工有限公司总 会计师、董事，北方化学工业股份有限公司监事会主席、纪委书记、总会计师、 董事会秘书，中国北方化学研究院集团有限公司财务处长、科技委委员，中国纤 维素行业协会秘书长、副理事长、党支部书记，现任中国纤维素行业协会秘书长 ...