中电科网络安全科技股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司独立董事周玮先生、任立勇先生的书面辞职申请报告。 独立董事周玮先生因个人原因、任立勇先生因工作原因，申请辞去公 司独立董事及各下属委员会相关职务。辞职生效后周玮先生、任立勇 先生将均不再担任公司任何职务。 鉴于周玮先生、任立勇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董 事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关规定，上述独立董事的辞职申请将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，周玮先生、 任立勇先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履 行公司独立董事及公司董事会专门委员会相关职务的职责。 周玮先生、任立勇先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉 尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对 周玮先生、任立勇先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表 示衷心感谢！ 2024 年 4 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法 规的要求，不断加强自身建设，依法独立行使职权，勤勉尽职，有效履行了监督 的职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。具体情况报告如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律、法规、内部制度等的要求，从切实维护公司利益和 广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2023 年历次董事会会 议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未发现损害公 司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的要求。监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公 司经营班子认真执行了董事会的各项决议，未发现经营中存在违法违规行为。 1 使用情况的专项报告》等议案； 3、公司于 2023 年 10 月 27 日召开第七届监事会第二十六次会议，审议并通 过了《公司 2023 年第三季度报告》； 4、公司于 2023 年 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核中电科网络安全科技股份 有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律法规、中国证监会、深圳 证券交易所有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司监事会 中电科网络安全科技股份有限公司 监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《监事 会议事规则》等规定，公司监事会审阅了《公司 2023 年年度报告》， 就此发表如下意见： 2024 年 4 月 24 日 监事：许晓平、程 虹、张 述 ...

各位股东及股东代表： 作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年任职期内本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司 章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司规章的规定，在2023 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地履行了独立董事的职责，积极出席公司2023年 度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况报告 如下： 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 一、出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司 2023 年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关 的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。 | 召开董事会次数 | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | --- ...

中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年任职期内本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司 章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司规章的规定，在2023 年的工作中，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董 事的权利，积极出席公司2023年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表独立意见，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2023年度履行职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会，本人均在会议召开之前主 动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。 所有会议的召集、召开程序符合规定，合法有效。 1、董事会出席情况 | 本年召开董事会次数 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | --- ...

Financial Position and Liabilities - Total liabilities increased to 2,087,366,305.71 yuan, up from 1,710,761,458.08 yuan in the previous period[3] - The company's total assets amounted to 7,056,293,028.57 yuan, with total liabilities at 1,622,702,997.87 yuan[48][49] - The company's total assets increased to 7,626,804,388.40 yuan, up from 7,056,293,028.57 yuan in the previous period[3] Equity and Ownership - Total owner's equity rose to 5,539,438,082.69 yuan, compared to 5,345,531,570.49 yuan previously[3] - The largest shareholder, China Electronics Technology Network Information Security Co., Ltd., holds 32.96% of the shares[16] - The top 10 shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the second-largest shareholder holding 2.18%[16] Income and Profitability - Comprehensive income for the period was -194,149,652.54 yuan, an improvement from -36,891,872.14 yuan in the prior period[5] - Basic and diluted earnings per share were both -0.2288 yuan, compared to -0.0437 yuan in the previous period[5] - Operating profit improved to -52,790,657.11 from -246,242,694.14, showing a substantial reduction in losses[51] - Net profit improved to -36,891,872.14 from -194,149,652.54, indicating a significant reduction in net loss[51] - Total profit decreased by 369.38% year-on-year, primarily due to the decline in operating revenue[37] Revenue and Costs - Operating revenue decreased by 68.94% year-on-year, mainly due to tighter government fiscal budgets and increased local fiscal pressure[37] - Operating costs decreased by 68.86% year-on-year, corresponding to the decline in operating revenue[37] - Cash received from sales of goods and services increased to 323,506,275.98 from 297,480,930.33, showing higher sales revenue[52] - Cash paid for goods and services increased to 430,080,661.52 from 340,658,266.52, reflecting higher operational costs[52] Cash Flow - Net cash flow from operating activities decreased by 58.83% year-on-year, mainly due to increased cash payments for procurement, employee salaries, and taxes[37] - Net cash flow from financing activities increased by 62.07% year-on-year, mainly due to cash outflows from the repurchase of minority equity in the previous period[37] - Net cash flow from operating activities improved to -325,031,957.57 from -516,257,943.00, indicating better cash management[52] Investments and Other Income - Gains from financial assets and liabilities totaled 2,268,767.12 yuan[13] - Other non-operating income and expenses resulted in a loss of 487,580.37 yuan[13] - Other income increased to 13,798,128.38 from 9,964,257.97, showing a significant rise[51] - Investment income rose to 2,739,104.48 from 1,037,554.17, indicating improved returns[51] - Credit impairment losses decreased to -630,505.62 from -15,585,375.43, reflecting better credit management[51] Government Subsidies and R&D - Government subsidies recognized in the current period amounted to 4,200,925.78 yuan[13] - R&D expenses increased by 31.98% year-on-year, reflecting increased investment in research and development[37] Assets and Liabilities Changes - Other current assets increased by 38.82% compared to the beginning of the year, mainly due to an increase in deductible input tax[37] - Notes payable decreased by 36.33% compared to the beginning of the year, mainly due to the maturity and acceptance of bills[37] - Taxes payable decreased by 86.88% compared to the beginning of the year, mainly due to the payment of VAT and corporate income tax from the previous year-end[37] Future Financial Reporting - The company will implement new accounting standards starting from 2024, which may impact financial reporting[53]

2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 关于中电科网络安全科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"电科网安"或"公司"）非 公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金的基本情况 根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决 议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士 通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网 络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发 行价格为 29.45 元/股，共募集资金总额 269,281.00 万元，扣除发行费用 3,0 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-011 中电科网络安全科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电 科网安"）第七届董事会第四十一次会议决议，公司决定于2024年5月 31日召开2023年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：电科网安2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次年度股东大会的召开提 议已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024年5月31日下午14:50。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 5月31日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月31日9∶ 15至1 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-017 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐光兴作为中电科网络安全科技股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中电科网络安全 科技股份有限公司董事会提名为中电科网络安全科技股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...

电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 中电科网络安全科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-01466 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信审字[2024]第 1-01466 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 电科网络安全科技股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告 ...