股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-044 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票： （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9：15-9：25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00； （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 7 月 18 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室 4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： 1、召开时间： 现场会议：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 2:00 1 （1） 现场出席股东和网络投票股东情况 现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份 1,065,023,559 股，占 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-043 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 30 日，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于股份回购方案的议案》， 具体情况详见公司日前披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-037）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规 定，现将公司 2024 年第三次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 7 月 12 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公 告如下： | 序号 | 持有人名称 | 总持有数量 | 持有比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海华服投资有限公司 | 839,963,359 | 33.43 | | 2 | 胡佳佳 | 22 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be between 52 million and 77 million yuan, representing an increase of 406.63% to 650.20% compared to the same period last year, which had a net profit of 10.26 million yuan[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 7 million and 10 million yuan, a significant increase of 129.06% to 141.51% from a loss of 24.09 million yuan in the previous year[3]. - The basic earnings per share is projected to be between 0.02 and 0.03 yuan, compared to 0.00 yuan in the same period last year[3]. Operational Improvements - The company is advancing its comprehensive 5.0 new retail model and optimizing its organization to enhance operational efficiency[5]. - The company has made progress in collecting overdue receivables, resulting in a decrease in credit impairment losses compared to the previous year[5]. - The company disposed of its owned store in Nanchang, Jiangxi Province, leading to an increase in asset disposal income compared to the previous year[7]. Financial Reporting and Risks - The financial data in the performance forecast has not been audited by the accounting firm[4]. - The preliminary estimates provided are subject to change, with the final financial data to be disclosed in the 2024 semi-annual report[8]. - Investors are advised to be aware of investment risks associated with the preliminary estimates[8]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[3].

1 | 序号 | 持有人名称 | 总持有数量 | 持有比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 博时基金－农业银行－博时中证金融资产 | 32,863,600 | 1.31 | | | 管理计划 | | | | 7 | 大成基金－农业银行－大成中证金融资产 | 27,037,100 | 1.08 | | | 管理计划 | | | | 8 | 上海惠秀私募基金管理有限公司－惠秀盈 | 25,745,700 | 1.02 | | | 余八号混合私募证券投资基金 | | | | 9 | 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产 | 25,001,530 | 1.00 | | | 管理计划 | | | | 10 | 中信证券资产管理（香港）有限公司－客 | 10,210,300 | 0.41 | | | 户资金 | | | 一、公司前十名无限售条件股东持股情况 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-041 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

本次被担保的子公司上海潮范电子商务有限公司资产负债率超过 70%，请投 资者充分关注担保风险。 本次上海潮范电子商务有限公司授信额度在上海美特斯邦威服饰股份有限 公司总体授信额度范围内，没有另外增加授信金额。 一、担保情况概述 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-040 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议和同年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司向子公 司上海潮范电子商务有限公司（以下简称"潮范电子"）提供总额不超过人民币 20,000 万元的担保额度。 公司近日在宁波市与浙商银行股份有限公司宁波分行（以下简称"浙商银行 宁波分行"）签署《最高额保证合同》（（20100000）浙商银高保字（2024）第 0020 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 7 月 18 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股 东大会，具体情况通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-038 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9： 15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 7 月 18 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-039 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第十二次会议通知，会议于 2024 年 6 月 30 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，周成建、林晓东、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次 会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于股份回购方案的议案》 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于股份回购方 案的议案》，具体内容详见公司同时披露的《关于股份回购方案的公告》。 本议案共有如下九项子议案，逐项表决结果如下： 1.1 股份回购的目的及用途 表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...

重要内容提示： 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。 2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。 3、回购股份的价格：不超过人民币 1.75 元/股。 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-037 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于股份回购方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元、不超 过人民币 5,000.00 万元。 5、回购资金来源：控股股东上海华服投资有限公司（以下简称"华服投资"） 借款、自有或自筹资金。 6、回购期限：回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之 日起 6 个月内。 7、回购股份的数量占公司总股本的比例： 按照本次回购金额上限不超过人民币 5,000.00 万元，回购价格上限不超过 人民币 1.75 元/股进行测算，回购数量约为 2,857.14 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-036 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于收到债务豁免函暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债务豁免概述 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 26 日收到公司控股股东上海华服投资有限公司（以下简称"华服投资"） 《债务豁免函》。华服投资为支持公司发展，鼓励公司加快发展全新商业模式 5.0 新零售业务，实现全新业务健康有序发展，华服投资决定豁免公司截止 2024 年 6 月 25 日财务资助借款利息 18,433,637.21 元。 本次债务豁免不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）上海华服投资有限公司 1、 概况 关联方名称：上海华服投资有限公司 1 营业期限：2007-09-06 至 无固定期限 经营范围：实业投资,投资管理,企业管理咨询,投资信息咨询,企业策划,景 观设计。 成立时间：2007年9月6日 法定代表人：周成建 注册资本：33, ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日收到实际控制人、董事长周成建先生《关于提议上海美特斯邦威服饰股份有限 公司回购股份的函》（以下简称"提议函"），具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长周成建先生 2、提议时间：2024 年 6 月 25 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-035 为鼓励核心团队积极推进公司全新商业模式 5.0 新零售业务快速发展，同时 为鼓励吸引社会更多适合全新业务发展的年轻力专业人才加入公司，以此来实现 新老团队一起共同努力，做好全新业务健康有序发展的团队保障。公司实际控制 人、董事长周成建先生提议公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回 购公司股份。回购的股份在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。 提议函符合《深圳证券交易所 ...