股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-065 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、网络投票： （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 12 月 5 日上午 9：15-9：25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00； （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 12 月 5 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： 1、召开时间： 现场会议：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 2:00 3、现场会议召开地点：上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室 4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、主持人：周成建先生 7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规的规定以及《 ...

中国上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心办公楼一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海美特斯邦威服饰股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 12 月 5 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开的公司 2024 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现本所根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（仅为本法律意见书 之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的 法律、法规、规范性文件以及公司现行有效的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司股东大会议 事规则》的有关规定，出具本法律意见书。 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-064 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 更正公告 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 5 日上午 9：15，结束时 间为 2024 年 7 月 18 日下午 15：00。 更正后： 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 5 日上午 9：15，结束时 间为 2024 年 12 月 5 日下午 15：00。 公告其它内容不变，对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。 公司将加强公告在编制过程中的编制及审核工作，提高信息披露的质量，避免类 似问题出现。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第四次临 时股东大会的通知》。由于工作疏忽，导致"附件一：参加网络投票的具体操作 流程"中"通过深交所互联网投票系统投票的程序"中的结束时间书写错误，现 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 股票交易异常波动公告 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日连续三个交易日收盘价涨幅偏离 值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 二、 公司关注并核实相关情况 针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下： 1、 经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、 近期公共传媒并未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3、 近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 三、 是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-062 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日 召开第六届董事会第十二次会议，于 2024 年 07 月 18 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用控股股 东借款、自有资金等不低于人民币 3,000.00 万元、不超过人民币 5,000.00 万元回 购股份，并通过集中竞价交易方式以不超过 1.75 元/股的价格回购公司发行的人 民币普通股（A 股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数量以回购期限届满 或回购实施完成时的实际情况为准，回购的股份用于实施股权激励或员工持股计 划。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 18 日、2024 年 8 月 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-061 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 12 月 5 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开公司 2024 年第四次临时 股东大会，具体情况通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 2:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 12 月 5 日上午 9： 15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-060 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向监事发出第六届监事会第八次会议通知，会议于 2024 年 11 月 18 日 在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，冯辉、李炯烽和陈巍参加了本次会议。会议由监事冯辉女士主 持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 该议案还需公司股东大会审议通过。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<关于 2024 年三 季度报告的议案》。具体内容详情见公司同时披露的《变更会计师事务所的公告》。 特此公告。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会 2024 年 11 月 18 日 三、备查文件 1．第六届监事会第八次会议决议 1 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-058 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"） 2、原聘任会计师事务所名称：原聘任会计师事务所名称：希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"） 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，公司拟 聘请中兴财光华会计师事务所担任公司 2024 年度财务、内控审计机构。公司已 就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确 知悉本次变更事项并表示无异议。 4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司审计委员会、 董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更会计师事务所事 项尚需提 ...

第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第十五次会议通知，会议于 2024 年 11 月 18 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，周成建、林晓东、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次 会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-059 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2. 审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2024 年 第四次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同时披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十五次会议决议 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-057 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日 召开第六届董事会第十二次会议，于 2024 年 07 月 18 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用控股股 东借款、自有资金等不低于人民币 3,000.00 万元、不超过人民币 5,000.00 万元回 购股份，并通过集中竞价交易方式以不超过 1.75 元/股的价格回购公司发行的人 民币普通股（A 股）股票，具体回购资金总额以及回购股份数量以回购期限届满 或回购实施完成时的实际情况为准，回购的股份用于实施股权激励或员工持股计 划。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 18 日、2024 年 8 月 ...