证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕022 号 华明电力装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序 向特定对象发行股票的条件。 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审 议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资 总额不 ...

华明电力装备股份有限公司 2024年12月31日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA1B0062 华明电力装备股份有限公司 华明电力装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了华明电力装备股份有限公司（以下简称"华明装备"）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华明装备董事 会的责任。 1 内部控制审计报告（续） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 XYZH/20 ...

华明电力装备股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-114 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +8 ...

华明电力装备股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于华明电力装备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 华明装备公司编制了本专项说明所附的华明装备公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是华明装备公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华明装 备公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对华明装备公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计华明装备公司 2024 年度财务报表时华明装备公司提供的会计 ...

华明电力装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，本人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装 备股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2024 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 江秀臣：1965 年出生，博士研究生学历，中国国籍。江秀臣先生曾任职西安 高压开关厂技术员；思源电气股份有限公司独立董事；东方电子股份有限公司独 立董事。现任职上海交通大学教授。 （二）对是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符 合《上市 ...

华明电力装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，本人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装 备股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2024 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 崔源：1987 年出生，法学硕士，中国国籍，无境外居留权。曾任上海金茂凯 德律师事务所合伙人、专职律师、上海金茂凯德（青岛）律师事务所负责人，现 任北京市两高（上海）律师事务所合伙人、律师。自 2019 年 9 月 12 日起担任公 司独立董事。 （二）对是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主 ...

华明电力装备股份有限公司 现将本人 2024 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 张坚：1973 年出生，研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任江苏苏中 会计师事务所部门副经理，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。 （二）对是否存在影响独立性的情况进行说明 作公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，本 人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件规定和《华明电力装备股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6900 | 0.6100 | 13.11 | 0.4200 | | 每股净资产（元） | 3.53 | 3.74 | -5.61 | 3.72 | | 每股公积金(元) | 1.41 | 1.41 | 0 | 1.41 | | 每股未分配利润(元) | 1.88 | 2.07 | -9.18 | 2.03 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.22 | 19.61 | 18.41 | 17.12 | | 净利润(亿元) | 6.14 | 5.42 | 13.28 | 3.59 | | 净资产收益率(%) | 18.74 | 16.05 | 16.76 | 11.01 | 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕026 号 华明电力装备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 附：尤德芹女士简历 尤德芹女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任上海华明 电力设备制造有限公司出纳、华明装备监事会主席。 尤德芹女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即将 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 进行监事会的换届选举。公司监事会将由3名监事组成，包括2名非职工代表监 事和1名职工代表监事。 公司于2025年4月9日在上海市普陀区同普路977号会议室召开了职工代表会 议。经与会职工代表审议，会议选举尤德芹为公司第七届监事会职工代表监事 （个人简历附后），将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届 监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。 最近 ...

华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全 资子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币 15 亿元自有 资金用于购买安全性高、风险低、期限在 12 个月以内的银行、券商等金融机构 发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产 品等）。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。同时授权公司董事长具体办 理实施相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。现将具体 情况公告如下： 一、现金管理基本情况 证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2025〕016 号 华明电力装备股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 选择与公司有良好的业务合作关系、信用良好的优质银行、证券公司、资 产管理公司等机构作为交易对手，购买其提供的安全性高、流动性好、低风险、 固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的 1、投资目的 为提高公司资金的使用效 ...