华明电力装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 的规定，华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司在任独 立董事江秀臣、崔源、张坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事江秀臣、崔源、张坚的任职经历以及相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制 人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华明电力装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 华明电力装备股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人江秀臣，于 2023 年 8 月起担任华明电力装备股份有 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕012 号 华明电力装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议 通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年 年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 ...

第一章 总则 第一条 为规范华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，切 实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，公司根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规和规范性文件以及《华明电力装备股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告，应当遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核后， 提交董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 华明电力装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月） 第五条 公司的会计师事务所应当符合《证券法》等法律法规及 规范性文件规定的资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条 件： （一）具有独立的法人 ...

华明电力装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，出席董事会会议的情况如下： 各位股东及股东代表： 本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，本人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装 备股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2023 年 8 月，本人由于个人原因申请辞去华明装备第六届董事会独立董事、 战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务。2023 年 8 月 28 日，公司 2023 年第一次临时股东大会完成了新任独立董事的选举，自此本人 不再担任公司独立董事，现将本人 2023 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈栋才，1957 年出生，教授级高级工程师，中国国籍，无境外居留权。曾就 职于国 ...

华明电力装备股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 | | | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 股东大会的召集 17 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 股东大会的召开 21 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 25 | | | 第五章 董事会 31 | | | 第一节 董事 31 | | | 第二节 董事会 35 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 43 | | | 第七章 监事会 45 | | | 第一节 监事 45 | | | 第二节 监事会 46 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | | 第一节 财务会计制度 48 | | | 第二节 内部审计 53 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 54 | ...

华明电力装备股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")外 汇套期保值业务，有效防范汇率或利率风险，加强对外汇套期保值业 务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务， 具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权等业务或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇套期 保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务，应事先由公司董事 会或股东大会审批通过，未经公司董事会或股东大会审批通过，公司 及子公司不得开展外汇套期保值业务。 第四条 公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务除 遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外,还应遵守本制度的 相关规定。 第二 ...

华明电力装备股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《公司章程》等相关规定，作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，承诺独立履行职责，认真审核了第六届董事会第十次会议相关议 案，现发表独立意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配预案的独立意见 经审核，我们认为，公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案合法、合规，符 合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益，且符合《公司章程》及《未来 三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同 意提请公司股东大会审议。 二、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意见 经核查，公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系并 能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 三、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见 1、控股股东及关联方资金占用方面 报告期内，公司不存在控股股东及关联方非经营资金占用。 2、公司对外担保方面 公司 2024 年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营 ...

华明电力装备股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进华明电力装备股份有限 公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全 体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会颁布的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件和《华明电力装备股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第九条 担任本公司独立董事应当具备下列条件： 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、《独立董事办法》和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当 独立履行职责，不受 ...

华明电力装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名成员组成，独立董事应当过 半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对 董事会负责。 （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负 责主持委员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第七条 ...

华明电力装备股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 华明电力装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日的内部控制有效性进行了评价。 （一）内部控制评价范围 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...