华明电力装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"华明装备"） 于 2024 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议， 会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度净利润 为 574,580,035.67 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司按照 净利润的 10%提取法定盈余公积金 57,458,003.57 元，加上历年留存的未分配 利润后，本次可供分配利润为 796,920,664.75 元。 公司拟以本次董事会审议时，公司总股本 896,225,431 股为基数，按每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），共分配现金股利 492,923,987.05 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利 ...

华明电力装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，有效地履行了监督职责，保 证了公司的规范运作。监事会成员认真履行自身职责，列席或出席本年度历次董 事会和股东大会。监事会现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际 情况，共召开了 4 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 4 月 11 日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议并通过 了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度报告 全文及摘要》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2022 年度利润分配预 案》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于开展外汇套 期保值业务的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展资 产池业务的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关 ...

一、2023 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立日 期 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格，同时 拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得 证监会专项复核资格的会计师事务所之一。信永中和首席合伙人为谭小青先生， 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人数 245 人，注册会计师人数 1656 人， 注册会计师中，超过 660 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕016 号 华明电力装备股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕013 号 华明电力装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2、会议召集人：公司董事会 经华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开的日期、时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕006 号 华明电力装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 华明电力装备股份有限公司（以下简称"华明装备"或"公司"）、子公司上 海华明电力设备制造有限公司（以下简称"华明制造"）及下属子公司上海华明 高压电气开关制造有限公司（以下简称"华明高压"）因日常经营需要，预计 2024 年拟与关联方上海华明工业电器科技有限公司（以下简称"华明科技"）及公司 实际控制人之一肖日明的配偶沈琼仙发生日常关联交易房屋租赁，交易金额合计 不超过人民币 1680 万元，2023 年度实际发生金额为 1,488.99 万元。 2024 年 4 月 10 日，公司召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第 七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对上 述议案出具了事前认可意见并发表了独立意见，关联董事肖毅回避表决。此关联 交易无需提交股东大会审议。 本次关联交易 ...

华明电力装备股份有限公司 2023年12月31日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华明装备董事 会的责任。 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA1B0058 华明电力装备股份有限公司 华明电力装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了华明电力装备股份有限公司（以下简称"华明装备"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告(续) XYZH/20 ...

2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-114 | 华明电力装备股份有限公司 我们审计了华明电力装备股份有限公司（以下简称华明装备公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了华明装备公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金 ...

华明电力装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率出现 较大波动时对公司经营业绩造成的影响，公司计划采用相关金融衍生品对外汇敞 口进行套期保值。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及子公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影 响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险， 公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值业务的品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。外汇套期保值业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇 ...

华明电力装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司设 立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会负责制订公司董事、高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三至五名董事组成，其中，独立董事应当 过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员、副主任委员各一名，由独立董事担任， 主任委员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，应指定副主任委 员代行其职权；主任委员、主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连 任。期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。 第三章 职责 ...

第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等规定，制定本实施细则。 华明电力装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024年4月修订） 第三条 审计委员会由三至五名成员组成，独立董事应当过半数并 担任召集人，至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且应当具备履行审计委员 会工作职责的专业知识和经验。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设工作小 ...