证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕005 号 华明电力装备股份有限公司 关于第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 通知于 2024 年 3 月 31 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会 议于 2024 年 4 月 10 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召 开。 本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席 尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事 会工作 ...

关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公 司及下属控股公司与银行开展资产池业务，共享不超过人民币 40,000 万元的资 产池额度，资产池的业务开展期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述业务期限内，上述额度可循环使用。具 体每笔发生额授权公司管理层根据公司及下属控股公司的经营需要确定。根据 《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、资产池业务情况概述 证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕010 号 华明电力装备股份有限公司 1、业务概述 资产池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资 产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是 协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。资产池业务是指协议银行依托资产 池平台 ...

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 度报告》及摘要。 证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2024〕004 号 华明电力装备股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于 2024 年 3 月 31 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会 议参加人，本次会议于 2024 年 4 月 10 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场 加通讯表决方式召开。 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长 肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议以下议案： 1、以 ...

华明电力装备股份有限公司 （一）决定公司经营方针和投资计划； 第一章 总则 第一条 为维护华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）公 司股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《华明电 力装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法 律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实 履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） （二）选举和更换由非由职工代表出任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和弥 ...

华明电力装备股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年,公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事 会职责，主要做了如下几方面的工作： 一、2023 年度公司经营与发展情况 2023 年度，公司营业收入、净利润均创历史新高，这主要得益于公司核心业 务电力设备业务的行业景气度在不断上升，产品需求快速提高。2023 年公司分 接开关产品的市场认可度进一步提升：在特高压领域，公司与客户签订特高压产 品批量化销售商业合同；公司参与研制的特高压分接开关被国家能源局列为第三 批能源领域首台（套）重大技术装备（项目）名单；分接开关产品首次被应用于 国内核电领域；首台套 115kV 移相变压器分接开关实现正式投运等。这些都充分 表明公司在分接开关领域的技术实力在不断增强。 二、2023 年公司董事会主要工作 1 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司共计召开董事会会议 6 次，董事会的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》的要求规范运作。具体审议情况如下： ...

根据《公司章程》等有关规定，我们作为华明电力装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着客观、公正的原则，基于独立判断的立场， 现对拟提交公司第六届董事会第十次会议审议的相关议案进行了事前审核，发 表意见如下： 华明电力装备股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 本次预计 2024 年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的合理预 测，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影 响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，因此，同意将该事项提交公司董事会审议。 二、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 事前认可意见 公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项 的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，有利于公司可持续发展，不存在损害公司和全体股 东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《华明电力装备股份 ...

华明电力装备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 关于华明电力装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA1F0005 华明电力装备股份有限公司 华明电力装备股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了华明电力装备股份有限公司（以下简称华 明装备公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了 XYZH/2024JNAA1B0057 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 华明装备公司编制了本专项说明所附的华明装备公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是华明 ...

华明电力装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，本 人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件规定和《华明电力装备股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2023 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张坚：1973 年出生，研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任江苏苏中 会计师事务所部门副经理，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2023 年度,本人应出席 6 次董事会会议、2 次股东大会，未出现连续两次未亲自出 ...

华明电力装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月） 第一条 为进一步完善华明电力装备股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董 事有效地履行其职责，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《华明电力装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制 定本工作制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员 会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 第四条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他任何职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事不定期召开独立 ...

一、责任保险的具体方案 为促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、 履行职责，保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险 的具体方案如下： 1、投保人：华明电力装备股份有限公司 证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕011 号 华明电力装备股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 的第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 三、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议； 2、第六届监事会第七次会议决议。 特此公告。 华明电力装备股份有限公司董事会 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员 3、保险责任限额：不超过人民币 3,000 万元（具 ...