四川川润股份有限公司 四川川润股份有限公司董事离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行职责，但相关法规另有规定 的除外： （一）董事任期届满未及时改选； （二）董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （三）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、 证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公 ...

四川川润股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 董事会提名委员会议事规则 第一条 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司的治理结构，特设董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），作为负责选择公司董事、总经理及其他高级管理人 员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《四川川润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，均由董事 会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。提名委员会召集人负 责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职权；提名委员会召集人既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司 董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员 ...

第二条 审计委员会应在公司年报编制、审核和披露过程中，公正、廉洁、勤 勉尽责地开展工作，维护公司整体利益和投资者利益。审计委员会对董事会负责。 四川川润股份有限公司审计委员会年报工作规程 四川川润股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为完善四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司运作，强化公司审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委 员会对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据证监会的相关 要求以及《四川川润股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《四川川 润股份有限公司审计委员会议事规则》《四川川润股份有限公司内部审计制度》 的有关规定，结合公司年报编制和披露工作实际情况，特制定本规程。 第三条 每一会计年度结束后，公司管理层应向审计委员会全面汇报公司本 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。并与会计师事务所确定年度财务报 告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应当督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第五条 审计委员会应在为公司进行年报审计的注册会计师（以下简称"年 ...

薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 薪酬与考核委员会议事规则 四川川润股份有限公司 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三人组成，其中独立董事占多数。薪酬与 考核委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。薪酬与考核委 员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委 员会召集人职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬与 考核委员会委员任期届满，连选可以连任，但独立董事连任的时间不得超过六年。 薪酬与考核委员会委员任期届满前，公司可以经法定程序解除其职务。期间如有 1 薪酬与考核委员会议事规则 第一条 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全本公司董 事（包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核 ...

募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范四川川润股份有限公司（下称"公司"）募集资金的管理，提高 募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《中华人民共 和国公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》" ）、《上 市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和《四川川润股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 四川川润股份有限公司募集资金管理办法 四川川润股份有限公司 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司 擅自或变相改变募集资金用途。 1 四川川润股份有限公司募集资金管理办法 第五条 控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或者挪用 公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投 ...

四川川润股份有限公司董事会秘书工作细则 四川川润股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 保证公司董事会秘书能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）及其他有关法律法规规定和《四川川润股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《四川川润股份有限公司董事会议事规则》而制定本细 则。 第二条 公司设立董事会秘书， 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别 作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的不得以双重身份作出。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验，熟悉公司经营管理情况； （四）取得深交所认可的董事会秘书资 ...

四川川润股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 四川川润股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川川润股份有限公司（以下简称" 公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，以维护信息披露公开、 公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号－上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和《四川川润股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司和上市公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 监会"）要求的信息披露媒体或网站上公开披露。 第四条 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内 幕信息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十，公司重大资产抵押 ...

第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 人。董事会 设董事长 1 人，可以设副董事长 1-3 人。 董事会成员中包括不少于3名独立董事。独立董事中至少包括一名会计专业人士（会 计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备符合注册会计师资格、具 有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；具有经济 管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验 条件之一的人士）。 四川川润股份有限公司董事会议事规则 四川川润股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职权 范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥 董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《四川川润股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 1 （一）召集股东会，并向 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-036号 四川川润股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已满，为保证 公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 14 日召开第五届第三次职工代表大会，经与会职工代表民主选举，选举 缪银兵先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。缪银兵先生将 与公司股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任 期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 缪银兵先生具备担任公司董事的任职资格和条件，公司第七届董事会成员中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 截至本公告披露日，缪银兵先生持有公司股份 60,000 股，与持有公司 5%以 上 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 四川川润股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川川润股份有限公司董事会 现就提名 刘小进 为四川川润 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为四川川润股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川川润股份有限公司第六届董事会提名委员会会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...