证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-037号 四川川润股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日召开第六届董 事会第二十五次会议，会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，公司拟定于2025年7月31日（星期四）下午14:30召开公司2025年第一次临 时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等有关规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2025年7月31日（星期四）14:30 网络投票时间：2025年7月31日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月31 日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-1 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-033号 四川川润股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议形成如下决议： （一）赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于修订〈公司章 程〉的议案》 为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求，结合公司实际合规管理及经营管理需要，公司对《公司章程》部 分条款进行修订。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订〈公司章程〉的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于新增及修订部分公司管理制度的议案》 本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下： 2.01 《关于新增〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 ...

Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 19 million and 27 million RMB for the current reporting period, compared to a loss of 56.6 million RMB in the same period last year, indicating an improvement of 52.29% to 66.43% [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is also projected to be a loss between 19 million and 27 million RMB, compared to a loss of 62.6 million RMB in the previous year, reflecting an increase of 56.89% to 69.66% [1] - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.0392 to 0.0557 RMB, compared to a loss of 0.1209 RMB per share last year [1] Communication with Auditors - The financial data related to this performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by the accounting firm [1] - Initial communication between the company and the accounting firm indicates no significant disagreements regarding the performance forecast [1] Reasons for Performance Change - The improvement in operating performance compared to the previous year is primarily attributed to the positive advancement of structural transformation and significant growth in revenue from the new energy business [1] - There has been a reduction in impairment losses compared to the previous year [1]

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-032号 四川川润股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 注：本格式中的"元"均指人民币元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师 事务所审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通， 双方不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 报告期内，公司经营业绩对比上年同期有所上升。主要原因系： 1、报告期内，公司聚焦核心主营业务和战略新业务，随着全球及国内对能 源结构转型的积极推进，新能源业务收入规模实现较大增长。 2、报告期内，公司持续优化数字化管理，有效降低管理费用，促进业绩持 续改善。 3、报告期内，公司加大应收账款管理力度，提升应收账款管理质量，资产 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | --- | --- | -- ...

Core Viewpoint - Chuanrun Co., Ltd. (002272) expects a net loss attributable to shareholders of the listed company between 19 million to 27 million yuan for the period from January 1, 2025, to June 30, 2025, indicating an increase in loss compared to the previous year [1] Financial Performance - The expected net profit loss represents an increase of 52.29% to 66.43% year-on-year [1] - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is also projected to be between 19 million to 27 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 56.89% to 69.66% [1] - The basic earnings per share are anticipated to be a loss of 0.0392 yuan to 0.0557 yuan per share [1] Business Drivers - The increase in operating performance compared to the same period last year is primarily attributed to significant growth in revenue from the new energy business [1] - Reduction in management expenses and improved quality of accounts receivable management also contributed to the performance [1]

Group 1 - The sixth board of directors of Sichuan Chuanrun Co., Ltd. will have its term extended until the new board is elected, which is necessary for the company's business development [1][2] - The seventh board will consist of 9 directors, including 6 non-independent directors (1 employee representative) and 3 independent directors, with a term of three years starting from the election by the shareholders' meeting [1][2] - The election of non-employee representative directors will use a cumulative voting system, allowing shareholders to concentrate or distribute their voting rights [1][2] Group 2 - Employee representative directors will be elected by the employee representative assembly and do not require approval from the shareholders' meeting [2] - Shareholders holding more than 1% of the company's issued shares can nominate candidates for non-employee representative directors, with the number of nominations not exceeding the number of positions available [2][3] - The nomination process includes a qualification review by the board's nomination committee, followed by a proposal to the shareholders' meeting for approval [2][3] Group 3 - Non-independent director candidates must be natural persons with relevant work experience and sufficient time to fulfill their duties, with specific disqualifications outlined [3][4] - Independent director candidates can serve as independent directors in a maximum of three listed companies and must meet additional criteria to ensure independence [4][5] - Nominees must provide necessary documentation, including declarations and qualifications, to support their candidacy [6]

第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）， 独立董事3名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事选举方式 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-031号 四川川润股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已于 2025 年 3 月 13 日届满。基于公司业务发展需要，为确保董事会换届工作的顺利推进，公司 第六届董事会的换届选举工作适当延期，董事会各董事、董事会专门委员会委员及 高级管理人员的任期亦相应顺延。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 董事会、监事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告》（公告编号： 2025-008 号）。 公司积极推进新一届董事会换届选举工作，现将第七届董事会的组成、董事候 选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格 ...

关于部分监事暨高级管理人员减持股份的预披露公告 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-030号 四川川润股份有限公司 本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、 价格区间等具体安排： 1 公司监事王学伟先生、高级管理人员高欢先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有本公司股份27,000股（占本公司总股本比例0.0056%）的监事王学伟先 生计划在本公告发布之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持不超过 本公司股份6,750股（占本公司当前总股本比例0.0014%）。 2、持有本公司股份130,000股（占本公司总股本比例0.0268%）的高级管理人员 高欢先生计划在本公告发布之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持 不超过本公司股份32,500股（占本公司当前总股本比例0.0067%）。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到监事王学伟先生、高级 管理人员高欢先生的《关于拟实施减持股份计划的告知 ...

Core Viewpoint - Sichuan Chuanrun Co., Ltd. announced a share reduction plan by its supervisor and senior management, which will not affect the company's control or governance structure [1][2]. Group 1: Shareholder Information - The shareholders involved in the reduction plan are Wang Xuewei (supervisor) and Gao Huan (senior manager), holding 27,000 shares (0.0056%) and 130,000 shares (0.0268%) respectively [1][2]. Group 2: Reduction Plan Details - Wang Xuewei plans to reduce 6,750 shares (0.0014%) and Gao Huan plans to reduce 32,500 shares (0.0067%) through centralized bidding within three months after 15 trading days from the announcement [1][2]. - The reduction will be based on the market price at the time of the sale and will comply with relevant laws and regulations [2]. Group 3: Commitments and Compliance - Both shareholders have committed to not transferring more than 25% of their shares annually and not selling shares within six months after leaving the company [2][3]. - As of the announcement date, there are no ongoing commitments related to the planned share reduction that would violate these commitments [2].

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-030号 四川川润股份有限公司 关于部分监事暨高级管理人员减持股份的预披露公告 特别提示： 公司监事王学伟先生、高级管理人员高欢先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到监事王学伟先生、高级 管理人员高欢先生的《关于拟实施减持股份计划的告知函》，计划于本公告发布之 日起15个交易日后的3个月内，王学伟先生、高欢先生通过证券交易所以集中竞价 交易方式减持其所持有的部分公司股份。现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、持有本公司股份27,000股（占本公司总股本比例0.0056%）的监事王学伟先 生计划在本公告发布之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持不超过 本公司股份6,750股（占本公司当前总股本比例0.0014%）。 | 股东姓名/职务 | 持有公司股份（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 王学伟（监事） | 27,000 | ...