证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-060号 四川川润股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。 （三）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于使用募集 资金向全资子公司增资以实施募投项目并进行内部股权转让的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应 参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会 议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-059号 四川川润股份有限公司 股票交易严重异常波动及风险提示性公告 特别提示： 3. 股票价格可能受到宏观环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多 种因素影响，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信 息，公司郑重提醒广大投资者切实增强风险意识，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动暨严重异常波动的情况介绍 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：川润股份，证券代 码：002272）股票交易价格连续 2 个交易日（10 月 23 日、10 月 24 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 同时，公司股票连续 9 个交易日（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 24 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关 规定，属于股票交易严重异常波动情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：川润股份，证券代 码：002272）股票交易价格连续三个交易日（2024 年 10 月 18 日、10 月 21 日、 10 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票异常波动情况，按照相关规定的要求，对有关事项进行了核查， 现就有关情况说明如下： 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-058号 四川川润股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-057号 四川川润股份有限公司 股票交易异常波动公告 3、公司经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生 重大变化。 4、经向控股股东及实际控制人、公司经营管理层询问，不存在其他关于 公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：川润股份，证券代 码：002272）股票交易价格连续两个交易日（2024 年 10 月 16 日、10 月 17 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票异常波动情况，按照相关规定的要求，对有关事项进行了核查， 现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、未发现近 ...

上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232 号），四川川润股份有限公司（以下 简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）50,166,300 股，新增股份于 2024 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由当时的 437,964,000 股增至 488,130,300 股。 本次非公开发行完成后至本公告披露日，因公司限制性股票回购注销股票数量 3,253,000 股，公司总股本由 488,130,300 股减至 484,877,300 股。具体内容详见巨潮 资讯网 2024 年 4 月 30 日披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告》。（公告编号：2024-023） 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-055号 四川川润股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川川润股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 限售股份解除限售并上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法 规和规范性文件，对川润股份 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票限售股 份的上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕232 号），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发 行股票。公司向 8 名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）50 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初往 | 2024年半度往 来累计发生金 | 2024年半年 度往来资金 | 2024年半年度 偿还累计发生 | 2024年半年度 期末往来资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 额（不含利 息） | 的利息(如有) | 金额 | 余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初往 来资金余额 ...

一、关联交易概述 中信建投证券股份有限公司 关于四川川润股份有限公司 控股子公司定向减资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关规定，对川润股份控股子公司定向减资暨关联交易的情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 成都健润系公司管理团队发起设立的持股平台，公司董事长罗永忠先生持股 比例 41.50%；董事会秘书饶红女士担任执行事务合伙人。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司与成都健润之间的交易构成关联交 易。 （三）审议情况 （一）关联交易概述 四川川润智能流体技术有限公司（以下简称"川润智能"）系公司与四川润 晨科技有限公司（以下简称"润晨科技"）、 ...

四川川润股份有限公司 一、对《关于续租办公场地暨关联交易的议案》的审查意见 公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司向关联方租赁营销服务中 心办公场地为正常营运之需，本次关联交易符合国家有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定，符合公司战略发展和实际经营需要，交易价格公允 合理，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司独立董事 专门会议同意将该议案提交董事会审议。 二、对《关于控股子公司定向减资暨关联交易的议案》的审查意见 四川川润智能流体技术有限公司本次定向减资事项是根据公司战略规划和 业务发展需要，符合公司经营发展需要。本次关联交易价格合理，不存在损害公 司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司独立董事专门会议同意将该议 案提交董事会审议。 四川川润股份有限公司 独立董事：李光金、饶洁、钟胜 2024 年 8 月 29 日 第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，四川川润股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-054号 四川川润股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备及转销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）为了更加真实、准确地反映公司 的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对公司截至2024年6月30日合并报表范围 内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及转销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备及转销资产的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2024年6月30日的财务 状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公 司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2024年6月30日合并报 表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备及转销资产的资产范围、总金额 2024年1-6月对应收账款、其他应收款、应收票据计提坏账准备金额合计 1,579.05万元，收回应 ...