证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-051号 四川川润股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》等相关制度规定， 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制的截至 2024 年 6 月 30 日 募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金本期使用情况和结余情况 2024 年 2 月-6 月，公司本期使用募集资金 28,360,629.55 元，全部用于补充 流动资金。 截至 2024 年 6 月 30 日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 28,360,629.55 元，使用闲置募集资金购买理财产品期末余额为 150,000,000.00 元， ...

四川川润股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为四川川润股份有限公司的董事、 监事、高级管理人员，保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事签署： 饶红 王学伟 黄静 高级管理人员签署： 钟海晖 王辉 李辉 高欢 罗永忠 罗丽华 钟海晖 李光金 饶洁 钟胜 安高成 李辉 监事签署： 刘小明 缪银兵 四川川润股份有限公司 2024 年 8 月 29 日 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-052号 四川川润股份有限公司 关于租赁办公场地暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届 董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于租赁办 公场地暨关联交易的议案》，现将有关事项说明如下： 一、关联交易概述： （一）关联交易概述： 根据公司战略发展需要，2017 年公司成立了营销服务中心，打造专业、高 效的营销服务团队，提升服务效率与响应速度，以提高客户满意度。为持续加强 客户服务效率和满意度，促进公司业务持续健康发展，公司控股子公司四川川润 液压润滑设备有限公司（以下简称"川润液压"）拟继续向控股股东、实际控制人 及其一致行动人及关联方罗丽华、钟利钢、罗全、唐淑英、罗永忠、罗金玉、罗 永清、曾莉红租赁其位于成都市天府一街 695 号 1901 号中环岛办公物业。本次 租赁面积为 1075 平方米，租赁期限 2 年，租赁单价为 95 元/平方米/月，年租金 1,225 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-053号 四川川润股份有限公司 关于控股子公司定向减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别内容提示： 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川川润智能流体技 术有限公司（以下简称"川润智能"）拟对其持股股东成都健润企业管理中心（有 限合伙）（以下简称"成都健润"）定向减资 100 万元，其他持股股东认缴出资额 不变，川润智能注册资本将由人民币 1,000 万元减少至 900 万元。减资完成后， 川润智能仍为公司控股子公司，将其纳入合并范围。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届 董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子 公司定向减资暨关联交易的的议案》，现将有关事项说明如下： 一、关联交易概述： （一）关联交易概述： 川润智能系公司与四川润晨科技有限公司（以下简称"润晨科技"）、成都润 尚企业管理中心（有限合伙）（以下简称"成都润尚"）、成都健润企业管理中心 （有限合伙）（ ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-048号 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会 董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 经审议形成如下决议： 四川川润股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （三）以赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避 3 票，审议通过《关 于续租办公场地暨关联交易的议案》 公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司向关联方租赁营销服务中 心办公场地为正常营运之需，有利于进一步整合公司各版块营销服务资源，提高 服务效率，提升客 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-054号 四川川润股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备及转销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）为了更加真实、准确地反映公司 的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对公司截至2024年6月30日合并报表范围 内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及转销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备及转销资产的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2024年6月30日的财务 状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公 司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2024年6月30日合并报 表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备及转销资产的资产范围、总金额 2024年1-6月对应收账款、其他应收款、应收票据计提坏账准备金额合计 1,579.05万元，收回应 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-047号 四川川润股份有限公司 原条款 修订后条款 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 43,796.4 万元。 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 48,487.73 万元。 第二十条 公司股份总数为 43,796.4 万 股，全部为普通股。 第二十条 公司股份总数为 48,487.73 万 股，全部为普通股。 一、本次工商变更登记主要事项如下： 除上述修订事项外，公司结合现行有效的法律法规规定及公司实际经营情况， 对《公司章程》相关条款进行修订。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、本次工商登记变更后公司《营业执照》基本信息 名 称：四川川润股份有限公司 统一社会信用代码：91510300620737855Y 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：罗永忠 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-045号 四川川润股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分派方案情况 1、本次权益分派方案的具体内容为：以股东大会审议通过利润分配预案之日的 总股本 488,130,300 股减需回购注销的限制性股票后的股本 484,877,300 股为基数，向 全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 24,243,865.00 元（含 税），公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例不低于 30%。 2、自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额因限制性股票回购注销减 少，本次实施分派方案时以股权登记日的总股本为基数，采取按现金分配比例不变的 原则； 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致； 四、权益分 ...

第六届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-046号 四川川润股份有限公司 鉴于钟利钢先生因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，为 保证公司董事会工作有序开展，根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司《董 事会审计委员会议事规则》相关要求，选举罗丽华女士为公司第六届董事会审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 四川川润股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 9 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会 董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的 ...