证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-034号 四川川润股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第六届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步 完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 结合公司实际合规管理及经营管理需要，公司对《公司章程》部分条款进行修订。 具体修订内容对照如下： | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担 | | | | 任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去 | | | | 法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法 | | | | 定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | | 表人。法定代表人的产生及其变更办法同本章 | ...

四川川润股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川川润股份有限公司董事会 现就提名 赵明川 为四川川润 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为四川川润股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川川润股份有限公司第六届董事会提名委员会会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已满，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第二十五 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选 人的议案》，具体情况如下： 经公司第六届董事会第二十五次会议审议，董事会同意提名罗永忠先生、罗 丽华女士、钟海晖先生、李光金先生、庹先国先生为公司第七届董事会非独立董 事候选人，同意提名赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士为公司第七届董事会独 立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了核查，确认上述候选 人具备上市公司董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》等制度规定的任职条件，独立董事候选人符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的独立董事任职资格和 独立性要 ...

四川川润股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵明川 作为四川川润股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人四川川润股份有限公司董事会提名为四川川润 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川川润股份有限公司第六届董事会提名委员会会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四川川润股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 罗萍 作为四川川润股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人四川川润股份有限公司董事会提名为四川川润股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川川润股份有限公司第六届董事会提名委员会会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：_______ ...

四川川润股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川川润股份有限公司董事会 现就提名 罗萍 为四川川润股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 四川川润股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川川润股份有限公司第六届董事会提名委员会会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘小进 作为四川川润股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人四川川润股份有限公司董事会提名为四川川润 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 四川川润股份有限公司 一、本人已经通过四川川润股份有限公司第六届董事会提名委员会会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-037号 四川川润股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日召开第六届董 事会第二十五次会议，会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，公司拟定于2025年7月31日（星期四）下午14:30召开公司2025年第一次临 时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等有关规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2025年7月31日（星期四）14:30 网络投票时间：2025年7月31日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月31 日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-1 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-033号 四川川润股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议形成如下决议： （一）赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于修订〈公司章 程〉的议案》 为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求，结合公司实际合规管理及经营管理需要，公司对《公司章程》部 分条款进行修订。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订〈公司章程〉的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于新增及修订部分公司管理制度的议案》 本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下： 2.01 《关于新增〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 ...

Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 19 million and 27 million RMB for the current reporting period, compared to a loss of 56.6 million RMB in the same period last year, indicating an improvement of 52.29% to 66.43% [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is also projected to be a loss between 19 million and 27 million RMB, compared to a loss of 62.6 million RMB in the previous year, reflecting an increase of 56.89% to 69.66% [1] - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.0392 to 0.0557 RMB, compared to a loss of 0.1209 RMB per share last year [1] Communication with Auditors - The financial data related to this performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by the accounting firm [1] - Initial communication between the company and the accounting firm indicates no significant disagreements regarding the performance forecast [1] Reasons for Performance Change - The improvement in operating performance compared to the previous year is primarily attributed to the positive advancement of structural transformation and significant growth in revenue from the new energy business [1] - There has been a reduction in impairment losses compared to the previous year [1]