| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1. 审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 自本次向特定对象发行股票方案披露以来，公司及相关中介机构一直积极推 进各项相关工作，现综合考虑当前市场环境，经相关各方充分沟通、审慎分析后， 公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关 申请文件。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 选 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 ( www.cninfo.com.cn)上发布的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请 文件的公告》(公告编号:2024-067)。 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事王婵娟、龙磊回避表 决。 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第六 届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项（以下简称"本次向特定对象发行股票"），并向 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关申请文件。现将具体情况 公告如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 1.公司于 2023 年 5 月 22 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第 五次会议，并于 2023 年 7 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了本次向特定对象发行股票预案及相关事项。 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 关于"21 万马 01"票面利率调整和回售实施办法 第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.利率调整：根据《浙江万马股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司作为"21万马 01"（债券代码：149590.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第3年末调整本期债 券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定选择下调本期债券 票面利率，即"21万马01"债券存续期后2年的票面利率为2.65%。 2.投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投 资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或 部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 3.投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记 期内登记； ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 浙江万马股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。2024 年 7 月 3 日，公司第六届董事会第二十 五次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 19 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合法律法规、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议拟召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 19 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 19 日 通过深交所交易系统投票的时间为：2024 年 7 月 19 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 | 01 | 浙江万马股份有限公司 关于 2024 年度开展期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、期货、期权品种 仅限于从事与生产经营所需的原材料相关的铜、铝、塑料、PVC 等期货、期 重要内容提示： 1.投资种类：浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）开展的期货套期 保值业务仅限于从事与生产经营所需的原材料相关的铜、铝、塑料、PVC 等期货、 期权品种。 2.投资金额：公司根据实际情况，铜、铝、塑料、PVC 等期货套期保值的保 证金合计最高额度为不超过 24,000 万元，铜、铝等期权套期保值时点持仓量不 超过 3,000 吨，业务期间为 2024 年度。 3.特别风险提示：公司进行期货套期保值业务是以规避生产经营相关期货 品种的价格波动风险为目的，不做投机性、单纯套利性交易操作，在签订套期保 值合约及开平仓时进行严格的风险控制，但期货 ...

一、公司开展大宗商品期货期权套期保值业务的必要性 铜、塑料是商品期货市场里主要的交易品种之一，其周期性特征导致了铜、塑料价格大 幅度的波动，给公司的生产经营和利润稳定产生了很大影响，增加了经营风险。 2023 年全年铜现货市场价格波动情况如下：（单位：元/吨 ） 2023 年全年 LLDPE 现货市场价格波动情况如下：（单位：元/吨） 2023 年全年 PVC 现货市场价格波动情况如下：（单位：元/吨 ） 浙江万马股份有限公司 关于 2024 年开展期货期权套期保值业务的 可行性分析报告 （3）公司目前的自有资金规模能够支持公司从事大宗商品期货套期保值业务的保证金 及后续护盘资金。 为规避原料价格剧烈波动给公司经营业绩带来的波动，我们认为公司有必要开展套期保 值业务。 二、公司开展大宗商品期货套期保值业务的基本情况 1.套期保值交易品种 公司开展的大宗商品期货期权套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的大宗商 品期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2.投入金额及业务期间 公司根据生产经营情况，以当期现有大宗商品存数及预计采购数为测算基准确定套期保 值的数量，公司投入保证金不超过人民币 24,00 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度开展商 品期货套期保值业务的议案》。 为防范原材料价格波动风险，公司拟继续使用保证金最高额度不超过 24,000 万元开展铜、铝、塑料、PVC 等期货套期保值业务，铜、铝等期权套期保 值时点持仓量不超过 3,000 吨，业务期间为 2024 年度。 3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展票据池业务 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于 2024 年 6 月 28 日发出。公司监事会主席王婵娟女士主持召开了本次会议，公司全体 3 名监事出 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： 1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度开展 远期外汇交易的议案》。 为规避和防范汇率波动风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值交易， 交易总额不超过 2 亿美元，期限为董事会审议通过后 12 个月内。相关内容详见 2024 年 7 月 4 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于 2024 年度开展远 期外汇交易的公告》。 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 3 日通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 28 日 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 | 01 | 浙江万马股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议于 2024 年 7 月 3 日审议通过《关于开展票据池业务的议案》，决议同意公司 及子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 30 亿元的票据池业 务。该议案须提交公司股东大会审议通过后方可生效。 一、票据池业务情况概述 1.业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2.合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 提请公司股东大会授权公司经营层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行 票据池服务能力等 ...

,以 : 1.会 9票 ,0票 ,0票 ,审 ,公 , 2亿 ,期 12个 2.会 9票 ,0票 ,0票 ,审 M年 ,公 24,000万 Pl/C等 ,铜 3,000吨 ,业 24年 (⒛z年 7月 3日 ) (以 " ")第 24年 7月 3日 24年 6 28日 , 9名 ,实 9名 ,符 3.会 9票 ,0票 ,0票 ,审 30亿 ,即 30亿 12个 ,该 4.会 9票 ,0票 ,0票 ,审 20⒛ 7月 19日 (星 )下 14:30时 ,在 2159号 ,万 6楼 24年 (一 ) (本页为浙江万马股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议签署页) 2 perfort 网 t 张珊珊: 网: 李 tation 個42 杨黎明: 傅怀全: lo and data 国有、 高珊珊: 周 荣: 12 its 际当芝 危洪涛: 徐兰芝: 虎伯全 李海全: 董事签字: 浙江 雪会 ...