浙江万马股份有限公司董事会审计委员会 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度行评估及行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收 入 19.65 亿元（196,512. ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 | 01 | 一、监事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 8 日在青岛以现场结合通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于 2024 年 3 月 29 日发出。监事会主席王婵娟女士主持会议，公司监事会应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合法律法规和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023年度监事会工作 报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 10 日巨潮资讯网。本议案 需提交股东大会审议。 2.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023年度财务决算及 2024年度预算报告》 本议案需提交股东大会审议。 浙江万马股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

浙江万马股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二四年四月十日 经核查，独立董事傅怀全、赵健康、周荣的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江万马股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就 2023 年度在公司担任独立董事职务的傅怀全、赵健康、周荣三位独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六届 董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该分配预案 的具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 经审核，公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司 实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案 并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、其他说明 1.本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬 请广大投资者理性投 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为浙江万马 股份有限公司（以下简称"万马股份"、"公司"）2017 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对万马股份 2017 年非公开 发行股票募集资金于 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意 见。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕90 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司通过 非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）96,343,610 股，每股发行 价格 9.08 元，募集资金总额人民币 874,799,978.80 元 ...

024 债券代码：149590 债券简称：21 万马 01 浙江万马股份有限公司 证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024- 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务 收入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57,418.56 万 元）。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、 软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据经营实际需要，预计 2024 年浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方可能发生的关联交易事项包括购买商品、销售商品、提供劳务、接受劳 务、提供租赁等。关联人主要为万马科技股份有限公司（以下简称"万马科技"）、 杭州全通轻质材料有限公司（以下简称"全通材料"）、浙江万马泰科新材料有限 公司（以下简称"万马泰科"）、浙江万马海振光电科技有限公司（以下简称"海 振光电"）及其他关联方企业。 2024 年关联交易预计总金额及 2023 年同类交易实际发生额如下： 2024-020 债券代码：149590 债券简称：21 万马 01 浙江万马股份有限公司 （二）预计日常关联交易类别和金额 | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度总经理工作 报告》。 2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作 报告》。 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 8 日在青岛以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知 已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长李刚先 生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高管人员列席会议， 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： 1.2023 年 4 月 16 日，第六届监事会第二次会议审议通过以下议案： （1）《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； （2）《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； （3）《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。 2.2023 年 4 月 17 日，第六届监事会第三次会议审议通过以下议案： （7）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； （8）《关于拟续聘会计师事务所的议案》； （9）《关于会计政策变更的议案》； （10）《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的 议案》； （11）《2023 年度公司监事薪酬方案的议案》。 3.2023 年 4 月 27 日，第六届监事会第四次会议审议通过以下议案： （1）《2023 年一季度报告》。 第 1 页 /共 5 页 （1）《2022 年度监事会工作报告》； （2）《2022 年度财务决算及 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | 浙江万马股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月十日 出席本次说明会的人员有：公司董事长李刚先生、副总经理兼董事会秘书赵宇 恺女士、财务负责人谢辉凌先生、独立董事傅怀全先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司 2023 年年度业绩说明会页面 进行提问。本公司将在本次年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 浙江万马股份有限公司董事会 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日披露了《2023 年年度报告》及其 ...