股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-001 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间： ①现场会议时间：2024年1月15日下午15:30（星期一） ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024年1月15日上午9:15－下午15:00期间的任意 时间。 （2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙 蓉区朝阳前街9号） （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律法 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关 规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或三名以上董事会成员组成，且应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的 合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司章程以及其他相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事：指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司 申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规、规范性文件的最新规定，结合湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，公司召开了第六届董事会第三十五次会议审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体 修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 议召开临时股东大会。独立董事行使该职权 | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 | 的，应当经全体独立董事过半数同意。对独 | | 行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 | 立董事要求召开临时股东大会的提议，董事 | | 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 | 会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， | | 书面反馈意见。 | 在收到提议后10日内提出同意或不同意召开 | | …… | 临时股 ...

二零二三年十二月 章 程 第四条 公司注册中文名称：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司；英文名称：Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.,ltd. 第五条 公司住所：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街 9 号湖南友谊阿波罗商业股份有 限公司友阿总部办公大楼；邮政编码：410001。 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董事 | 19 | | 第二节 董事会 | 21 | | 第三节 独立董事 | 25 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 30 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板 上市公司规范运作》、公司章程以及其他相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独 立董事专门会议"）。 第二章 议事规则 第四条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与 通讯相结合的方式召开。 公司独立董事至少每年召开一次独立董事专门会议。 第五条 独立董事专门 ...

董事会议事规则 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称公司）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《深圳 证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规、规范性文件 及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范董事会议事程序，提高董事会工作效率和科 学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东大会的授权范围内负责公司的发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总裁在董事会 领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事 对全体股东负责，对公司负有忠实和勤勉义务。 第五条 董事会接受 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）拟在不影响正常经营 的情况下分别为控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司（以下简称"常德友阿"） 和长沙友阿五一广场商业有限公司（以下简称"友阿五一广场"）部分即将到期的 财务资助提供展期。具体内容如下： 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2023–041 一、财务资助事项概况 1、资助对象、资助金额及期限 （1）为控股子公司常德友阿提供财务资助展期 常德友阿是公司"常德友阿国际广场"城市综合体项目的实施主体。经公司第 五届董事会第二十一次会议及第六届董事会第十三次会议审议通过，公司以借款方 式向常德友阿提供总额不超过 70,000 万元的财务资助，用于"常德友阿国际广场" 项目的运营和维护。截止 2023 年 11 月 30 日，常德友阿的实际借款余额为 56,600 万元。 鉴于上述财务资助中有 40,000 万元的财务资助额度即将于 2023 年 12 月 31 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2023–038 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 议案二 关于终止租赁物业暨关联交易的议案 本议案已经公司独立董事专门会议（经全体独立董事过半数同意）、审计委员 会审查，同意提交董事会审议。审议本议案时，关联董事胡子敬先生、胡硕先生、 崔向东先生、许惠明先生、薛宏远先生、陈学文先生回避表决。具体内容详见同 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网的《关于终止租赁物业暨关联交易的公告》。 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 议案三 关于修订《公司章程》的议案 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 湖南友谊阿波罗商业股份有限 ...