敏感信息排查、归集、保密及披露制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 敏感信息排查、归集、保密及披露制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")及公司信 息披露有关责任方的信息披露行为，加强敏感信息的归集、保密和披露事务管理， 减少内幕交易、股价操纵行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所指敏感信息是指对公司股票价格可能或已经产生较大影响的 信息，包括但不限于： (一)与公司业绩、利润等事项有关信息； (二)与公司收购、兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关信息； (三)与公司股票发行、回购、股票激励计划等事项有关信息； (四)对公司日常经营产生重大影响的相关事项； (五)其他可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件。 第三条 本制度适用于公司信息披露有关责任方，即： (一)公司董事会秘书和证券事务部； (二)公司董事和董事会； (三)公司高级管理人员； ...

对外投资管理制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》和其他相关法律法规以及《湖南友谊 阿波罗商业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战略，以 获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个 人的行为。包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收 购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展 计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有 预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资由公司总部集中进行。公司对控股子公司及参股公司的投资 活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策 第五条 公司对外 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2025 年 10 月修订） 第一条 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司治理机制，强化内部控制制度建设，加强公司董事会对财务报表编制、审核等过 程的管理和监控，充分发挥董事会审计委员会在年报编制工作中的作用，结合公司 年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员应在公司年报编制、审核的过程中，勤勉尽责地履行 职责。 第三条 每个会计年度终结后，董事会审计委员会应当与为公司提供年报审计 的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定的期限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果，并由督促责任人签字确认。 审计委员会年报工作规程 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表， 并形成书面意见。 第六条 审计委员会应保持与年审注册会计师的沟通，沟通审计过程中发现的 问 题，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表，并形 成书面意见。 第七条 审计委员会应对年度财务会计报表进行审议，形 ...

内幕信息知情人登记管理制度 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，公司 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法 规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人的管理工作由公司董事会负责，董事长为公司内幕信 息保密和内幕信息知情人登记管理的主要责任人； 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的日常管理、办理内幕信息知情人登记、 归档事宜；公司证券事务部是公司内幕信息管理、内幕信息知情人登记、信息披露 及投资者关系管理的日常办事机构，由董事会秘书负责管理； 第四条 公司总部各职能部门、各门店或分公司、全资（控股）子公司负责人 为本单位内幕信息知情人管理的第一责任人，对本单位内幕信息知情人管理工作负 责。 第五条 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第六条 ...

董事会秘书工作细则 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措 施，期限尚未届满； 第一条 为规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律、行政法规和规范性文件及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司 高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 董事会战略委员会议事规则 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建 议； 第一条 为适应湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任 ...

董事会审计委员会议事规则 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或三名以上董事会成员组成，且应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

第一章 总则 第一条 为规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、公 司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司非职工代表董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 董事会提名委员会议事规则 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期 ...

第一条 为维护湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，确保公司的经营管理工作顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法津、法规的规定，特制定本细则。 第二条 总裁根据董事会的授权，负责公司的日常管理和经营管理工作。总 裁在执行业务范围内，是公司行政工作的负责人。 第三条 公司设总裁一名，副总裁数名（包括副总裁、财务总监和营运总监）， 分管公司经营管理中的不同业务。 总裁工作细则 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 10 月修订） （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理 人员； （八）审议批准以下交易事项： 1、审批单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产 1%的购买、出售资产、 对外投资及其他动用公司资金、资产、资源事项等； 第四条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实 ...

非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范和加强湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称公司） 的信息披露管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规，及中国人民银 行发布的《银行间市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易 商协会（以下简称交易商协会）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》《中国银行间市场交易商协会公告【2009】第 18 号》《关于规范债 务融资工具已披露信息变更的公告》《非金融企业债务融资工具市场自律处分规则》 以及本公司《信息披露事务管理制度》制定本办法。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所有可 能对公司偿债能力产生重大影响的信息及交易商协会要求披露的信息，上述内容需 在交易商协会规定的平台发布。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并同时向所有投资者公开披露信息。 第四条 公司的董 ...