股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-029 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 21 日下午在友阿总部大厦会议室召开了第七届董事会第一次会议。公司于 2024 年 05 月 11 日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管 理人员，会议应到董事为 7 人，实到人数 7 人，含独立董事 3 名。会议由公司董 事胡子敬先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关 法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议关于选举公司第七届董事会董事长的议案； - 1 - （2）董事会审计委员会 审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；审议通过。 2、审议关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案； 公司第七届董事会设战略委员会、审 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–027 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 15日（星期三）14：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 10 日 - 1 - 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于 2024年4月30日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告和经 营情况，公司将于2024年5月16日（星期四）下午15:00至17:00在全景网举办2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录 全景 ...

2023 年 年度报告 2024 年 4 月 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人（会计 主管人员）龚宇丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一 公司未来发展的展 望"描述了公司经营中可能面临的风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,394,172,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002277 证券简称：友阿股份 公告编号：2024-023 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 334,050,144.05 | 366,833,183.25 | -8.94% | | ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-014 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 董事会 2024 年 4 月 20 日 - 1 - 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总裁贺毅先生递交的书面辞职函。贺毅先生因个人原因，向董事会申请辞 去公司副总裁、投资总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，贺毅 先生的辞职不会影响公司董事会正常运行，其辞职函自送达董事会之日起生效。 贺毅先生辞去本公司副总裁职务后，将陆续辞去公司各子公司所任职务，届时将 不在公司及子公司担任任何职务。截止本公告披露日，贺毅先生未持有公司股份。 贺毅先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对贺 毅先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–013 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称"友阿控股"）持有湖 南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 446,448,740 股， 目前股份质押数量为 398,430,240 股，占其持有比例的 89.24%。请投资者注意相 关风险。 二、控股股东基本情况说明 近日公司接到控股股东友阿控股通知，获悉友阿控股所持有本公司的部分股 份被质押，具体事项如下： 一、基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 动人 | 量（股） | ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–012 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称"友阿控股"）持有湖 南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 446,448,740 股， 目前股份质押数量为 373,940,240 股，占其持有比例的 83.76%。请投资者注意相 关风险。 近日公司接到控股股东友阿控股通知，获悉友阿控股所持有本公司的部分股 份解除质押，具体事项如下： 2、股东股份累计质押情况 一、基本情况 1、股东本次股份解除质押基本情况 | 友阿控股 | 是 | 24,490,000 | 5.49% | 1.76% | 2021 年 11 月 30 日 | 2024 年 4 月 12 日 | 中国建设银行股 份有限公司长沙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 是否为控股 股东或第 ...

关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024年4月 致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 湖南启元律师事务所 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南友谊阿波罗商业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召 集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南友谊阿波 罗商业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见 书。 本所及本所律师声明如下： 4、公司本次股东大会会议文件。 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-011 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间： ①现场会议时间：2024年4月8日下午15:30（星期一） ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日上午9:15－下午15:00期间的任意时 间。 （2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙 蓉区朝阳前街9号） （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司第六届董事会 （5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生 （6）本次股东大会会议 ...