湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2023- 042 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于终止租赁物业暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易情况概述 1、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）为拓展岳阳市场， 进一步扩大主营业务在湖南的市场占有率，与岳阳友阿国际商业广场有限公司 （以下简称"岳阳友阿公司"）在自愿、平等的基础上，双方签订了《经营租赁 合同》，公司租赁岳阳友阿公司自有及受托经营的位于岳阳友阿国际商业广场（一 期）地上 LG 层、L5 层、L6 层、L7 层的商业内铺及地下停车位、广告和招牌位 置、相关专用公共区域、设施设备及公司自有物业用以经营岳阳友阿城市奥莱项 目（以下简称"岳阳友阿奥莱"）。租赁面积为 38,337.65 平方米（面积数以岳阳 市自然资源规划管理局最终确定的测绘报告数据为准，年租赁费及设施设备使用 费按最终确定的面积计算），租赁期限为 2021 年 3 月 19 日至 2028 年 3 月 18 日，租金单价为人民币 60 元/月/平方，租金按月支 ...

股东大会议事规则 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 股东大会议事规则 (2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称公司）股东大会议事 规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法益，现根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上市公 司治理准则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2023 年修订）》》等有关法律、法规、规 范性文件及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一年会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百 条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起 2 个月内召开。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2023–039 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 出席本次会议的监事对以下议案以投票表决的方式进行了审议表决： 一、关于为控股子公司提供财务资助展期的议案 表决结果：3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。审议通过。 第六届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日 在友阿总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第三十二次会议。公司于2023年 12月18日以专人送达及短信、电子邮件等形式通知了全体监事，本次监事会会议 应到监事3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议 由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容 均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、关于终止租赁物业暨关联交易的议案 表决结果：3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、关于修订《监事会议事规则》的议案 表决结果：3 票赞成； 0 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 五次会议内容，公司将于2024年1月15日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会。 现将会议具体事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2023–043 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律 法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （1）现场会议召开时间为：2024年1月15日（星期一）下午15:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于公司控股股东签订《承债式收购框架协议书》暨 控制权拟发生变更的进展公告 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2023- 037 1、本次交易尚未签订正式协议，尚存在不确定性。 2、本次交易尚需履行控股股东内部决策等程序。公司后续将根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求及时披露进展公告。本 次交易事项存在后续正式协议签署时间待定、未能签署及交易无法达成的风险。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、进展情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"或"友阿股份"）于 2023 年 10 月 30 日接到控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称 "友阿控股"）通知，友阿控股于 2023 年 10 月 30 日与微创英特半导体（中国） 有限公司（以下简称："微创英特"）签署了《承债式收购框架协议书》（以下简 称"框架协议"），拟将所持公司 27.5%的股权转让 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"或"友阿股份"）于 2023 年 10 月 31 日披露了《关于公司控股股东签订<承债式收购框架协议书>暨 控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023—034），控股股东湖南友谊 阿波罗控股股份有限公司（以下简称"友阿控股"）与微创英特半导体（中国） 有限公司（以下简称"微创英特"）签署了《承债式收购框架协议》，拟将其持有 的 27.5%股权转让给微创英特或其指定人，同时，微创英特在长沙成立的子公司 承接友阿控股 14 亿元对外债务本金。2023 年 11 月 2 日，公司董事会收到深圳 证券交易所上市公司管理一部《关于对湖南友谊阿波罗商业股份有限公司的关注 函》（公司部关注函【2023】第 318 号）（以下简称"关注函"）。根据关注函的 要求，经公司董事会认真核查和落实，对关注函中所列问题回复如下： 一、根据协议，微创英特必须在 3 至 12 个月内完成不低于人民币 10 亿元 市值的储能、光伏、新能源、大数据、充电桩等相关业务的资产注入，你 ...

证券代码： 002277 证券简称：友阿股份 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 11 2 (周四) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事、董事会秘书陈学文 | | 员姓名 | 2、证券事务代表高晟 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、友阿原有业务版块的承包中，原有业务版块的定义是哪 | | | 些业务？ 公司自有地产60余万平米的商业地产产权是否仍 | | | 为友阿上市公司所有，未来租赁 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对湖南友谊阿波罗商业股份有限公司的 关注函 公司部关注函〔2023〕第 318 号 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会： 2023 年 10 月 31 日，你公司披露《关于公司控股股东签订< 承债式收购框架协议书>暨控制权拟发生变更的提示性公告》，控 股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称"友阿控股"） 与微创英特半导体（中国）有限公司（以下简称"微创英特"）签 署了《承债式收购框架协议书》，拟将其持有的 27.5%股权转让 给微创英特或其指定人，同时，微创英特在长沙成立的子公司承 接友阿控股 14 亿元对外债务本金。我部对此表示关注，请你公 司及相关方就以下事项进行核查并作出书面说明： 1.根据协议，微创英特必须在 3 至 12 个月内完成不低于人 民币 10 亿元市值的储能、光伏、新能源、大数据、充电桩等相 关业务的资产注入，你公司原有业务版块以租赁或承包经营的方 式交给原团队负责运营。请结合微创英特自身业务开展情况，说 1 明收购上市公司目的、是否计划长期持有上市公司的控制权，是 否具备储能、光伏、新能源、大数据、充电桩等相关业务的行业 经验、运营管理能力和技术 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2023–035 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、股票交易异常波动的情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票代码： 002277）于 2023 年 10 月 31 日—11 月 1 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离 值超过 20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易 价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动的情况，公司进行了自我核查，并就相关情况与公司 控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称"友阿控股"）和公司实 际控制人胡子敬先生进行了核实，现将有关事项说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、2023 年 10 月 31 日，公司在指定媒体披露了《关于公司控股股东签订 <承债式收购框架协议书>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023 —034）。友阿控股与微创英特半导体（中国）有限公司（以下简称"微创英特"） 于 2023 年 10 月 30 日 ...