证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）020 武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○二五年四月二十四日 1 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2024 年年度报告》 及其摘要。为使广大投资者进一步了解公司经营情况，公司拟于 2025 年 4 月 29 日（星 期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用 网络远程方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次 业绩说明会。公司出席本次说明会的人员有：公司董事长黄宣泽先生、总经理胡强高先 生、财务总监兼董事会秘书向明女士、独立董事王征女士、保荐代表人张兴忠先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在 2025 年 4 月 28 日（星期一） 16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， ...

武汉光迅科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及武汉光迅科技股 份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会有关规定，公司董事会审计委员会 对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并对《关于 2024 年度计提资产 减值准备的公告》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备 作出如下说明： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现 状，有助于更加公允地反映截止 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值 及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 武汉光迅科技股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二五年四月十六日 公司审计委员会委员关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明的 签字： 胡华夏 李国庆 李醒群 王 征 孙 晋 ...

武汉光迅科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 组织形式：特殊普通合伙（由致同会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 （二）诚信记录 项目合伙人李炜、签字注册会计师刘朝霞、项目质量控制复核人吴亮近三年 未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政 处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施 、纪律处分。 2024 年度履职情况评估及监督履职情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和武汉光迅科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，武汉光迅科技 股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对公司年报审计会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 经审计，致同认为公司财务报表在所有重大 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易（2025年修订）》的要求，武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"光迅科技" 或"本公司")通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或"财 务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅资产负债表、利润表、现金 流量表等财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司于2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民共和国 公司法》《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融监督管理 总局(原中国银行保险监督管理委员会)批准成立的非银行金融机构，财务公司注册资本 10.00亿元。现法定代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法人独资）；企业注册 地址：北京市海淀区学院路40号一区。统一社会信用代码：91110000717831362U。 2021年1月25日，中国信息通信科技集团有限公司受让了电信科学技术研究院有限 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对 全体股东负责的态度，执行股东大会各项决议。公司全体董事认真履职，勤勉尽责， 积极有效地开展各项工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实保护 全体股东合法权益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司 董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，生产经营各项工作取得健康稳定的发展。2024 年实现营业收入 82.72 亿元，同比增长 36.49%；实现归母净利润 6.61 亿元，同比增长 6.82%。 二、2024 年度董事会工作回顾 （一）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，作出决议 19 项。董事会根据《公司法》 等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格行使股东大会赋予的职 权，诚信尽责 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）019 武汉光迅科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会的届次 本次召开的股东大会为公司 2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权， 1 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》已经公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第 七届董 ...

武汉光迅科技股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，监事会对公司《2024年度 内部控制评价报告》发表意见如下： 公司现已根据国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要建立了较为完 善的内部控制体系，并得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效， 没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息 披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节均 得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效 的控制作用，维护了公司及股东的利益。公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报 告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2024年 度内部控制评价报告》无异议。 罗锋 华晓东 王帅 二○二五年四月二十四日 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）010 武汉光迅科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事会第二 十二次会议于 2025 年 4 月 22 日 17:00 在公司高端光电子器件产业基地 F1—103 会议室 以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 11 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席罗锋先生主持。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 年度会计报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了 致同审字（2025）第 420A015349 号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公 司章程的有关规定。其内容与格式符合 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）009 武汉光迅科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第二 十四次会议于 2025 年 4 月 22 日 15:00 在公司高端光电子器件产业基地 F1—103 会议室 以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年4月11日以电子邮件形式发出。 会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 董事长黄宣泽先生主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《武汉光迅科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。 公司独立董事胡华夏先生、马洪先生、王征女士、孙晋先生分别向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）014 武汉光迅科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润656,163,189.25 元，其中归属于母公司所有者的净利润661,315,430.94元。母公司当期实现净利润 635,932,681.88元，提取10%的法定盈余公积63,593,268.19元。公司年初未分配利润 3,255,922,015.94元，扣除以前年度现金分红方案182,871,153.46元，本次可供股东分配的 利润合计3,670,773,025.23元。 根据公司实际经营情况，2024年度利润分配预案为：以未来实施权益分配方案时股权登 记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），不进行资本公积金 转增股本。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新 增股份上市等原因而发生变化时，以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整 分派总额。 【注：以公司现时总股本793,592,652股为基数测 ...