武汉光迅科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及武汉光迅科技股 份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会有关规定，公司董事会审计委员会 对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并对《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备 作出如下说明： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现 状，有助于更加公允地反映截止 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值 及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 （此页无正文，为武汉光迅科技股份有限公司董事会审计委员会关于 2023 年度 计提资产减值准备的合理性说明签字页） 胡华夏 雷信生 吴海波 王 征 孙 晋 武汉光迅科技股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年四月十七日 ...

募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格 式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）011 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]1238 号文）核准，本公司非公开发行普通股（A 股）股票 84,803,234.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.55 元，共募集资金 1,573,099,990.70 元，扣除发行费用 29,739,342.57 元，募集资金净额 1,543,360,648.13 元。截止 2023 年 2 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）以"信会师报字[2023]第 ZE10017 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）014 武汉光迅科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第七届董事 会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减 值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确 反映财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各 类资产进行了全面清查和分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提 相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围 经公司对2023年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后， 拟计提2023年度各项资产减值准备合计146,445,622.71元，占公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 6,060,944,999.12, a decrease of 12.31% compared to CNY 6,911,881,248.07 in 2022[12]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 619,329,416.51, representing an increase of 1.80% from CNY 608,407,790.49 in the previous year[12]. - The total revenue for 2023 was approximately CNY 6.06 billion, a decrease of 12.31% compared to CNY 6.91 billion in 2022[33]. - The revenue from the communication equipment manufacturing sector accounted for 99.87% of total revenue, amounting to CNY 6.05 billion, down 12.33% year-on-year[33]. - Domestic revenue was CNY 3.98 billion, representing 65.68% of total revenue, a decline of 9.02% from the previous year[33]. - The company reported a net profit increase, with retained earnings growing to CNY 3,269,443,100.20 from CNY 2,841,691,318.31, reflecting a growth of approximately 15.1%[174]. - The company reported a net profit of CNY 1,838,270,815.44 for 2023, up from CNY 1,476,201,175.81 in 2022, marking an increase of 24.5%[178]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 64.29% to CNY 1,050,171,264.84, compared to CNY 639,235,162.17 in 2022[12]. - Cash and cash equivalents increased by 1,569,439,444.09 CNY, a 331.46% rise compared to the previous year[45]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 12,027,853,800.82, reflecting a growth of 21.45% from CNY 9,903,392,743.45 at the end of 2022[12]. - Current assets totaled CNY 9,287,810,906.26, up from CNY 6,932,214,831.45, indicating a growth of about 33.5%[173]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 3,735,800,727.48 from CNY 2,168,090,005.37, representing a growth of approximately 72.2%[172]. - Total liabilities decreased to CNY 3,595,180,333.45 from CNY 3,792,238,057.46, reflecting a reduction of about 5.2%[174]. Shareholder and Equity Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.4 per 10 shares, based on a total of 794,201,952 shares[2]. - The company reported a total shareholding of 2,393,421 shares at the end of the period, with a net increase of 577,294 shares during the reporting period[69]. - The company’s total share capital increased from 698,174,918 shares to 782,978,152 shares due to a non-public offering and a restricted stock incentive plan, resulting in a decrease of CNY 0.09 in basic earnings per share and CNY 0.08 in diluted earnings per share for the latest period, while net assets per share attributable to ordinary shareholders increased by CNY 1.10[137]. - The total number of shares issued by the company reached 794.201952 million shares as of December 31, 2023[199]. - The company’s total equity attributable to shareholders increased by ¥2,321,518,781.38 in 2023, compared to a decrease in the previous year, reflecting a positive shift in the company's financial position[188]. Research and Development - R&D expenses for 2023 amounted to 603,498,728.02 CNY, down 14.69% from 707,432,378.27 CNY in 2022, accounting for 9.96% of total revenue[43]. - The number of R&D personnel increased by 1.32% to 1,074 in 2023, with the proportion of R&D staff rising to 26.72%[43]. - The company is developing high-speed optoelectronic chips, coherent optical devices, and high-end optical transceiver modules, with ongoing progress and partial product deliveries[42]. Market and Industry Trends - The telecommunications market in China saw a capital expenditure increase of 2% in 2023, totaling CNY 359.1 billion[19]. - The global optical transmission market is projected to grow by 2% in 2023, reaching nearly USD 16 billion, driven by increased investment in fiber backbone networks in China[20]. - The demand for Ethernet optical modules is expected to rise due to the investment boom in AIGC, with AI optical module demand increasing from 15%-20% in 2021-2022 to 33% in 2023[22]. - The company has identified growth opportunities in the market, including the upgrade of backbone networks to 400G and the demand for optical devices in AI clusters and satellite communications[31]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, with a board consisting of 9 members, including 4 independent directors[62]. - The company has implemented an integrated management system based on six international standards, enhancing operational efficiency and risk management[64]. - The company has committed to continuous improvement in information disclosure practices, achieving an A rating from the Shenzhen Stock Exchange for its disclosure quality[64]. - The company faces risks including macroeconomic, compliance, and intellectual property risks, which are detailed in the report[2]. Environmental Responsibility - The company achieved a total photovoltaic power generation of 2.01 million kWh in 2023, resulting in a carbon reduction of 1,167.8 tons[110]. - The company has implemented a "275" carbon reduction strategy, focusing on 7 key tasks and 5 major projects to achieve significant results in green development[109]. - The company has established a comprehensive carbon emission management system and conducted annual carbon verification reports[110]. - The company has successfully passed the clean production audit in 2023, demonstrating its commitment to environmental responsibility[109].

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2022 年 9 月 13 日当选为公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法 规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等的规定，勤 勉、忠实、尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙晋，男，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学民商法博士，武汉大学经济法 硕士，本科毕业于武汉大学法学专业。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，武汉光 迅科技股份有限公司独立董事，中百控股集团股份有限公司独立董事，和元生物技术(上 海)股份有限公司独立董事等职务。 孙晋先生未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公 ...

关于武汉光迅科技股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关 规定的要求，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保 荐公司"或"保荐机构"）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科 技"或"公司"）2023年非公开发行股票的持续督导保荐机构，对光迅科技2024 年度预计发生日常关联交易事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 3、上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税） 公司2024年预计日常关联交易主要为公司及部分控股子公司与间接控股股 东中国信息通信科技集团有限公司及其实际控制的公司之间的交易，预计交易总 金额195,001.70万元（不含税），上年同类交易总金额135,062.99万元（不含税）。 2、2024年全年日常关联交易的预计 公司预计 2024 年度日常关联交易的关联方、关联交易内容、预计关联交 易金额（不含税）等事项说明如下： 1 2 单位： ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"或"公 司"）2023 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对光迅 科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1238 号文）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 84,803,234.00 股 ，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.55 元， 共募集资金 1,573,099,990.70 元，扣除发行费用 29,739,342.57 元，募集资金净额 1,543,360,648.13 元。截止 2023 年 2 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部 到位，业经立 ...

武汉光迅科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000222 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 武汉光迅科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011000222 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅科技 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）010 武汉光迅科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年预计日常关 联交易主要为公司及部分控股子公司与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司 及其实际控制的公司之间的交易，预计交易总金额 195,001.70 万元（不含税），上年同 类交易总金额 135,062.99 万元（不含税）。 2024年4月24日召开的公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》，来自烽火科技集团有限公司的三名关联董事丁峰、雷信生、 吴海波回避表决，其他六名非关联董事一致通过了上述议案。 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将在股 东大会上对相关议案进行回避表决。 1 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）010 2、预计日常关联交易类别和金额（ ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）018 武汉光迅科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司现行章程的议案》《关于修订 公司部分治理制度的议案》《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 公司于 2023 年 6 月 5 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于向 2022 年限 制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，授予 741 名激励对象 2,014.08 万股限 制性股票。本次授予完成后，公司注册资本由 774,871,152 元增加至 795,011,952 元。 公司于 2023 年 9 月 22 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整授予 价格并向 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议 ...